Soule S.A.
Fecha de la disposición | 2 de Noviembre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de los documentos indicados en el inc.1) del art.234 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y Apoderados durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2009.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
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) Honorarios al Directorio.
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) Consideración de los resultados.
Presidente de Directorio designada por según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 9 de noviembre de 2007.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la ley Nº 19550.
Certificación emitida por: Estela Liliana Furman. Nº Registro: 1300. Nº Matrícula: 3734. Fecha: 20/10/2009. Nº Acta: 104. Nº Libro: 13.
e. 27/10/2009 Nº 94779/09 v. 02/11/2009 SOULE S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Soule SA a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el dia 16 de noviembre de 2009,a las 19 hs en el domicilio de Avda. Montes de Oca 1879/81,
CABA, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de los accionistas que firmaran el acta de Asamblea y elección del presidente de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación art.
234 inc. 1º de la ley 19550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009, aprobación gestión directores.
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) Designación de directores titulares y suplentes.
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) Destino de los resultados del ejercicio y consideración de honorarios directores.
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados respectivos en Avda. Monte de Oca 1879/81, CABA, con tres días de anticipación a la realización de la asamblea dentro del horario de 14 hs. a 18 hs.
Alberto Evaristo Vivaldi, Presidente designado por Asamblea del 05/01/09.
Alberto E. Vivaldi Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
22/10/2009. Nº Acta: 073. Libro Nº: 019.
e. 29/10/2009 Nº 95949/09 v. 04/11/2009 'T'' TRANSCONTINENTAL HOTEL S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los Accionistas de Transcontinental Hotel S.A., el día 18/11/2009 en Bernardo de Irigoyen 434 C.A.B.A. a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación citada en el art. 234, inc 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/05/2009.
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) Consideración de la Gestión de los Organos de Administración en el Ejercicio cerrado el 31/05/2009.
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) Destino del Resultado.
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) Consideración modificación Articulo quinto en relación al aumento de capital.
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) Consideración modificación articulo octavo en relación a las garantías de los Directores.
José Manuel González, Presidente, Actas de fecha 12/09/08 y 09/09/09, libro Actas de Directorio y Asamblea Nº 2, rubricado el 14/09/2004,
Nº 74848-04, Folios 25 y 26, DNI 04.554.009,
C.A.B.A.
Certificación emitida...
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