TRANSNOA S.A.
Fecha de disposición | 27 Junio 2013 |
Fecha de publicación | 27 Junio 2013 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 32668 |
TRANSNOA S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 16 de julio de 2013 a las 13 hs., en la sede social de TRANSNOA S.A. sita en Av. Santa Fe 846, piso 4, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
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) Motivos que originaron la convocatoria fuera del plazo establecido por la Ley de Sociedades.
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) Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2012.
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) Asignación del resultado económico del ejercicio económico de cierre 31.12.2012.
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) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico de cierre 31.12.2012.
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) Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico de cierre 31.12.2012.
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) Regulación de honorarios para los Sres. Directores por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2012, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Directores para el ejercicio económico de cierre 31.12.2013.
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) Regulación de honorarios para los Sres. Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2012, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2013.
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) Designación y/o reelección de los nuevos miembros del Directorio, Titulares y Suplentes, previa celebración de las Asambleas de clase que los designe en proporción al capital social que represente.
10) Designación de Síndicos por un nuevo período conforme lo establece el Estatuto Social.
De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los...
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