Swarovski Argentina S.A.C.E.I.

• Fecha de publicación: 28 Junio 2010
• Fecha de disposición: 28 Junio 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31932

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 13/7/10, la que se celebrará en la calle Paraguay 1840, piso 2º 'B' CABA, a las 14 hs. en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. ) Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables cerrados al 31/12/09 y demás documentación prevista en el art. 234, inc. 1º Ley 19.550.

4. ) Destino de los resultados del ejercicio.

5. ) Remuneración del Directorio, en exceso art. 261 Ley 19.550. En su caso, desafectación de reservas facultativas.

6. ) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

   Se hace saber que las comunicaciones previstas en el art. 238 L.S. se recibirán en el domicilio fijado para realizar la asamblea en el horario de 12 hs. a 18 hs. Asimismo, se deja constancia que los Estados Contables correspondientes se encuentran a disposición de los accionistas para ser retirados en el domicilio donde se celebrará la Asamblea en el mismo horario.

   Presidente - Oscar Adalberto Pona Designado por acta de Asamblea del 29/08/07.

   Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.

   Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:

   16/06/2010. Nº Acta: 306.

   e. 23/06/2010 Nº 67972/10 v. 29/06/2010 'S' SOCIEDAD ALPE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria a celebrarse el 15 de julio de 2010 a las 14 horas en Heredia 1743, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el:

   ORDEN DEL DIA:

   I) Designación de accionistas para firmar el acta.

   II) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 30 de abril del 2010 cuyo Orden del día se transcribe:

1. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

2. ) Redacción de la Memoria conforme al art.

   2 de la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

3. ) Desafectación de la Reserva Facultativa.

4. ) Aprobación del balance al 31 de diciembre de 2009 y gestión del directorio. Asignación de resultados.

   Laura Teresa Altieri. Presidente. Designada presidente por Acta de Asamblea del 31-7-2009.

   Certificación emitida por: Raúl Mariano Vega Olmos. Nº Registro: 231. Nº Matrícula: 2760. Fecha: 14/6/2010. Nº Acta: 111. Libro Nº: 92.

   e. 24/06/2010 N° 68665/10 v. 30/06/2010 SWAROVSKI ARGENTINA S.A.C.E.I.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de julio de 2010 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para las 12:00 horas en segunda convocatoria, a reunirse en Av. Córdoba 1439, 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor al 31 de diciembre de 2009. Destino de los resultados.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

5. ) Consideración de los honorarios del Directorio.

6. )...