Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
| Fecha de la disposición | 12 de Febrero de 2016 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 30
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO
ASAMBLEAS
INFOCLIMA S.A..
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 29 de Febrero de 2016,
a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17
hs. en segunda convocatoria, en la sede social
sita en Av. Emilio Olmos 361 – 1° Piso - Ciudad
de Córdoba, a los nes de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de las personas
que rmarán la presente acta. 2) Consideración
de la posibilidad de dejar sin efecto lo resuelto
en la Asamblea General Ordinaria de fecha 29
de Diciembre de 2.015. Se previene a los accio-
nistas que el depósito de acciones (art. 238 Ley
19550), deberá realizarse en la sede social con
no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha de la Asamblea, en el horario de 10 a
18 horas. INFOCLIMA S.A.. Se convoca a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas para
el día 29 de Febrero de 2016, a las 18 hs. en
primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Av. Emi-
lio Olmos 361 – 1° Piso - Ciudad de Córdoba,
a los nes de tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de las personas que rmarán la
presente acta. 2) Designación de un Director Su-
plente. 3) Análisis de las razones por las cuales
no se ha sometido a consideración de los accio-
nistas el Balance Contable de la empresa cerra-
do el día 31 de Diciembre de 2.014, análisis de
la Memoria, y demás documentación contable.
Se previene a los accionistas que el depósito de
en la sede social con no menos de tres días há-
biles de anticipación a la fecha de la Asamblea,
en el horario de 10 a 18 horas.
5 días - Nº 38770 - $ 5601,50 - 18/02/2016 - BOE
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE TANCACHA
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, CONVO-
CASE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a celebrarse en la sede social de la Entidad, sito
en Bv. C.Lazarte 581 -Tancacha- correspon-
diente al Trigésimo Octavo Ejercicio Económico,
el día 26 de Febrero del año dos mil Dieciséis, a
las veinte horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del Acta
de la Asamblea Anterior. 2) Designación de tres
Asambleístas para que juntamente con el Presi-
dente y el Secretario aprueben y rmen el Acta
de la Asamblea. 3) Informe de la marcha general
de la Entidad.- 4) Consideración de la Memoria
y Balance General correspondiente al Trigésimo
Octavo Ejercicio Económico cerrado al treinta y
uno de Octubre del año dos mil Quince, e Infor-
me de la Comisión Revisora de Cuentas.- 5)
Elección de la Comisión Directiva: Cuatro Voca-
les Titulares, un Vocal Suplente y de la Comisión
Revisora de Cuentas, por nalización de man-
dato, previa designación de una Junta Electoral
y Escrutadora. NOTA: Si pasada una hora no
hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión
con cualquier número de socios asistentes y se-
rán válidas sus resoluciones.-Tancacha, 01 de
febrero de 2016.
3 días - Nº 38586 - $ 2594,40 - 12/02/2016 - BOE
“GRANILLO, SEGUI Y COMPAÑIA
FINANCIERA - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”
CONVOCATORIA
“CONVOCASE a los señores socios de la “GRA-
NILLO, SEGUI Y COMPAÑÍA FINANCIERA- So-
ciedad de Responsabilidad Limitada”, para el
día 26 de Febrero de 2016, a las 9hs en primera
convocatoria y a las 10 hs en segunda convoca-
toria, en el domicilio de calle San Jerónimo 177,
Piso Nueve de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: “1) Cesión de cuotas.
2) Ingreso como socios de los sucesores de los
socios fallecidos. 3) Modicación de la denomi-
nación y domicilio de la sociedad. 4) Modica-
ción del objeto de la sociedad. 5) Modicación
del artículo quinto del contrato social relativo a
la dirección, representación y administración de
la sociedad-Designación de nuevos gerentes. 6)
Ampliación del término de vigencia de la socie-
dad. 7) Tratamiento y aprobación del estado de
situación patrimonial al 31-10-2015 – Situación
Impositiva-Fiscal. 8) Consideración de la gestión
del Gerente Juan Carlos Seguí hasta el día de la
fecha y su aprobación.9) Tratamiento de aportes
irrevocables.10) Aumento de Capital por revaluó
contable. Se deja constancia de que queda a
disposición de los socios, en el domicilio de San
Jerónimo 177, piso 9, de esta ciudad de Córdo-
ba, los días lunes a viernes en el horario de 10
a 15hs, copia autenticada de la documentación
contable.”
