Telefonica de Argentina Sa
| Fecha de disposición | 22 Marzo 2007 |
| Fecha de publicación | 22 Marzo 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31121 |
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria y a las Asambleas Especiales de las clases A y B, todas ellas a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de abril de 2007, a las 11 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21°, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
-
) Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, informe del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art.
68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así como la documentación contable en idioma inglés contemplada por la Resolución General N° 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, que fuera elaborada de acuerdo con los requerimientos de la Securities and Exchange Commission de los EE.UU, documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración de la propuesta de asignación de resultados.
-
) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
-
) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
-
) Determinación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
-
) Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase A.
-
) Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase B.
-
) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
-
) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2007.
10) Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
11) Reforma del artículo noveno del estatuto social.
Los puntos 6 y 7 serán tratados en Asambleas Especiales de las clases A y B respectivamente, según lo establecido en el artículo undécimo del estatuto social. El punto 11 será tratado en Asamblea General Extraordinaria.Asimismo, y de acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba