TRANSFORMACIÓN

• Número de registro: 399034
• Fecha: 23 Agosto 2019
• Emisor: BRIMAX S.A.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 77, apartado 4) LGS, se detalla:

a) y b): Fecha de la resolución social que aprobó la transformación y del instrumento de transformación: 29 de mayo de 2019. Balance Especial al 30/04/2019.

c) La razón social anterior y la adoptada: BRIMAX S.R.L. y BRIMAX S.A.

d) No existen socios que se retiran o incorporan.

e) Domicilio de la Sociedad: Se establece en Fray Luis Beltrán (Pcia. Santa Fe).

f) Plazo de duración: Será de 90 años contados desde la fecha de inscripción original en el Registro Público de Rosario, es decir desde el 17/08/2016.

g) Capital Social: El capital social es de pesos ciento setenta millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y seis ($ 170.558.376) representado por sesenta y tres millones (63.000.000) acciones clase “A”, sesenta y tres millones (63.000.000) acciones clase “B”, cuarenta y dos millones (42.000.000) acciones clase “C” y dos millones quinientas cincuenta y ocho mil trescientos setenta y seis (2.558.376) acciones clase “D”. Las acciones de clase “A”, “B” y “C” serán ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal un Peso (v$n 1) y Un voto cada una. Las acciones clase “D” serán preferidas, nominativas no endosables, de valor nominal un Pesos (v$n 1) cada una, sin derecho a voto y con derecho al cobro preferente en relación a las otras clases de acciones, en la cuota de liquidación social.

h) Composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso, duración en los cargos: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por 3 (tres) Directores Titulares y 3 (tres) Directores Suplentes, quienes permanecerán en sus funciones tres (3) ejercicios. Cada director titular tendrá su correspondiente suplente, que es quién lo reemplazará en los casos que corresponda. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del Directorio.

Las reuniones de Directorio podrán celebrarse a distancia, a cuyos efectos deberá darse cumplimiento a las disposiciones del artículo 158. inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación y a las disposiciones que establezca la autoridad de contralor. La composición del Directorio es: Presidente: Ricardo...