Taysos S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 9 de Febrero de 2009
 
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  1. ) Garantía de los Directores. Reforma del Art.

    Quinto del Estatuto Social.

    Buenos Aires, 22 de enero de 2009.

    Vicepresidente ­ Lucas Pablo Raúl Magnasco Designado porActa deAsamblea del 29/4/2008 y Acta de Directorio del 29/04/2008.

    Certificación emitida por: Blanca Anahí Fleitas.

    Nº Registro: 298. Nº Matrícula: 2545. Fecha:

    29/1/2009. Nº Acta: 013. Nº Libro: 14.

    e. 05/02/2009 Nº 6503/09 v. 11/02/2009 'P' PETTINARI METAL S.A.

    CONVOCATORIA Registro Nº 236.785. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Febrero de 2009, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Pacheco 2467,

    Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  3. ) Motivos por la convocatoria fuera del plazo legal.

  4. ) Designación de directores titulares y suplentes por un nuevo período de tres años.

  5. ) Consideración de los documentos del Art.

    234, inciso 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 47 finalizado el 30/06/2008.

  6. ) Consideración de la gestión del directorio.

  7. ) Consideración del destino de los resultados.

    Remuneración del Directorio.

    La asistencia será comunicada conforme lo dispuesto en el Art. 238 - 2º párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

    La Sra. Alicia M. Pettinari ha sido designada presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 61 del 26/12/05, folios 153 a 155 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, datos de Rúbrica A Nº 14527 del 21/04/61 y Acta de Directorio Nº 337 del 26/12/05, folio 153 del libro de Actas de Directorio Nº 3, datos de Rúbrica B Nº 04571 del 03/04/87.

    Presidente ­ Alicia M. Pettinari Certificación emitida por: Ana B. Dip.

    Nº Registro: 1239. Nº Matrícula: 4679. Fecha:

    28/1/2009. Nº Acta: 66. Nº Libro: 7, rúbrica 86.213.

    e. 06/02/2009 Nº 6571/09 v. 12/02/2009 PORTER NOVELLI ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Febrero de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria --para el caso de no obtenerse el quórum necesario-- en la calle Presidente Marcelo T. de Alvear 405, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

  9. ) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre de 2007, fuera del plazo legal correspondiente;

  10. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;

  11. )Consideracióndelresultadocorrespondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;

  12. ) Consideración de la capitalización de la cuenta de aportes irrevocables de capital a cuenta de futura emisión de acciones;

  13. ) Remuneración de los integrantes del directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración; y 7º) Designación de los directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle Presidente Marcelo T. de Alvear 405, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en...

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