Trainmet Seguros S.A en Liquidacion

Fecha de la disposición:14 de Octubre de 2009
 
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  1. ) Consideración de los honorarios a Directores y Síndicos por el ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.

  2. ) Designación y determinación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año.

  3. ) Designación del Síndico titular y suplente por el término de un año.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de octubre de 2009. El Directorio.

    Designado por Acta de Directorio Nº 131 de fecha 3 de noviembre de 2008. Presidente Guido Mariano Tavelli.

    Presidente ­ Guido Mariano Tavelli Certificación emitida por: Marcos A. Paz.

    Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha:

    6/10/2009. Nº Acta: 415.

    1. 08/10/2009 Nº 87658/09 v. 15/10/2009 TECNOCAM S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Tecnocam S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2009, a las 16,00 horas, en la calle Uruguay 743 3º Piso Oficina 304 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración de los motivos que llevaron a convocar a Asamblea fuera de los términos de ley.

  5. ) Consideración documentación a que se refiere el Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio.

  6. ) Destino de los resultados no asignados.

  7. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un ejercicio.

  8. ) Designación de dos accionistas presentes para suscribir las Actas de la presente Asamblea y el Registro de Asistencia a la misma.

    Director suplente en ejercicio de la presidencia - David Medardo Vega Acta de Asamblea del 16/09/2008 y Acta de Directorio del 06/07/2009.

    Certificación emitida por: Gabriela M. Serra.

    Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha:

    2/10/2009. Nº Acta: 038. Nº Libro: 78 (91.202).

    1. 07/10/2009 Nº 85612/09 v. 14/10/2009 TECNOMADERA S.A.I.C.

    CONVOCATORIA Nº Correlativo 16487-255424. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrarse el día 27 de Octubre de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Cerrito 1216 9º 'A' C.A.B.A., no es la sede social, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.

  10. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

  11. ) Distribución del Resultado del ejercicio.

  12. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

  13. ) Tratamiento de honorarios al Directorio.

  14. ) Renuncia presentada por la Sra.Presidente, su consideración. Designación del reemplazante en caso de corresponder.

  15. ) Elección del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.

    NOTA 1:El mandato surge delActa deAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20-06-2008 y del Acta de Directorio del 28-11-2008.

    Presidente ­ María Teresa Chapo Certificación emitida por: Andrea N. Molozaj.

    Nº Registro: 88. Nº Matrícula: 4779. Fecha:

    6/10/2009. Nº Acta: 63. Nº Libro: 16.

    1. 09/10/2009 Nº 88314/09 v. 16/10/2009 TELAMETAL I.C.S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Telametal I.C.S.A. a Asamblea anual ordinaria a celebrase el 30 de octubre de 2009, a las 18 horas en Av.

    Pueyrredón 1061, 9º piso, 'B' Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  16. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables y anexos del ejercicio Nº 45 finalizado el 30 de junio de 2009.

  17. ) Aprobación de la gestión del directorio.

  18. ) Remuneración del directorio.

  19. ) Elección de Directores titulares y suplentes por tres años.

  20. ) Destino de resultados.

  21. ) Elección de dos...

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