Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
| Fecha de la disposición | 4 de Junio de 2015 |
CÓRDOBA, 4 de junio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 103 Tercera Sección
PRIMERA PUBLICACION
3ª
AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 103
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE JUNIO DE 2015
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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA
ASAMBLEAS
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 3
de julio de 2015 a las 11 horas y el 6 de julio de 2015 a las 11
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en
la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos de considerar
el siguiente:Orden del Día 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta; 2°) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado
de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, correspondientes
al ejercicio económico N° 71, finalizado el 31 de diciembre de
2014; 3°)Consideración de la renuncia del Señor Eduardo Cristián
Mandiola Parot al cargo de director titular;4°)Consideración de
la gestión del directorio, del director saliente y de la sindicatura
durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2014;5°)Consideración de la remuneración de directores, direc-
tor saliente y de la sindicatura por el ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2014; 6°)Consideración de la remuneración
del señor Eduardo Chadwik Claro por su gestión como
Presidente de la sociedad absorbida Coca-Cola Polar Argentina
S.A. hasta su suspensión en su función conforme el artículo 84
de la ley 19.550. Remuneración en exceso del límite impuesto
por el artículo 261 de la ley 19.550;7°)Consideración del
resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de
dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los
términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550;
8°)Consideración de ganancias acumuladas en la cuenta
“Resultados No Asignados”. Consideración de la distribución
de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en
los términos del artículo 70, última parte, de la ley
19.550;9°)Consideración de dividendos a pagar aprobados por
Asamblea del 21 de abril de 2011, y Actas de Directorio del 26
de junio de 2013 y 20 de enero de 2014.10°) Determinación del
número de directores titulares y suplentes; 11°) Designación
de un director titular en reemplazo del director saliente;12°)
Elección de síndico titular y suplente; 13°)Reforma del artículo
12° del estatuto social referido a la fiscalización de la sociedad;
y14°)Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.
Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la
respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro
pertinente, con una anticipación no menor a tres días a la fecha
fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo
previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación
vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO. 5 días – 9783 – 10/06/2015 - $ 3.516.-
SOCIEDADES COMERCIALES
MASSARI S.A.
Elección de Autoridades
Acta: 29/09/2014. Elección de miembros del Directorio: Di-
rector Titular y Presidente: GUSTAVO DAVID JALIL,
D.N.I. Nº 12.998.638, nacido el 25 de abril de 1959,
divorciado, argentino, contador público, con domicilio en
calle Richieri Nº 3.468, Barrio Jardín Espinosa de la ciudad
de Córdoba. Director Titular y Vicepresidente: GUSTAVO
JALIL, D.N.I. Nº 32.495.047, nacido el 10 de septiembre
de 1986, soltero, argentino, estudiante, con domicilio en
calle Richieri Nº 3.468, Barrio Jardín Espinosa de la ciudad
de Córdoba. Director Titular: AGUSTIN CARLOS JALIL,
D.N.I. Nº 35.579.781, nacido el 8 de marzo de 1991, soltero,
argentino, estudiante, con domicilio en calle Richieri Nº
3.468, Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
Directora Suplente: JULIETA JALIL, D.N.I. Nº 37.853.332,
nacida el 25 de septiembre de 1993, soltera, argentina,
estudiante, con domicilio en calle Wenceslao Paunero Nº
2.457, Barrio Rogelio Martínez, Ciudad de Córdoba. La
totalidad de ellos aceptaron formalmente los cargos y
manifestaron con carácter de declaración jurada no
encontrarse comprendidos en las prohibiciones e
fijando todos ellos domicilio a los efectos previstos en el
artículo 256 de la ley 19.550, en calle Ituzaingó Nº 167,
piso 9, oficina 3, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. N° 9785 - $ 378,40
EXPRESO LANCIONI S.A.
Por Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria del 13-
04-2015, se resolvió por unanimidad 1) elegir por el término
de tres ejercicios conforme al estatuto social, como Direc-
tor Titular y Presidente del Directorio. a Jorge Nazareno
Lancioni, D.N.I. N° 21.969.275, como Director Titular y
Vicepresidente del Directorio a Claudio Adrián Lancioni, D.N.I.
N° 17.114.972 y como Director Suplente a Viviana Laura
Rosales, D.N.I. N° 24.602.513, quienes aceptaron el cargo en
el mismo acto; 2) Modificar el Artículo 12° del Estatuto Social
(Representación legal y uso de la firma social) quedando
redactado de la siguiente manera “ARTICULO 12° la
representación legal de la Sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su ausencia
o impedimento, estará a cargo del Vicepresidente del Directorio
en ejercicio de la Presidencia o quien lo reemplace En todos los
casos, las firmas deberán ir acompañadas del sello socia!.”.
N° 9788 - $ 233,64
INMOBILIARIA S.A.
Elección de Autoridades, Aumento del Capital Social y
Modificación del Estatuto
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime de
fecha 29 de Mayo de 2015 se procedió a: 1) elegir autoridades por
el término de tres ejercicios, quedando el Directorio constituido
de la siguiente manera: PRESIDENTE la Señora María Dolores
Díaz, DNI N°26.614.796, Y DIRECTOR SUPLENTE la Señora
Carmela Pérez, DNI N°21.829.551. 2) incrementar el Capital
Social en $1.620.000,- mediante la suscripción de 16.200 acciones
de $100,00 valor nominal cada una, Ordinarias, Nominativas, no
Endosables, con derecho a cinco votos por acción, que se integra
mediante la Capitalización de los siguientes conceptos: a) Aportes
Irrevocables $1.620.000,00. 3) modificar el Artículo Cuarto del
Estatuto Social, cuya nueva redacción es la siguiente: “Artículo
4°. El Capital Social se fija en la suma de Pesos DOS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($2.636.000,00),
representado por Veintiséis mil trescientas sesenta (26.360),
acciones de Pesos CIEN ($100,00), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco (5)
votos por acción suscripta, excepto para los casos contemplados
en los artículos 244 y 284 de la Ley N°19.550. El Capital Social
podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley
N°19.550.”. N° 9786 - $ 355,72
EXPRESO LANCIONI S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 05-05-2014 se
procedió, por unanimidad, a la elección de Director/es Titular/
es y Suplente/s, todos por el periodo de tiempo necesario para
completar el término de tres ejercicios sociales, es decir hasta el
31 de diciembre de 2014, quedando el Directorio conformado
con la siguiente distribución: DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE: Jorge Nazareno Lancioni, D.N.I. N°
21.969.275, DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE:
Claudio Adrián Lancioni, D.N.I. N° 17.114.972 y DIRECTOR
SUPLENTE: Viviana Laura Rosales, D.N.I. N° 24602513.
N° 9787 - $ 123,04
GESAL S.A.
Cambio de Domicilio
Por reunión de directorio del día 07 de Octubre de 2014 - Acta
de Directorio- se fijó el domicilio de la Sede Social en Pedro J.
Frías N° 489 esq. Bv. San Juan Piso 3 Of B de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina. N° 9784 - $ 76.-
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