Sociedades / S.A.San Miguel A.G.I.C.I. y F.. Aviso Nro: 110674

• Fecha de la disposición: 23 de Marzo de 2005
• Número de Boletín: 25997
• Fecha de Publicación: 23 de Marzo de 2005

S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. POR 1 DIA - "Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto Social, se cita a los señores accionistas de "S.A. San Miguel A.G.I.C.I y F." a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2005 a las 10: 30 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, en la sede social, sita en Lavalle 4001, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, para tratar el siguiente:Orden del Día 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea. 2. Consideración de los siguientes documentos, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2004:Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Información Complementaria, Información del Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, demás documentación contable, Memoria y Reseña Informativa del Directorio, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor, Informe Anual del Comité de Auditoría ejercicio 2004 y el presupuesto anual asignado para el cumplimiento de los fines del Comité. 3. Consideración del destino de las utilidades del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2004 y de los resultados no asignados a dicha fecha. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2004. 5. Consideración de las remuneraciones...