Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
| Fecha de la disposición | 25 de Junio de 2015 |
CÓRDOBA, 25 de junio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 118 Tercera Sección
3ª
AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 118
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015
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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA
ASAMBLEAS
CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS COLAZO
CONVOCA Asamblea Gral Ordinaria 31/07/15 20.30 Hs. en
Adalgisa 664 Colazo. ORDEN DEL DIA: 1) Explicación causas
realización fuera de término de Asamblea, 2) Designación de 2
socios para suscribir acta, 3) Lectura y consideración de memo-
ria, balance, cuadro de resultados con informe de la C. R. Cuentas
ejercicio 2015 cerrado 28/2/2015), 4) Elección J., 5) Renovación
total de la C. Directiva, 6) Renovación total de la C. R. Cuentas.
LA SECRETARIA. N° 10017 - $ 76.-
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS (AMPROFAR)
CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la Sede Social sita en Av. Rafael Núñez 6356 de
la ciudad de Córdoba, el día treinta y uno (31) de Julio de 2015,
a las veinte (20) horas, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Lectura
y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico N° 4 comprendido desde
el 1° de Abril de 2014 y cerrado el 31 de Marzo de 2015. 3)
Consideración de la compensación de los directivos según
Resolución N° 152/90. La Secretaria.
3 días - 10016 - 29/6/2015 - s/c.
SOCIEDADES COMERCIALES
VENDRO CORDOBA S.A.
Asamblea Ordinaria
Por asamblea ordinaria de fecha 3/06/2015 de VENDRO
CORDOBA S.A., se resolvió: A)- Elección de autoridades: se
designó a Gustavo Alberto Toledo, DNI N° 18.468.477, como
PRESIDENTE y Agustina Toledo, DNI N° 33.411.721, como
DIRECTORA SUPLENTE, quienes fijan domicilio especial en
25 de Mayo 370, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Firma: Presidente. N° 10021 - $ 231,72
CIS S.R.L.
Inscripción R.P.C.
Socios: DE LOS RIOS, JAVIER HUMBERTO, DNI
17.845.139, de 48 años de edad, argentino, casado, médico, con
domicilio en manzana 22, lote 13, barrio 4 hojas de la localidad
de Mendiolaza, Dpto. Colón de la provincia de Córdoba, y la
Sra. MONDINO, LAURA KARINA ELIZABETH DNI
23.287.989, de 41 años de edad, argentina, casada, bioquímica,
con domicilio en manzana 22, lote 13, barrio 4 hojas de la localidad
de Mendiolaza, Dpto. Colón de la provincia de Córdoba. Fecha
Contrato Social y Acta Constitutiva: 30/01/2015. Denominación:
CIS S.R.L. Domicilio: Lavalleja 1871, P.B. Dpto. B, Barrio Alta
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia de
Córdoba. Objeto: La sociedad, tiene por objeto realizar por
sí o por terceros o asociada a éstos, en el país o en el
extranjero las siguientes actividades: A) La prestación de
servicios de seguridad privada, que comprende, vigilancia
directa o indirecta, investigaciones, custodia de personas y
de bienes muebles, seguridad interna en establecimientos
industriales y comerciales, en bienes inmuebles públicos y
privados, en espectáculos públicos, y otros eventos o reuniones
análogas, que fueren prestados por personas físicas o jurídicas
privadas. La vigilancia directa que comprende tarea de custodia
de personas y cosas prestadas en ámbitos cerrados o abiertos,
reuniones públicas o privadas, espectáculos, inmuebles públicos
o privados, sede de establecimientos comerciales e industriales,
de instituciones, custodias en locales bailables, bares,
restaurantes y todo otro lugar destinado a la recreación. La
vigilancia indirecta que comprende tareas de custodia llevada a
cabo a través del monitoreo y registro de medios electrónicos,
ópticos, electro-ópticos y centrales telefónicas. Asimismo la
comercialización, instalación y mantenimiento de equipos,
dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia de personas,
bienes y de la ocurrencia de todo tipo de siniestros. B) La
limpieza en el ámbito público y privado de casas,
departamentos, comercios, construcciones, edificios, locales,
puertos, aeropuertos, terminales de ómnibus, paseos y
mercados. Limpieza Industrial. Limpieza y mantenimiento in-
tegral de establecimientos de todo tipo. Limpieza de calles,
carreteras y vías públicas. Limpieza y mantenimiento de jardines
y servicios de jardinería. La preparación, conservación,
mantenimiento, higienización, desinfección, desratización. El
transporte y/o traslado y recolección de la basura.- Plazo: 30
años, desde la inscripción en el R.P.C. Capital Social: $ 50.000,
dividido en 100 cuotas de $ 500 cada una, que los socios
suscriben totalmente de acuerdo al siguiente detalle: DE LOS
RÍOS, Javier Humberto, Noventa y Ocho (98) cuotas sociales
de capital; y MONDINO, Laura Karina Elizabeth Dos (2)
cuotas sociales. Las cuotas se integran en un veinticinco por
ciento (25%) en dinero en efectivo en el presente acto.-
Administración, Representación, y uso de la firma social: a
cargo de Javier Humberto DE LOS RIOS DNI N° 17.845.139
como socio gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Juzgado de 1ª Ins. C.C. 52ª - Con Soc 8 Sec.
BARBERO BECERRA de CEBALLOS, Allincay Raquel
Pastora.- N° 4158 - $ 839,84
ASAMBLEAS
BODEGAS ESMERALDA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda
S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
considerar el balance cerrado el 31/03/2015 para el día 29 de
Julio de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una
hora después en segunda convocatoria para el caso de no
obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la
Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes
Nº 669 –1º Piso- de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley
19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2015; 3º) Consideración de la gestión del Directorio y
Comisión Fiscalizadora; 4º) Destino del Resultado del Ejercicio;
5º) Distribución de dividendos en efectivo por $ 20.627.916
que representa un 35% sobre el capital; 6º) Consideración del
incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad;
7º) Consideración de los honorarios del Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 8º)
Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 9º)
Determinación de los honorarios del contador certificante; 10º)
Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de
los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en
sus mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos
titulares y tres suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora; 11º) Designación del Contador Titular y Suplente
que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de
marzo del año 2016; 12º) Ratificación y autorización de la
Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar
en tareas afines y/o conexas a las que realizan en la empresa;
13º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría
para el ejercicio que cerrará el 31/03/2016 y en su caso la
delegación de su aprobación en el Directorio. Nota 1: Las acciones
en circulación otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones
de carácter general y 5.893.690.400 votos para la designación
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