Tecniluz S.A.

• Fecha de publicación: 16 Octubre 2009
• Fecha de disposición: 16 Octubre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31760

2. ) Consideración del resultado económico del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

3. )Determinacióndelnúmerodelosmiembrosdel Directorio, y designación de Directores, Síndicos y de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.

   Presidente - José Santoro Designado por Acta de Asamblea de fecha 03/11/2006, Obrante en el Libro de Actas de Asambleas rubricado bajo el Nº A04990.

   Certificación emitida por: Graciela Andrade.

   Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:

   05/10/2009. Nº Acta: 61. Nº Libro: 95.

   5. 13/10/2009 Nº 87714/09 v. 19/10/2009 STEPAKO S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre del 2009, a las 12.30 hs, en el domicilio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3º, Oficina 'C', de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la renuncia y la gestión del director Sebastián Kouyoumdjian.

3. ) Designación de un director titular y un director suplente para completar el mandato vacante por la renuncia del director Sebastián Kouyoumdjian.

   Olmar Eduardo Domingo Parola. Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2009.

   Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por:Aída Ema Fernández.

   Nº Registro: 6, Partido de Berazategui. Fecha:

   24/09/2009. Nº Acta: 396. Libro Nº: 24.

   5. 09/10/2009 Nº 87652/09 v. 16/10/2009 'T' TAL TRANSPORTADORA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 6 de Noviembre de 2009, en 25 de Mayo 583, 6to Piso, Ciudad de Buenos Aires, a las 11 horas en 1ra convocatoria y en 2da convocatoria a las 12 horas del mismo día, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivos del atraso en la convocatoria;

2. ) Aprobación de la Documentación prevista en el art. 234, inc. 1ro de ley 19550, de los Ejercicios Económicos cerrados el 30-11-2006, 30-11-2007 y 30-11-2008 respectivamente;

3. ) Aprobación del resultado de cada ejercicio;

4. ) Gestión del Directorio actuante en los ejercicios bajo tratamiento;

5. ) Fijación del número de integrantes y elección de miembros Titulares y Suplentes para componer el Directorio;

6. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

   Néstor Raúl Fittipaldi, (Presidente electo por Asamblea y Reunión de Directorio del 25-03-2005).

   Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha:

   13/10/2009. Nº Acta: 107. Libro Nº: 153.

   5. 15/10/2009 Nº 90617/09 v. 21/10/2009 TECNILUZ S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Tecniluz S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de noviembre de 2009 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Amenábar 2190 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2009.

4. ) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

6. ) Consideración de la remuneración al Directorio en los términos del artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550.

7. ) Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos.

   Firmado. Silvia Graciela Dinaro. Presidente, cargo que surge del Acta de Asamblea Nº 24 del 30/09/2008, que obra a fojas 92/7 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado el...