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• Fecha de la disposición: 23 de Junio de 2023

En la sede social de TIMLO S.A. sita en calle Balbino Zaporta 2459, del Departamento de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinte, siendo las nueve horas se reúnen los Señores Accionistas de TIMLO S.A, dicha asamblea es realizada en forma virtual a distancia, mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 743/2020 de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, por los impedimentos de libre circulación establecidos en los decretos emitidos para tal fin y que son señalados en la norma antes expuesta. Por tal motivo, se detalla la asistencia virtual, en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Preside las deliberaciones el Sr. RICCI FEDERICO en el carácter de director.- Acto seguido el Sr. Director, después de verificar la asistencia del 100% del Capital Social, declara constituida en legal forma la Asamblea Ordinaria Unánime e invita a considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de nuevos miembros del órgano directivo previa fijación del número de miembros (titulares y suplentes) que ejercerán las funciones, en el próximo directorio por el término de tres (3) ejercicios; 2) Autorización para llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la concreción del contrato de alquiler del inmueble. 3) Autorización para la adquisición de un utilitario para la sociedad, el cual es de suma importancia para el desarrollo de las actividades, 4) Designación de las personas que firmarán el acta. - Acto seguido se ponen consideración de los presentes los puntos del orden del día. - Primero: Cedida la palabra al Sr. TOMÁS RICCI, pone a consideración la necesidad de designar nuevos integrantes del Directorio. El Sr. Tomás Ricci, dice que resulta conveniente mantener la actual composición de un director titular y un director suplente, proponiendo para los cargos de: Director titular, que ejercerá la presidencia del Directorio, al Sr. Federico Ricci, D.N.I. N° 18.591.992, con...