Transportes del Tejar S.A.

• Fecha de disposición: 17 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 17 Marzo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31367

6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Fijación de su remuneración.

7. ) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.

8. ) Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007 por la suma en miles de pesos 3. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2008.

9. ) Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.

   10) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2008. Fijación de su remuneración.

   Vicepresidente 2° en Ejercicio de la Presidencia - Augusto Di Donfrancesco NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4° piso,

   Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) días antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas.Vencimiento para el depósito de acciones: 1 de abril de 2008. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera Peñaloza N° 360, dique 2, salón Des Arts (subsuelo), Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas fisicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.

   Designado según Acta de Asamblea N° 87 y Acta de Directorio N° 958, ambas del 26 de abril de 2007.

   Vicepresidente 2° en Ejercicio de la Presidencia - Augusto Di Donfrancesco Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula: 2995.

   Fecha: 10/3/2008. Nº Acta: 083. Libro Nº: 70.

   e. 11/03/2008 N° 76.546 v. 17/03/2008 'T' TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria Semestral a celebrarse el 31 de Marzo de 2008 a las 11 horas en la Av. Corrientes 127 piso 2º C.A.B.A. a fin de tratar siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración del informe del Directorio -a que se refiere el artículo noveno-- acerca de la marcha de los negocios sociales en el semestre anterior;

3. ) Consideración del presupuesto semestral de recursos y gastos preparados por el Directorio, de acuerdo a lo que marca el artículo noveno y 4º) Adopción de las decisiones que correspondan.

   NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12 horas. EL DIRECTORIO Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de Abril de 2007.

   Abogada - Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por: Jorge H. Buffoni Almeida.Nº Registro: 766. Fecha: 7/3/2008.Nº Acta:

   139. Libro Nº: 20.

   e. 12/03/2008 Nº 76.525 v. 18/03/2008 TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de...