Solvay Indupa Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Fecha de la disposición:30 de Marzo de 2010

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550 referida el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2009.

    Aprobación de la gestión del Directorio.

  2. ) Honorarios al Directorio y a la Sindicatura (art. 261 último párrafo ley 19.550).

  3. ) Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

  4. ) Designación de la Sindicatura.

  5. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio.

    De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 15 de abril del 2010 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.

    Presidente Jorge Luis Fernandez Viña (Acta de Directorio No. 233 del 15 de mayo de 2007.

    Presidente ­ Jorge Luis Fernández Viña Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622. Fecha: 16/03/2010. Nº Acta: 195. Nº Libro: 35.

    e. 25/03/2010 Nº 28781/10 v. 31/03/2010 SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de abril de 2010 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, ese mismo día, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social de la Sociedad sita en la Avenida Santa Fe 4636, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

  7. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 (T.O.), correspondientes al Ejercicio Económico Nº4 (finalizado el 31 de diciembre de 2009);

  8. ) Consideración y eventual destino del resultado del ejercicio;

  9. ) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y su remuneración;

  10. ) Determinación de Directores Titulares y Suplentes;

  11. ) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el ejercicio bajo consideración y su remuneración;

  12. ) Fijación del número de miembros de la Sindicatura y su elección;

  13. ) Conferimiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes a los fines de su instrumentación.

    Carlo Luigi Cappelli, presidente. Electo en Asamblea Nº 4 y Directorio Nº 17, ambas celebradas el 10/06/09.

    Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 2297. Fecha: 22/03/2010. Nº Acta: 119. Nº Libro: 63.

    e. 29/03/2010 Nº 30127/10 v. 06/04/2010 SOLVAY INDUPA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria para el día 28 de abril de 2010, a las 15:00 horas, en el domicilio de Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, salón Des Arts (subsuelo), Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

  14. ) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 62 cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  15. ) Consideración de los resultados (pérdida) del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 y de los resultados no asignados.

  16. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  17. ) Consideración de las remuneraciones de los Señores Directores y Miembros de la...

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