Transnoa S.A.
| Fecha de publicación | 28 Noviembre 2008 |
| Fecha de disposición | 28 Noviembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31542 |
Provincia de Buenos Aires, en el Kids House, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Designación de Dos accionistas para firmar el Acta.
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) Designación del Presidente de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación referida en el Artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30 de Septiembre de 2008.
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) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.
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) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes.
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) Modificación de los Artículos Octavo y Noveno del Estatuto Social y redacción del Texto Ordenado del Estatuto Social.
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) Cancelación y Emisión de los Títulos representativos del Capital Social. Delegación en el Directorio.
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) Consideración del Informe de la Comisión de Control de Gestión, como lo establece el artículo 19 del Reglamento Interno.
10) Consideración respecto de la Modificación del artículo 16 del Reglamento Interno agregando inciso 8. que quedaría redactado de la siguiente manera: El presidente del Directorio deberá contestar en un plazo no mayor de 5 días todas las presentaciones por escrito que el realice la Comisión de Control de Gestión.
11) Consideración respecto de la necesidad que los aumentos de expensas deban ser tratados por Asamblea.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta el tres días antes de la realización de la Asamblea.
Nadia Paula Yagüe - Presidente, designada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 11 /08/ 2007.
Presidente - Nadia Paula Yagüe Certificación emitida por: Andrés Ariel Ringuelet. Nº Registro: 1 del Partido de Ezeiza.
Fecha: 14/11/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 14.
e. 24/11/2008 Nº 129.288 v. 28/11/2008 SUIPAGRO S.A.
CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria para el 22 de diciembre de 2008 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las 17 horas en 2º convocatoria en Libertad 1574, piso 9, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2008.
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) Consideración de la Gestión del Directorio.
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) Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
Término de duración en el cargo.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Distribución de honorarios en exceso (art. 261 Ley 19.550).
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia (art.
238, 2º párr. Ley 19.550).
Designada por Acta de Directorio Nº 85 del 29/12/2006.
Presidente Beatriz Marti Reta Certificación emitida por: Guillermo A. Naudi.
Nº Registro: 59. Nº Matrícula: 3320. Fecha:
21/11/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 12.
e. 27/11/2008 Nº 26.865 v. 03/12/2008 'T'' TRAFUL S.A.C.I.F. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Nº Reg: IGJ: 13.821 CUIT: 30-53781316-0.
Llamase a los accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el día 15/12/2008 en Av.
Córdoba 632 Piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 11:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación del Presidente de la Asamblea.
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)...
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