Soler 3502 Esq. Billinghurst 1298 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 08 Junio 2010
• Fecha de publicación: 08 Junio 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31919

2. ) Aprobación de lo actuado por la sindicatura;

3. ) Modificación del estatuto de la Sociedad en la cláusula Nº 9;

4. ) designación de síndico titular y suplente.

   Segunda convocatoria: 24 de junio de 2010 a las 19 horas Depósito de acciones: Hasta el 21 de junio de 2010 a las 10 horas en la sede social.

   Se deja constancia que el firmante fue designado como Director por Acta de Asamblea del 17 de octubre de 2008 y electo como Presidente por Acta de Directorio del 11 de noviembre de 2008.

   El Directorio.

   Presidente María I. Tamborini Certificación emitida por: Arnaldo A. Dardano.

   Nº Registro: 1171. Nº Matrícula: 2582. Fecha:

   31/05/2010. Nº Acta: 191. Libro Nº: 23.

   e. 07/06/2010 Nº 60663/10 v. 11/06/2010 VINCULOS SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 30 de junio de 2010, a las 14.00 horas en primera convocatoria y las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Belgrano 615, piso 7, oficina 'D' de Capital Federal, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre de 2009. Conforme art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 modificada por la Ley N° 25.300, en concordancia con los Artículos 30 inc. 5) y 36 inc. d) del Estatuto Social. Consideración de las razones de su tratamiento fuera de término.

3. ) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31/12/09 y fijación de su remuneración.

4. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.

5. ) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros del Consejo de administración, tres Titulares y tres Suplentes, por tres ejercicios, conforme al art. 26 del Estatuto Social.

6. ) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, tres Titulares y tres Suplentes, por un ejercicio, conforme al Art. 34 del Estatuto Social.

7. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

8. ) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencias de acciones y exclusión de socios.

9. ) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social:

   a) Fijación de la Política de Inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales. b) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contra-garantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe dentro de los límites fijado por el Estatuto, y fijación del limite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. c) Aumentos y disminuciones de capital.

   NOTA: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios...