Trainmet Seguros S.A en Liquidacion

Fecha de la disposición:13 de Octubre de 2009
 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los señores accionistas de Tacos Leo S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de Octubre de 2009, a las 17,00 horas en Av. Santa Fé 1193_ Piso 2, Oficina 8, departamento 'C',

Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para suscribir al Acta respectiva.

2º) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4º) Retribución a los miembros del Directorio.

Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley 19.550, de corresponder.

5º) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.

6º) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Isaac Pardo, Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 40 del 03/11/2008 y Acta de Directorio Nº 217 del 04/11/2008.

Certificación emitida por: Ernesto Bond Marzio. Nº Registro: 1648. Nº Matrícula: 3932. Fecha:

29/09/2009. Nº Acta: 142. Nº Libro: 24.

  1. 06/10/2009 Nº 84784/09 v. 13/10/2009 TAVELLI Y CIA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CONVOCATORIA ESTADOS CONTABLES ANUALES EJERCICIO Nº 11

    1º DE JULIO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2009.

    De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto Social y por la Ley de Sociedades Comerciales se convoca a los Señores Accionistas de Tavelli y Cía. S.A. Sociedad de Bolsa a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 2009, a las 18.00 horas, en nuestra sede social sita en 25 de Mayo 267, 7º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    2º) Consideración de la documentación Art.

    234º, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.

    3º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.

    4º) Distribución de Utilidades.

    5º) Consideración de los honorarios a Directores y Síndicos por el ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.

    6º) Designación y determinación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año.

    7º) Designación del Síndico titular y suplente por el término de un año.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de octubre de 2009. El Directorio.

    Designado por Acta de Directorio Nº 131 de fecha 3 de noviembre de 2008. Presidente Guido Mariano Tavelli.

    Presidente ­ Guido Mariano Tavelli Certificación emitida por: Marcos A. Paz.

    Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha:

    6/10/2009. Nº Acta: 415.

  2. 08/10/2009 Nº 87658/09 v. 15/10/2009 TECNOCAM S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Tecnocam S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2009, a las 16,00 horas, en la calle Uruguay 743 3° Piso Oficina 304 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1°) Consideración de los motivos que llevaron a convocar a Asamblea fuera de los términos de ley.

    2°) Consideración documentación a que se refiere el Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio.

    3°) Destino de los resultados no asignados.

    4°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes...

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