5 días - Nº 38343 - $ 4095 - 15/02/2016 - BOE
SCHIARRE S.A.
MARCOS JUAREZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, en primera y segunda
convocatoria, para el día 1 de febrero de 2016 a
las 10:00 horas y 11:00 horas respectivamente,
en el local de la Sociedad sito en Av. Intenden-
te Jorge Loinas 1801 de Marcos Juárez (Cba.),
para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN
DEL DIA 1.Designación de dos accionistas para
que suscriban el Acta de la Asamblea junto al
Presidente. 2.Consideración del informe del
Directorio de las razones que motivan el dife-
rimiento de la convocatoria de esta Asamblea
General Ordinaria para la consideración de la
documentación correspondiente al ejercicio
cerrado el 31-12-2013. 3.Consideración de los
documentos Art. 234, inc. 1º) Ley 19.550 corres-
pondientes al 56º ejercicio económico cerrado
el 31-12-2013. 4. Consideración del resultado
del ejercicio cerrado el 31-12-2013 y su destino.
5.Consideración y jación de los honorarios al
Asambleas .......................... PAG.N° 1
Fondos de comercio ........... PAG.N° 5
Sociedades Comerciales .... PAG.N° 6
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 30
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
Directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-2013.
6. Consideración de la gestión del Directorio
por el ejercicio cerrado el 31-12-2013. 7.Desig-
nación de un Director Suplente. 8.Raticar la
decisión tomada en la reunión de Directorio de
fecha 01-07-2015 según Acta 803 en correlación
a la propuesta de acuerdo para los acreedores
quirografarios vericados y admisibles. Marcos
Juárez, diciembre de 2015. EL DIRECTORIO
- NOTA: Para concurrir a la Asamblea los Ac-
cionistas deberán cursar comunicación para que
se los inscriba en el Registro de Accionistas, a
la sede social (Av. Intendente Jorge Loinas 1801
- Marcos Juárez - (Cba.) de lunes a viernes de
15 a 18 horas, hasta el día 27 de enero de 2016
a las 17 horas.
5 días - Nº 36011 - $ 2208,40 - 17/02/2016 - BOE
EMPRENDIMIENTOS DEL LAGO S.A.
CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA ORDINARIA.
Convoca a asamblea general ordinaria el
29/02/2016 a las 17 hs. en primera convocato-
ria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en
la sede social de la rma sita en José Esteban
Bustos N° 1212 de la Ciudad de Córdoba para
dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1)
Elección de 2 accionistas para que en forma
conjunta con el presidente rmen el acta de
asamblea. 2) Consideración, tratamiento y apro-
bación en su caso de los estados contables, ba-
lance general, estado de resultados, memoria e
informes correspondientes al ejercicio N° 8, 9 y
10 cerrado al 31/1/2013, 31/1/2014 y 31/1/2015
respectivamente. 3) Consideración de las razo-
nes por las que se realiza la convocatoria fuera
de término. 4) Consideración de la gestión del
Directorio. 5) Elección de Autoridades. 6) Elec-
ción de sindicatura o prescindencia de la misma.
El Directorio
5 días - Nº 38175 - $ 1258,20 - 15/02/2016 - BOE
TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.
MARCOS JUAREZ
CONVOCATORIA ASAMBLEA
Se convoca a los Señores Accionistas de TELE-
VISORA REGIONAL UNIMAR S.A., a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA, en primera y
segunda convocatoria para el día 29 de Febrero
de 2016, a las 10:00 hs., en el domicilio de la
sede social sito en calle Italia Nº 178 de Mar-
cos Juárez para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Elección de dos Accionistas para que
redacten y rmen el Acta de Asamblea con el
Presidente.- 2) Consideración de los documen-
tos establecidos por el art. 234 inc. 1º de la Ley
Nº 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de No-
viembre de 2015.- 3) Destino del quebranto.- 4)
Responsabilidad de los Directores y jación de
sus remuneraciones, en su caso, autorización
del pago en exceso (art.261 L.S.C.).- 5) Fijación
del número y Elección de Directores Titulares
y Suplentes por el término de un ejercicio.- 6)
Designación de tres integrantes titulares de la
Comisión Fiscalizadora y tres suplentes por el
término de un ejercicio y determinación de sus
remuneraciones o prescindencia de la sindica-
tura en base al Art. 10 del Estatuto Social Vigen-
te.- 7) Designación de autorizados para trámites
de Ley. Para asistir a la Asamblea, los Accionis-
tas deben cumplimentar lo dispuesto en el art.
