Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
| Fecha de la disposición | 5 de Abril de 2016 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MARTES 5 DE ABRIL DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 67
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO
ASAMBLEAS
JUSTINIANO POSSE
FUNDICIONES DE HIERRO TC S.A.-
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del día
24 de abril del 2015, que revistió el carácter de
unánime, se designo nuevo directorio por el ter-
mino de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Director Titular: Marcelo
Roberto Theiler, D.N.I. 23.811.913, con domicilio
real en 25 de Mayo N°724, y Director Suplente:
Daniela Valeria Theiler, D.N.I. 25.950.980, con
domicilio real en 25 de Mayo N°1255, ambos de
Justiniano Posse. Todos los nombrados aceptan
el cargo para el cual fueron propuestos y jan
como domicilio especial el de la Sede Social,
citan en Intendente Pedro Paoloni N°940 de Jus-
tiniano Posse.
1 día - Nº 44354 - $ 444,10 - 05/04/2016 - BOE
COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS
DE CÓRDOBA
El COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALIS-
TAS DE CÓRDOBA Regional Río Cuarto Con-
voca a ASAMBLEA REGIONAL ORDINARIA DE
MATRICULADOS para el día 16 de Mayo a las
19:30 Hs. para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA. 1º) Designación de Presidente y Se-
cretario de la Asamblea. 2º) Designación de dos
miembros para suscribir el acta. 3º) Memoria año
2015. 4º) Balance del año 2015. 5º) Presupuesto
y cálculo de recursos 2016. NOTA: La convocato-
ria se ajustará a lo establecido en el artículo 25
de la Ley Nº 7673 y Decreto Reglamentario Nº
1402. Lugar: San Lorenzo 655 – 2º Piso - Of. 121
– Río Cuarto. Concluida la Asamblea Ordinaria a
continuación se convoca a ASAMBLEA REGIO-
NAL EXTRAORDINARIA DE MATRICULADOS
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1º) Proyecto Sede Social/SUM. 2º) Manejo de
los décit y/o excedentes de los recursos gene-
rados en la Regional. 3º) Cursos de capacitación
y/o actualización. 4º) Vinculación con el medio.
5º) Precios referenciales. 6º) Conformación de
comisiones y departamentos. 7º) Accesibilidad/
publicación de actas de JE, JG y Asambleas.
Ing. PUIATTI, Javier -Secretario Ing. KUNUSCH
MICONE, Martín -Presidente
1 día - Nº 45902 - $ 820,70 - 05/04/2016 - BOE
ASOCIACION VECINAL BARRIO SANTINI
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
ACTA DE CONVOCATORIA Se convoca a los
señores asociados de la ASOCIACION VECI-
NAL BARRIO SANTINI Para tratar el siguiente
Orden del día: De acuerdo a lo normado en el
Estatuto Social de la Institución se decide con-
vocar a los señores socios a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para el día veintiocho de Abril de
Dos mil dieciséis, a las 21 horas, en la sede
social, sito en Pasaje Chamorro nro. 124 de
Coronel Moldes, para tratar el siguiente Orden
del día: 1)-Lectura del acta de Asamblea ante-
rior. 2)-Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de efectivo y Evolución del Patrimonio
neto, Memoria, notas y anexos correspondientes
al Ejercicio 2015. 3)-Elección de los miembros
de la Comisión Directiva, ocho titulares (Presi-
dente, Secretario, Tesorero y vocales) y un vocal
suplente con mandato hasta 2017, Elección de
un miembro titular y un suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas con mandato hasta 2017.
