Tarjeta Naranja S.A.
| Emisor | Avisos Comerciales |
| Fecha de la disposición | 23 de Marzo de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 50 finalizado el 31 de diciembre de 2008. Honorarios a Directores y Comisión Fiscalizadora.
Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
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) Aprobación de la gestión de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Elección de DirectoresTitulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.
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) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art. N° 284 de la Ley N° 19.550.
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) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. N° 273 de la Ley N° 19.550.
NOTA: 'Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/04/07 y Acta de Directorio del 30/04/07.
Presidente Edgardo Poyard Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha:
12/3/2009. Nº Acta: 191. N° Libro: 96.
e. 17/03/2009 N° 18250/09 v. 23/03/2009 'T' TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A., sociedad inscripta bajo el Nº 11.667 en la Inspección General de Justicia, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Don Bosco 3672, 4º, piso de la Capital Federal, el día 28 de abril de 2009, a las, 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.427.680) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Elección de nueve Directores Titulares y nueve Suplentes por las acciones Clase A.
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) Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por las acciones Clase B.
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) Elección de un DirectorTitular y un Suplente por las acciones Clase C.
10) Elección de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando ambas clases en forma conjunta.
11) Elección de un SíndicoTitular y un Suplente por las acciones Clase B.
12) Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y designación del contador que certificará los estados...
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