Termoelectrica Manuel Belgrano S.A.

• Fecha de disposición: 08 Abril 2009
• Fecha de publicación: 08 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31630

Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de los Resultados. Pago de un dividendo. Autorizaciones.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Autorización a los Directores y Síndicos a recibir anticipos de honorarios futuros.

4. ) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. ) Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora.

   Jorge Luis Frías Presidente, designado en Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 2008.

   Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

   Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

   26/03/2009. Nº Acta: 161. Libro Nº: 39.

   e. 01/04/2009 Nº 22430/09 v. 08/04/2009 TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 28 de abril de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Olga Cossettini 240, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Absorción del quebranto del ejercicio disminuyendo la reserva facultativa.

4. ) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

5. ) Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.

6. ) Elección de directores titulares y suplentes.

7. ) Fijación del número de miembros de la comisión fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.

8. ) Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298 de la Ley 19550.

   NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán Olga Cossettini 240, piso 4º,

   Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 22 de abril de 2009, inclusive; (ii) la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Olga Cossettini 240, piso 4º, Buenos Aires.

   Vicepresidente Sr. Fernando Antognaa Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 27/03/2009. Nº Acta: 153. Libro Nº: 82.

   e. 06/04/2009 Nº 23067/09 v. 14/04/2009 THERMO SET S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30/04/2009 a las 11 hs. en Bacacay 3815 CABA, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

3. ) Consideración de la documentación del art.

   234 inc...