238 de la ley Nº 19.550.- El Libro de Registro
de Asistencia estará abierto en la Sede Social
de calle Italia Nº 178 de la ciudad de Marcos
Juárez, hasta las 10:00 hs. del día 24 de Febrero
de 2016.- EL DIRECTORIO
5 días - Nº 38239 - $ 4514,20 - 16/02/2016 - BOE
ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS
DEL HOSPITAL SAN ROQUE
La Asociación Cooperadora y de Amigos del
Hospital San Roque, convoca a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria el día 02 de Marzo de 2016
a las 10hs en el segundo piso del establecimien-
to, sito en Bajada Pucará 1900. Orden del Dia: 1)
Lectura del Acta anterior 2) Designación de dos
miembros para la rma del acta correspondiente
a esta Asamblea 3) Revisión y Actualizacion del
Estatuto de la Cooperadora
3 días - Nº 38928 - s/c - 16/02/2016 - BOE
CAZENAVE INVERSIONES S.A.
JESUS MARIA
Mediante acta de directorio de fecha 02.02.2016
y de conformidad a lo dispuesto por el art. 237
de la Ley 19.550, se resolvió convocar a los se-
ñores accionistas de CAZENAVE INVERSIO-
NES S.A. a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 29 de Febrero de 2016 a las
10:00 horas, en la sede social sita en calle Cás-
tulo Peña n° 10 de la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, a efectos de considerar
los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta; 2) Tratamiento del pedido efectuado por la
sociedad VISER S.A de garantizar, con garantía
Hipotecaria sobre 39 inmuebles de propiedad
de CAZENAVE INVERSIONES S.A, como ga-
rantía de por un crédito que VISER S.A. requeri-
rá al BANCO HSBC BANK ARGENTINA S.A, y
eventual raticación de lo decidido por asamblea
del 02 de Febrero de 2016. Nota: Conforme lo
dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace
saber a los señores accionistas que deberán
cursar comunicación de asistencia con tres días
hábiles de anticipación para que se los inscriba
en el libro de Asistencia a Asambleas en el do-
micilio comercial sita en calle John F Kennedy
N° 59, de la ciudad de Jesus María, Provincia
de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de
9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hs, cerrándose
dicho registro el día 23 de Febrero a las 18 horas
5 días - Nº 38248 - $ 4271 - 15/02/2016 - BOE
CLUB DE OFICIALES RETIRADOS
CORDOBA DE GENDARMERIA NACIONAL
ARGENTINA
Convocase a los señores socios a Asamblea
Anual Ordinaria a celebrarse el día 18 de febrero
de 2016, a las 10 hs, en el local de Obispo Sal-
guero 223, ciudad de Córdoba, con la siguiente
orden del día: PRIMERO.- DESIGNACIÓN.- de
dos (2) socios para suscribir acta de Asam-
blea.-SEGUNDO.- APROBACIÓN.- Considera-
ción y aprobación de: Memoria Anual, Balance
General de Cuadros de resultados contables
e informe de la comisión revisora de cuentas.-
Ejercicio de 01 de octubre de 2014 a 30 de sep-
tiembre de 2015.- TERCERO.- ELECCION AU-
TORIDADES PERIODO 2016/2017.- Elección
de las nuevas autoridades de la Comisión Direc-
tiva del Club para el período 2016/2017. JORGE
JAVIER CABRAL, CTE GRL® - PRESIDENTE.
ABELARDO PALMA, CTE PR ® - SECRETA-
RIO.-
3 días - Nº 38345 - $ 646,92 - 12/02/2016 - BOE
JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase en primera y segunda convocatoria
a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-
GOYHEN S.A. a la Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 27 de febrero de 2016, a las
10 horas. La segunda convocatoria se celebrará
una hora después de la jada para la primera.
Ambas convocatorias se celebrarán en la sede
de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”, Depar-
tamento General Roca, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para rmar el
Acta de Asamblea; 2) Consideración de la nueva
Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado el
30 de junio de 2015; 3) Reconsideración de los
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