4)-Designación de dos socios para rmar el Acta
de Asamblea juntamente con el Presidente y
Secretario. usana Francisca GIGENA Ana María
PASCHETTA Presidente Secretaria
3 días - Nº 45933 - s/c - 07/04/2016 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VECINOS UNIDOS DE Bº ZUMARAN -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -
Se convoca a Asamblea General Ordinaria del
Centro de Jubilados y Pensionados Vecinos Uni-
dos de Bº Zumaran, el día 15 de Abril de 2016 a
las 16 hs., en la sede de la entidad sito en Calle
Sebastián Gaboto Nº 2382 de Bº Ana M. Zuma-
ran de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balan-
ce General y Estado de Resultados correspon-
diente al ejercicio nalizado el 31/12/2015. 3)
Elección de Autoridades de Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización por el periodo 2016-
2017.-4) Disminución o aumento de la cuota so-
cietaria a cobrar en el próximo periodo. 5) Elec-
ción de dos socios para que suscriban el acta
correspondiente.-
1 día - Nº 44028 - $ 204,12 - 05/04/2016 - BOE
ASOC. COOPERADORA EEA MANFREDI
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
33* del Estatuto Social, el Consejo Directivo,
convoca a los Señores Asociados a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA que se realizara
el día 13 de Abril de 2016 a las 20:00 horas en
la Estación Experimental Agropecuaria Manfre-
di, sita en Ruta Nacional N* 9 Km 636 - Man-
fredi ( Córdoba), a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designar dos
(2) Asociados para que conjuntamente con el
Señor Presidente y el Sr Secretario aprueben
y rmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por
la cual se realiza fuera del termino estatutario
la Asamblea General Ordinaria 3) Considerar la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-
do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Cuadros Anexos, e Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio N* 44 iniciado el 01 de Enero de 2015 y
nalizado el 31 de Diciembre de 2015. 4) Desig-
nar a tres (3) asambleistas para integrar la Junta
Escrutadora de Votos. 5) Renovación parcial del
Consejo Directivo (Art 14 del Estatuto Social) a)
Cinco miembros titulares por el término de dos
Asambleas .............................. Pag. 1
Notificaciones .......................... Pag. 12
Inscripciones.......................... ..Pag. 12
Transferencia Fondo de Comercio Pag. 12
Sociedades Comerciales ......... Pag. 13
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 67
CORDOBA, (R.A.), MARTES 5 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
(2) años para integrar el Consejo Directivo, en
reemplazo de los Señores: Guillermo ROSSIA-
NO, Victor Hugo GASPARINI, Victor DEL BOCA,
Juan EZENGA ( Rep EEA)y Luis POZZO . b)
Cuatro vocales suplentes por el término de un
(1) año en reemplazo de los señores: Daniel
CICCIOLI, Alcides LAMAS, Italo CICCIOLI( Rep
EEA Manfredi), y Luis ZALLOCO. c) Dos miem-
bros titulares y dos miembros suplentes por el
término de un (1) año para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas en reemplazo de los seño-
res: Lic. Javier GRANDA ( Rep EEA Manfredi) y
Omar CHIARIOTTI; Jose CUEVA y Cr. Luis VO-
TTERO ( Rep EEA Manfredi), respectivamente y
por terminacion de mandato 6) Elección de Pre-
sidente y Vice-Presidente según Art 12 del Esta-
tuto Social. 7) Fijación de la Cuota Social Anual
mínima de los Asociados activos según ArT 10
del Estatuto Social. 8) Raticar lo actuado y re-
suelto en Asamblea del 08 de Abril 2015 Ing Ag.
Guillermo Rossiano Sr Hugo Cofanelli Secreta-
rio Presidente
3 días - Nº 44360 - $ 2349 - 07/04/2016 - BOE
ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS EL FORTIN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de Abril de 2016 a las 20,30 hs.
en nuestro establecimiento sito en calle Bv. Se-
bastián Vignolo 388 de la localidad de El For-
tín, Pcia. de Córdoba con el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura Acta anterior. 2) Designación de
dos Asambleístas para rmar el Acta, conjunta-
mente con Presidente y Secretario. 3) Lectura
de Memoria presentada por comisión directiva,
consideración de Balance General y Cuadro de
Resultados, Informe del Auditor e Informe del
Organo de Fiscalización del Ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015. 4) Renovación Parcial
de Comisión Directiva. El Secretario.
