Taysos S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 9 de Febrero de 2009 |
-
) Garantía de los Directores. Reforma del Art.
Quinto del Estatuto Social.
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
Vicepresidente Lucas Pablo Raúl Magnasco Designado porActa deAsamblea del 29/4/2008 y Acta de Directorio del 29/04/2008.
Certificación emitida por: Blanca Anahí Fleitas.
Nº Registro: 298. Nº Matrícula: 2545. Fecha:
29/1/2009. Nº Acta: 013. Nº Libro: 14.
e. 05/02/2009 Nº 6503/09 v. 11/02/2009 'P' PETTINARI METAL S.A.
CONVOCATORIA Registro Nº 236.785. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Febrero de 2009, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Pacheco 2467,
Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Motivos por la convocatoria fuera del plazo legal.
-
) Designación de directores titulares y suplentes por un nuevo período de tres años.
-
) Consideración de los documentos del Art.
234, inciso 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 47 finalizado el 30/06/2008.
-
) Consideración de la gestión del directorio.
-
) Consideración del destino de los resultados.
Remuneración del Directorio.
La asistencia será comunicada conforme lo dispuesto en el Art. 238 - 2º párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
La Sra. Alicia M. Pettinari ha sido designada presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 61 del 26/12/05, folios 153 a 155 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, datos de Rúbrica A Nº 14527 del 21/04/61 y Acta de Directorio Nº 337 del 26/12/05, folio 153 del libro de Actas de Directorio Nº 3, datos de Rúbrica B Nº 04571 del 03/04/87.
Presidente Alicia M. Pettinari Certificación emitida por: Ana B. Dip.
Nº Registro: 1239. Nº Matrícula: 4679. Fecha:
28/1/2009. Nº Acta: 66. Nº Libro: 7, rúbrica 86.213.
e. 06/02/2009 Nº 6571/09 v. 12/02/2009 PORTER NOVELLI ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Febrero de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria --para el caso de no obtenerse el quórum necesario-- en la calle Presidente Marcelo T. de Alvear 405, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
-
) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre de 2007, fuera del plazo legal correspondiente;
-
) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
-
)Consideracióndelresultadocorrespondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
-
) Consideración de la capitalización de la cuenta de aportes irrevocables de capital a cuenta de futura emisión de acciones;
-
) Remuneración de los integrantes del directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración; y 7º) Designación de los directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle Presidente Marcelo T. de Alvear 405, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba