Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
| Fecha de la disposición | 19 de Junio de 2015 |
CÓRDOBA, 19 de junio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 114 Tercera Sección
PRIMERA PUBLICACION
3ª
AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 114
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 19 DE JUNIO DE 2015
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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NUEVO MILENIO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/06/2015 a las
15.30 hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014; 3) Consideración de las causales por la que
se celebra la asamblea fuera de término. De acuerdo con el
Estatuto Social, pasada media hora de la señalada en la
Convocatoria, se realizará la Asamblea y sus decisiones serán
válidas cualquiera sea el número de socios presentes.
N° 10007 - $ 192,72
SOCIEDADES COMERCIALES
HOTEL CRISTAL S.A.
Regularización de Sociedad de Hecho
Por Acta de Regularización de fecha 30/09/2013 y Acta
Ratificativa de fecha 03/10/2014, los socios: a) ANTONIO
PABLO SABBAG, D.N.I. 6.055.411, nacido el día 26/06/1944,
de 70 años, casado, argentino, comerciante, domicilio en calle
Gobernador Peña N° 63, ciudad de Villa Carlos Paz; y b) HELIO
DANIEL MURATTI, D.N.I. 6.001.867, nacido el 13/01/1933,
de 82 años, casado, argentino, comerciante, domicilio en calle
Entre Ríos N° 58, ciudad de Córdoba, contando con la mayoría
integrantes de una sociedad de hecho denominada cuya
denominación es “Hotel Cristal Hotel Argentino de Sabbag A.
y Muratti H. Sociedad de Hecho”, resuelven regularizarla
adoptando el tipo de sociedad de SOCIEDAD ANÓNIMA, en
la que los socios tendrán una participación igualitaria,
incorporando el capital afectado a la sociedad de hecho, contin-
uando esta con todos los negocios, derechos y obligaciones de
la sociedad que se regulariza; aprobando el Estado de Situación
Patrimonial de Regularización de fecha 30/08/2013. y las
siguientes cláusulas: 1°) Denominación: “HOTEL CRISTAL
S.A.” 2°) Domicilio: domicilio legal en calle Entre Ríos N° 58,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. 3°) Plazo: su duración es de 99 años contados a partir del
día de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 4°)
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar explotación
directa por cuenta propia y/o asociada a terceros, en
participación y/o en comisión o de cualquier otra manera, dentro
o fuera del País, las siguientes actividades: a- Hotelería:
Alojamiento en general de personas en cualquiera de las formas
que las leyes, decretos, ordenanzas o disposiciones establezcan;
explotación mercantil de edificios destinados a hoteles, hostería,
hospedaje, alojamiento, restaurante y bar. b- Turismo:
Intermediación en la reserva y contratación de servicios
hoteleros; organización de viajes de carácter individual o
colectivo, excursiones, cruceros, en el país o en el extranjero;
recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y
permanencia en el país. c- Gastronómicas: Mediante la
explotación de restaurantes, confiterías, bares, casas de lunch,
cafetería, y venta de toda clase de productos alimenticios y
bebidas. 5°) Capital Social: es de pesos cuatrocientos mil ($
400.000,00) representado por cuarenta mil acciones (40.000)
de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “A” con derecho a cinco
votos (5) por acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: a) El señor Antonio Pablo Sabbag, suscribe veinte mil
(20.000) acciones; o sea pesos doscientos mil ($ 200.000,00); y
b) El señor Helio Daniel Muratti, suscribe veinte (20.000)
acciones; o sea pesos doscientos mil ($ 200.000,00). 6°)
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres
(3) con mandato por tres ejercicios. La asamblea podrá designar
suplentes, en igual o menor número que los titulares, y por el
mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Los Directores en su primera sesión, deben
designar un Presidente y en caso de elegirse un Vicepresidente,
este último reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros, y resuelven por mayoría de
votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la ley 19.550. 7°) Designación
de Autoridades: Director Titular y Presidente: Antonio Pablo
Sabbag, D.N.I. 6.055.411; Director Suplente: Helio Daniel
Muratti, D.N.I. 6.001.867. 8°) La representación de la Sociedad:
La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del Directorio, quien
queda legalmente autorizado para suscribir las escrituras y todos
los documentos públicos y/o privados que emanen de la sociedad
o que sean extendidos a favor de la misma en ausencia o
impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar este
hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribuciones
y deberes por el Vicepresidente. El Directorio podrá asimismo
delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, en gerentes generales o especiales, o en
apoderados, con las facultades y atribuciones que se les confiera
en el mandato que les otorgue. 9°) Fiscalización: La sociedad
prescindirá de sindicatura, teniendo los accionistas la facultad
prevista en el artículo 55 de la Ley 19.550. Cuando la sociedad
se halle comprendida en el art. 299 de la ley 19.550, la asamblea
debe nombrar anualmente un síndico titular y simultáneamente
un suplente por igual término. 12°) Ejercicio Social: cierra el 31
de agosto de cada año.- N° 9972 - $ 1355,32
DOANET S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria del día 19 de Noviembre del
año 2.014, y por Acta de Directorio del día 21 de Diciembre del
año 2.014, han quedado designados las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: PRESIDENTE: Mónica
del Rosario Ferrero, argentina, DNI 22.266.995, nacida el 24 de
Octubre de 1.972, estado civil casada, profesión Abogada,
domicilio real en calle Iturraspe N° 2247, Barrio Centro de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, y con domicilio
especial en Bv. Roca N° 3103 Planta Alta, Barrio Independencia
de la misma ciudad; DIRECTOR SUPLENTE: Héctor Rubén
Finetti, argentino, DNI 17.490.080, nacido el 08 de Marzo de
1.966, casado, profesión Agropecuario, domicilio real Iturraspe
N° 2247, Barrio Centro de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, y con domicilio especial en Bv. Roca N° 3103
Planta Alta, Barrio Independencia de la misma ciudad. La
duración del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento
Sociedades por Acciones. N° 9970 - $ 244,84
F.E.M. FABRICACIONES ELECTRO MECÁNICAS S.A.
Por resolución de las Asambleas Generales Ordinarias de fechas
16/01/2009, 25/01/2011 y 09/04/2013, se resolvió por
unanimidad la elección del Directorio con mandato por dos
ejercicios: Presidente: Carlos Rafael Sánchez, L.E. 7.967.836,
domicilio especial en calle Belgrano s/n°, Saldán, Provincia de
Córdoba; Vicepresidente y Director Titular: Jorge Eduardo
Sánchez, DNI 12.671.605, domicilio especial en calle Abbe N°
2308, B° Villa Belgrano, Córdoba; Director Titular: Rubén Omar
Sánchez, DNI 14.155.939, domicilio especial en Lote N° 19,
Mza. 55, B° Don Bosco; Director Suplente: Eduardo Cura,
DNI 20.621.276, domicilio especial en Telesforo Ubios N°
3724, B° Cerro de las Rosas, Córdoba. Por resolución de
Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2012, se
resuelve por unanimidad modificar el artículo 5 y 6 del Estatuto
Social, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de
pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000) representado por
treinta y cinco mil acciones (35.000) de pesos diez ($ 10) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A” con derecho a un voto (1) por acción. “ARTICULO
SEXTO: Las acciones pueden ser nominativas, escritura les, no
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