Sociedades / S. A. San Miguel. Aviso Nro: 149280

• Fecha de la disposición: 1 de Abril de 2010
• Número de Boletín: 27255
• Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2010

POR 5 DIAS - Convócase a los accionistas de SOCIEDAD ANONIMA SAN MIGUEL AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de abril de 2010, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y para la misma fecha y una hora después, en segunda convocatoria para la Asamblea General Ordinaria, en caso de no obtenerse quórum en la primera, en la sede social, Lavalle 4001, San Miguel de Tucumán, Tucumán, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:1 °) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2°) Consideración de los estados contables, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, información complementaria, información del art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, memoria y reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del auditor y el presupuesto anual asignado al Comité de Auditoría, correspondientes al ejercicio nro. 55 cerrado el 31 de diciembre de 2009; 3°) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino; 4°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009 y determinación de sus respectivas remuneraciones; 5°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009 y determinación de sus respectivas remuneraciones; 6°) Consideración de la remuneración de los auditores externos correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009; 7°) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Designación de auditores externos para el ejercicio social iniciado ello de enero de 2010; 9°) Reforma integral del Estatuto Social y Texto Ordenado. 10°) Ratificación de la delegación en el directorio con relación al programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), garantizadas o no, bajo el régimen de la ley no. 23.576 y sus modificaciones y demás leyes y reglamentaciones aplicables creado por asamblea ordinaria de accionistas realizada el 26 de abril de 2007 por hasta un monto...