Terminal Buenos Aires S.A.

Fecha de la disposición:22 de Diciembre de 2009
 
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El firmante se encuentra autorizado por acta de directorio Nro. 517 de fecha 19 de diciembre del 2008.

Buenos Aires, 03 de diciembre de 2009.

Presidente - Adriana María Alvarez Certificación emitida por: Mauricio Feletti.

Nº Registro: 127. Fecha: 03/12/2009. Nº Acta:

105. Nº Libro: 32.

e. 16/12/2009 Nº 119684/09 v. 22/12/2009 LAGO VIEDMA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de Enero de 2010, a las 11 hs., la que se celebrará en la sede social, Av. Belgrano N° 1680 Planta Baja 'B' Cap. Fed. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Causas que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1° del art. 234, de la Ley N° 19550, ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2009.

  3. ) Retribución al Directorio y a la Sindicatura, art. 261 de la Ley N° 19.550.

  4. ) Destino de los resultados no asignados, cumpliendo con los art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley N° 19.550, según corresponda.

  5. ) Fijación del número de Directores, titulares y suplentes, y su elección por un año.

  6. ) Elección de Síndicos, titular y suplente, por un año.

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

    Presidente electo según Acta de Asamblea de fecha 09/09/2008 y Acta de Directorio N° 190 de fecha 09/09/2008.

    Presidente - Martín Javier Díaz Certificación emitida por: Angel Fernando Banciella Dickie. N° Registro: 33, Río Gallegos.

    Fecha: 10/12/2009. N° Acta: 210. N° Libro: 13.

    e. 18/12/2009 N° 120792/09 v. 24/12/2009 'P' PABLO RIES S.A.I.C.Y F.

    CONVOCATORIA Nº de Inscripción I.G.J.: 12.744. A Asamblea Ordinaria a realizarse el 5/1/2010 a las 14 horas, en 1ra. convocatoria y 15 hs. en 2da., en Aristóbulo del Valle 2160, Florida, Pcia. Bs. As., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009.

  9. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

  10. ) Destino del resultado del ejercicio.

  11. ) Determinación del número de directores.

    Designación de los mismos, de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

    Bs. As. diciembre de 2009.

    Presidente electo por Acta de Directorio Nº 378 del 5/01/09.

    Presidente - Máximo D. Jans Certificación emitida por: Federico R. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 1851. Fecha:

    10/12/2009. Nº Acta: 50. Nº Libro: 53.

    e. 16/12/2009 Nº 119598/09 v. 22/12/2009 PLANTAS FAITFUL S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea de Accionistas de Plantas Faitful S.A. para sesionar e! día 04 de Enero de 2010 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas, en segunda, en Francisco Acuña de Figueroa 582, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  13. ) Motivos de la convocatoria extemporánea.

  14. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

  15. ) Consideración de la gestión de los Directores.

  16. ) Destino del Resultado del Ejercicio. El Directorio.

    Presidente - Roberto José Marani Designado por Acta de Asamblea Nº 24 del 05 de Noviembre de 2007.

    Certificación emitida por: M. Ivana Pacheco de Ariaux. Nº Registro: 716. Nº Matrícula: 4375. Fecha: 09/12/2009. Nº Acta: 134. Nº Libro: 09.

    e. 16/12/2009 Nº 119624/09 v. 22/12/2009 PRODUCTOS EL MOLINERO S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Convocase convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Enero de 2010, a las 11.00 Hs. En Avenida Pedro Goyena 1692, 6° Piso, de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  17. ) Designación de dos accionistas para firma el Acta de Asamblea.

  18. ) Consideración de los documentos del articulo 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondientes a ejercicio económico numero 19 cerrado el 30 de septiembre de 2009. Aprobación de la Gestión del directorio.

  19. ) Elección de Un (1) Presidente, y Un (1) Director Suplente por el término de dos (2) ejercicios.

  20. ) Honorarios a Directores. Autorización para exceder el límite establecido por el articulo 261 de la ley 19.550 y modificaciones.

  21. ) Distribución de Utilidades. El Directorio.

    Marcos Alberto Moreno, Presidente designado en Asamblea General N° 22 del 21/01/2008.

    El Presidente Certificación emitida por: Hugo Daniel Narosky. N° Registro: 091, Partido de Lanús. Fecha:

    9/12/2009. N° Acta: 65. N° Libro: 68.

    e. 18/12/2009 N° 120780/09 v. 24/12/2009 'R' REPAS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Repas S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 5 de enero de 2010 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y', Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  22. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  23. ) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 agosto de 2009.

  24. ) Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.

  25. ) Pago de dividendos a los accionistas ordinarios y preferidos.

  26. ) Elección y distribución de cargos del Directorio, por tres años.

  27. ) Elección de Sindico titular y suplente.

    NOTA: Para...

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