Suiza ratificó la investigación

GINEBRA.- La justicia suiza confirmó ayer que había solicitado la colaboración de la Argentina para investigar un caso penal de blanqueo de dinero en el que aparecen vinculados el sindicalista Hugo Moyano, su hijo Pablo y algunas personas de su entorno."Los nombres y las cifras mencionados por la prensa de Buenos Aires son correctos", aseguró a LA NACION una fuente judicial helvética que requirió el más estricto anonimato.Suiza abrió una investigación después de recibir una denuncia de "movimiento injustificado de importantes sumas de dinero", según explicó otra fuente allegada a la procuradora federal María Antonella Bino, que tiene a cargo la instrucción.Consultada por LA NACION, Bino rehusó responder invocando el secreto de la instrucción.La denuncia que puso en marcha el 24 de enero la investigación, fue formulada por un banco o un organismo financiero privado a la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS), análoga a la unidad antilavado de la Argentina. Conforme al procedimiento habitual, la MROS alertó a la Justicia.La nueva reglamentación antilavado suiza obliga a toda institución de esa naturaleza a denunciar grandes movimientos de capitales injustificados. Este delito está tipificado en el artículo 305 bis del Código Penal suizo. En este caso, se trata, como anticipó LA NACION en su edición de ayer, de 1.870.000 dólares que la justicia suiza bloqueó en una cuenta registrada a nombre a Ricardo Rubén Depresbiteris y de su esposa, Marcela Elvira Mete, directores la empresa Covelia SA.Esos datos figuran en la comisión rogatoria transmitida por Suiza a la Argentina por los canales diplomáticos. En su etapa actual, "la instrucción busca identificar eventuales responsables de los hechos investigados, circunscribir eventuales elementos determinantes tomar las medidas cautelares necesarias", aclaró a LA NACION Jeannette Balmer, vocera del Ministerio de Justicia de Suiza."Contra desconocido"Ese documento forma parte de la investigación instruida...