Dr. Tomas M. de Anchorena 364 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 09 Abril 2007
• Fecha de publicación: 09 Abril 2007
• Número de Gaceta: 31130

a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1675 Piso 3º Oficina 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

5. ) Elección de autoridades para el próximo periodo estatutario de 2 (dos) años.

   El Señor Presidente, firmante de la presente convocatoria, fue designado en su cargo por estatuto social de fecha 16 de Marzo de 2005, inscripto en la Inspección General de Justicia el día 13 de Abril de 2005, bajo el número 4562 del libro 27 tomo de Sociedades por acciones. La vigencia de dicho mandato es de 2 (dos) años.

   Presidente - Guillermo M. D'Onofrio Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli. Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095. Fecha: 27/03/2007. Nº Acta: 101. Libro Nº: 21.

   e. 09/04/2007 Nº 59.684 v. 13/04/2007 TRENDIS S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Trendis S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se realizará el día 26 de abril de 2007 a las 16:00 horas (siendo el segundo llamado aAsamblea General Ordinaria para las 17:30 horas) en Av. Córdoba 950, piso 5º, departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso 1º de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico terminado el 31/ 12/2006. Gestión del Directorio.

3. ) Tratamiento de resultados.

4. ) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31/ 12/2006.

5. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de 1 año.

   NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir según artículo 238 ley 19550.

   Presidente - Miguel Götz (Designado por acta de Directorio del 27-04-06).

   Certificación emitida por: María T. Acquarone.

   Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha: 27/ 03/2007. Nº Acta: 060. Libro Nº: 64.

   e. 09/04/2007 Nº 21.542 v. 13/04/2007 TRINTER REPUESTOS S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SeconvocaalosseñoresaccionistasdeTRINTER REPUESTOS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en Lavalle 1675 --3º Piso-- Oficinas '5' y '6', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercían económico Nº 12, finalizado el 31 de Diciembre de 2006.

3. ) Aprobación de la Gestión del Directorio.

4. ) Consideración de las remuneraciones al directorio, aún en exceso del límite fijado por el art.

   261 de la Ley Nº 19.550.

5. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

6. ) Consideración de la renuncia presentada por el Director Suplente y Designación de un reemplazante para completar el mandato.

   NOTA 1: En cumplimiento de lo normado por el art. 238 de la Ley Nº...