3 días - Nº 45843 - $ 1519,20 - 07/04/2016 - BOE
LA “COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
CRÉDITO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Y VIVIENDA DE MELO LIMITADA”, CONVOCA
A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Que se celebrará el día 29 de Abril de 2016, a
las 20:00 horas, en el Hogar de Día “Encuentro
Feliz” cito en Calle Nueve de Julio s/n de la loca-
lidad de Melo, para tratar el siguiente Orden del
Día:1) Designación de dos asambleístas para
rmar el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.2)Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estados de Resultados, Cuadros
Anexos, informe de Auditoria, Informe del Síndi-
co del ejercicio comprendido entre el 01/01/2015
y el 31/12/2015.3)Rendición Cuota Capital.4)
Sanciones por incumplimiento Reglamento In-
terno de Suministro de Energía Eléctrica. Pun-
to 36 y Punto 37.5) Renovación de Autoridades
conforme al Estatuto Reformado de la Coopera-
tiva;a.Elección de tres (3) miembros titulares del
Consejo de Administración con mandato por tres
años en reemplazo de los señores: Banchio Fa-
bián, Daghero Fabián y Bertolino Diego. b.Elec-
ción de tres (3) miembros suplentes del Consejo
de Administración con mandato por un año en
reemplazo de los señores: Ramírez Rodolfo,
Bertola Rafael y Borletto Sergio.-El Secretario
3 días - Nº 45960 - $ 2562,90 - 07/04/2016 - BOE
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Di-
rectorio convoca a los Señores Accionistas de
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL (la “Sociedad”) a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-
se el 30 de abril de 2016, a las 11 horas, en la
sede social sita en la avenida Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos accionistas para
confeccionar y rmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria y de su Anexo, del
Inventario, de los Estados Financieros Consoli-
dados e Individuales, de la Reseña Informativa,
de los Informes de los Auditores y del Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al Ejercicio Económico N° 55 iniciado el 1° de
enero y nalizado el 31 de diciembre de 2015. 3.
Consideración de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las
anzas otorgadas en favor de empresas contro-
ladas y vinculadas. 5. Raticación de todo lo ac-
tuado por el Directorio, en relación a la inversión
realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6. Con-
sideración del destino de los Resultados Acumu-
lados y del Resultado del Ejercicio. Considera-
ción de la constitución de la Reserva Legal y de
otras reservas facultativas. Consideración de la
desafectación total o parcial, o incremento de la
Reserva Especial para Futuros Dividendos. Con-
sideración de la distribución de dividendos en
efectivo, por hasta $ 245.000.000, a pagarse en
dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta
la suma de $ 65.000.000, pagadera a partir del
12 de mayo de 2016, y la segunda cuota hasta
la suma de $ 180.000.000, pagadera a partir del
12 de diciembre de 2016. 7. Consideración de las
retribuciones al Directorio y a la Comisión Fisca-
lizadora. 8. Consideración de la vacante produ-
cida en el Directorio, con motivo de la renuncia
presentada por el señor Luis María Blaquier. De
corresponder, determinación del número de di-
rectores titulares y suplentes que integrarán el
Directorio de la Sociedad y, en su caso, designa-
ción de un director titular y/o suplente. 9. Desig-
nación del Auditor Externo que certicará los Es-
tados Financieros del Ejercicio Económico N° 56
y determinación de sus honorarios. Designación
de un Auditor Externo suplente que lo reemplace
en caso de impedimento. 10. Raticación de la
delegación de facultades en el Directorio en la
más amplia extensión permitida por las normas
aplicables (incluyendo la facultad de subdelegar)
respecto (i) del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables simples no converti-
bles en acciones constituido por resolución de
la asamblea celebrada el 27 de febrero de 2010,
prorrogado por resolución de la asamblea cele-
brada el 28 de noviembre de 2014 y autorizado
por la Resolución Nº 17.849 de la Comisión Na-
cional de Valores; y (ii) de cada una de las clases
y/o series que se emitan, reemitan o reabran en
su marco. NOTA: Copia de la documentación a
tratar y de las propuestas del Directorio se en-
cuentran a disposición de los señores accionis-
tas en la sede social. El punto 6 del Orden del
Día será tratado en Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asam-
blea los señores accionistas deberán depositar
las acciones o certicados bancarios en la sede
social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arro-
yito, Provincia de Córdoba, República Argentina,
de 9 a 15 horas, hasta el 26 de abril de 2016
inclusive. Se solicita a los señores accionistas
tengan a bien, de corresponder, considerar y
proveer la información indicada en los artículos
22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el
artículo 4 de la sección III del capítulo I del título
XII y disposiciones concordantes de las normas
aprobadas por Resolución General N° 622/2013
de la Comisión Nacional de Valores y disposicio-
nes concordantes. El Directorio.
5 días - Nº 42662 - $ 6984 - 08/04/2016 - BOE
BAGLEY ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-
cial y las disposiciones en vigencia, el Directorio
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