Telefonica Data Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 22 Marzo 2007
• Fecha de publicación: 22 Marzo 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31121

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2007 a las 10 horas, en primera convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21,

Ciudad de BuenosAires (no es la sede social) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. ) Consideración de prórroga del plazo para la enajenación de las acciones en cartera.

3. ) Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, dictamen del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.

4. )Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.106.023 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

8. ) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. ) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2007.

10) Aprobación de un Presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría Asimismo, y de acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, de corresponder, el día 24 de abril de 2007, a las 11 horas, enAvenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º,

Ciudad de Buenos Aires. EL DIRECTORIO.

NOTA...