Tavelli y Cia S.A. Sociedad de Bolsa

• Fecha de la disposición: 14 de Octubre de 2009

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta y el libro de Depósitos y Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea.

2. ) Consideración de documentos Art. 234 inc.

1. ley 19.550 por el ejercicio económico Nº: 57.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

   Presidente - Antonio J. D'Agostino Designado por Acta de Asamblea Nº 24 del 31/10/2008 y Acta de Directorio Nº 142 del 31/10/2008.

   Certificación emitida por: Alberto Félix Juliano.

   Nº Registro: 9, Partido de Morón. Fecha:

   1/10/2009. Nº Acta: 202. Nº Libro: 31.

   5. 13/10/2009 Nº 87578/09 v. 19/10/2009 REMADEL S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a desarrollarse el 26/10/2009 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Luis María Campos 381, C.A.B.A., con el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Constitución de Asamblea;

2. ) Designación de accionistas para firmar el Acta;

3. ) Renovación de locación del inmueble que constituye la sede social;

4. ) Nombramiento de autoridades;

5. ) Aprobación de la gestión de autoridades;

6. ) Cambio de sede social.

   Depósito de acciones: 14/10/2009 a las 10 horas en la sede social. El Directorio.

   Gustavo Ariel Champanier. Presidente.

   Designado por Acta Constitutiva del 19/07/2006.

   Presidente Ariel Champanier Certificación emitida por: Aída Matilde Schmitman. Nº Registro: 571. Nº Matrícula: 2776.

   Fecha: 5/10/2009. Nº Acta: 118. Nº Libro: 22.

   5. 07/10/2009 Nº 86718/09 v. 14/10/2009 RESPLACO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Resplaco S.A.

   en primera convocatoria y en segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 29 de Octubre de 2009 a las 11 horas y 12 horas, respectivamente, en la calle Sarmiento Nº 1953 de la Nº 31.758 57

5. ) Consideración de los honorarios a Directores y Síndicos por el ejercicio comercial número once cerrado el 30 de junio de 2009.

6. ) Designación y determinación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año.

7. ) Designación del Síndico titular y suplente por el término de un año.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de octubre de 2009. El Directorio.

   Designado por Acta de Directorio Nº 131 de fecha 3 de noviembre de 2008. Presidente Guido Mariano Tavelli.

   Presidente Guido Mariano Tavelli Certificación emitida por: Marcos A. Paz.

   Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha:

   6/10/2009. Nº Acta: 415.

   5. 08/10/2009 Nº 87658/09 v. 15/10/2009 TECNOCAM S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Tecnocam S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2009, a las 16,00 horas, en la calle Uruguay 743 3º Piso Oficina 304 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los motivos que llevaron a convocar a Asamblea fuera de los términos de ley.

2. ) Consideración documentación a que se refiere el Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio.

3. ) Destino de los resultados no asignados.

4. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un ejercicio.

5. ) Designación de dos accionistas presentes para suscribir las Actas de la presente Asamblea y el Registro de Asistencia a la misma.

   Director suplente en ejercicio de la presidencia - David Medardo Vega Acta de Asamblea del 16/09/2008 y Acta de Directorio del 06/07/2009.

   Certificación emitida por: Gabriela M. Serra.

   Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha:

   2/10/2009. Nº Acta: 038. Nº Libro: 78 (91.202).

   5. 07/10/2009 Nº 85612/09 v. 14/10/2009 TECNOMADERA S.A.I.C.

   CONVOCATORIA Nº Correlativo 16487-255424. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrarse el día 27 de Octubre de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Cerrito 1216 9º 'A' C.A.B.A., no es la sede social, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.

2. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550...