'Socio confiable': la caída de la banda que montó un esquema Ponzi con el que estafó a 50 inversores por más de US$ 1.000.000

La caída de la banda del "socio confiable" que ideó un esquema Ponzi con el que estafó a más de 50 inversores

"Invierte en forma segura y observa cómo crece tu capital" . "Tu socio de inversión confiable" . "Juntos llegaremos lejos". Esas eran las promesas promocionales que hacían en Instagram los responsables de Real Capital o Real Capital Inversiones , una supuesta empresa de asesoramiento de inversiones en el mercado de capitales que prometía rendimientos de hasta un 12% mensual en dólares. Pero los inversionistas cayeron en la trampa de una estafa piramidal en la que una organización criminal engañó a 50 víctimas y se alzó con un botín de 1.000.000 de dólares .

Así surge de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por Alejandro Musso . En las últimas horas, tras una serie de allanamientos, personal de la policía bonaerense y la Policía de la Ciudad detuvo a cuatro sospechosos de integrar una asociación ilícita, entre ellos el supuesto jefe de la organización criminal y sus dos máximos colaboradores.

La investigación, según sostuvieron fuentes judiciales a LA NACION , comenzó después de una denuncia presentada por una abogada que representa a diez víctimas de la organización. La estafa fue descubierta cuando algunos de los inversionistas quisieron recuperar parte del dinero que habían puesto en Real Capital.

"Una arquitecta llegó a poner 50.000 dólares y no pudo recuperar nada. La gente creía que mensualmente su capital aumentaba un 12%. Hasta hubo personas que dejaron de trabajar. Todo decantó cuando los inversionistas quisieron recuperar su dinero. Entonces, en una reunión, los responsables les informaron que se había perdido todo ", informaron a LA NACION fuentes de la investigación.

La sospecha del fiscal Musso y de su equipo de trabajo es que los estafadores invirtieron el dinero de las víctimas en criptomonedas. Es más, en los allanamientos, los detectives policiales de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López de la Superintendencia de Investigaciones de la policía bonaerense y del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad secuestraron billeteras virtuales descentralizadas, también conocidas como wallet , pero no había criptomonedas: estaban vacías.

Prometían rendimientos extraordinarios, juntaron más de U$S 1.000.000 y todo fue una estafa

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