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Fecha de la disposición 7 de Julio de 2009
  1. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.

  2. ) Designación, por finalización de sus mandatos de los miembros de la comisión Fiscalizadora, tres titulares y tres suplentes, por un ejercicio, conforme al Art. 34 del Estatuto Social.

  3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencias de acciones y exclusión de socios.

  5. ) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social:

    a) Fijación de la Política de Inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales. b) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados por el Estatuto, y fijación del limite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. c) Aumentos y disminución de capital.

    NOTA: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados, informe de la comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inciso I) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 6 cerrado el 31/12/2008, a considerar por la Asamblea en la sede social sita en Avenida Belgrano Nº 615, piso 7 oficina D de C.A.B.A. o en Boulevard Sanguinetti Nº 247 de la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos. Se recuerda a loS señores socios que podrán hacerse representa r en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

    Norberto Adrián Ojeda. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria Nº 1 y Acta de Consejo de Administración Nº 100 de fecha 23 de mayo de 2007.

    Certificación emitida por: José Fabián Bravo.

    Nº Registro: 23, Colón, Entre Ríos. Fecha:

    19/6/2009. Nº Acta: 82. Nº Libro: 28.

    e. 01/07/2009 Nº 53696/09 v. 07/07/2009 'X' XALLAS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para El día 24 de Julio del 2009 a las 16 horas en calle Coronel E. Bonorino 51 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el Siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Constitución de la Asamblea.

  7. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  8. ) Designación del Directorio entre el número de 2 a 5 miembros como lo establece el Estatuto.

  9. ) Designación de Directores suplentes por no tener sindicatura la sociedad.

    Felicitas Mato Pose D.N.I. 92.199.334 R.N.P. ­ Presidente del Directorio según acta de reunión de Directorio de fecha 16 de mayo del 2008.

    Presidenta - Felicitas Mato Pose Certificación emitida por: Eduardo Enrique Sancho. Nº Registro: 669. Fecha: 30/6/2009.

    Nº Acta: 102. Nº Libro: 47.

    e. 06/07/2009 Nº 56361/09 v. 13/07/2009...

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