Terminal Bahia Blanca S.A.

• Fecha de disposición: 08 Abril 2009
• Fecha de publicación: 08 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31630

5. ) Designación de los miembros del Directorio.

   NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. EL DIRECTORIO.

   La Sra. Presidente de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. fue reelecta por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Mayo de 2007, copiada en el Libro de Actas de Asambleas Nº 3, Rúbrica Nº 50561-97 de fecha 25 de Junio de 1997.

   Presidenta - María del Carmen Cheda Certificación emitida por: Carolina Bruno Ramayon. Nº Registro: 16, Partido de General Pueyrredón. Fecha: 25/03/2009. Nº Acta: 246. Nº Libro: 33.

   e. 03/04/2009 Nº 22703/09 v. 13/04/2009 REFRACTARIOS ESPECIALES Y MOLIENDAS S.A. (REMSA) CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de Abril de 2009 a las 15 horas en Maipú 429, Piso 1º, oficina '2' de la Nº 31.630 49 nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,

   Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de los Resultados. Pago de un dividendo. Autorizaciones.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Autorización a los Directores y Síndicos a recibir anticipos de honorarios futuros.

4. ) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. ) Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora.

   Jorge Luis Frías Presidente, designado en Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 2008.

   Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

   Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

   26/03/2009. Nº Acta: 161. Libro Nº: 39.

   e. 01/04/2009 Nº 22430/09 v. 08/04/2009 TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 28 de abril de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Olga Cossettini 240, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Absorción del quebranto del ejercicio disminuyendo la reserva facultativa.

4. ) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

5. ) Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.

6. ) Elección de directores titulares y suplentes.

7. ) Fijación del número de miembros de la comisión fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.

8. ) Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298 de la Ley 19550.

   NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia...