Taysos S.A.
| Fecha de disposición | 28 Enero 2008 |
| Fecha de publicación | 28 Enero 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31332 |
Norma Irene Furman, Presidente designado por asamblea de fecha 31/10/2005 y reunión de Directorio de fecha 27 de octubre de 2005.
Certificación emitida por: Pablo M. Girado. Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha: 22/1/ 2008. Nº Acta: 134. Libro Nº: 110.
e. 25/01/2008 N° 27.241 v. 31/01/2008 PET SUPPLIES INTL S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Pet Supplies Intl S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de febrero de 2008, a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Emma de la Barra 353, Piso 7, C.F., a a de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
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) Consideración y Aprobación de la documentación requerida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 10 finalizado el 30 de noviembre de 2006.
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) Causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de término.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
Distribución de utilidades.
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) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de su remuneración.
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) Designación de nuevo Directorio.
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) Reforma art cuarto del Estatuto por reducción de capital social. Nueva redacción.
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) Traslado de la sede social al domicilio sito en Emma de la Barra 353, piso 7°, Capital Federal.
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) Aprobación de la apertura de las sucursales sitas en Lomas Zamora, Capital Federal y Lujan,
Pcia. de Buenos Aires.
10) Autorización para Mariana Farneda, José Ramas y/o Agustina Sampayo, a fin de realizar todas las publicaciones y/o inscripciones necesarias en el Boletín Oficial y en la Inspección General de Justicia.
Juan Manuel Solari -- Presidente. Designación y aceptación de cargo según Acta de Asamblea N° 18 de fecha 10/10/06.
Juan Manuel Solari -- Presidente. Designación y aceptación de cargo según Acta de Asamblea N° 18 de fecha 10/10/06.
Certificación emitida por: M. Fernanda Pratolongo. Nº Registro: 1684. Nº Matrícula: 4060. Fecha:
18/1/2008. Nº Acta: 069. Libro Nº: 367.
e. 24/01/2008 N° 74.265 v. 30/01/2008 PROFIELD S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de 'Profield S.A.' a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Belgrano 355, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de febrero de 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 18.00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2007 (comparativo con el ejercicio anterior).
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) Consideración del resultado de ejercicio, su destino.
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) Consideración del destino de los Resultados no Asignados de acuerdo a lo dispuesto por las Normas de la I.G.J. 7/2005.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
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) Autorizaciones.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto.
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