Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras

• Fecha de la disposición: 30 de Marzo de 2015

CÓRDOBA, 30 de marzo de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 58 Tercera Sección

PRIMERA PUBLICACION

3ª

AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 58

CORDOBA, (R.A.), LUNES 30 DE MARZO DE 2015

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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074

Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS

COOPERATIVAS Y MUTUALES MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL

CONVOCATORIA

Sr. Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos

Sociales, el Consejo Directivo convoca a los Señores Asociados

a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de

abril de 2015, a las 10 horas en la sede de esta Mutual, sita en

calle Ituzaingó 41 – Entre Piso – Oficina 16 de Barrio Centro,

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Lectura

del Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de 2 (dos) socios

para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Lectura y consideración de

la Memoria del Ejercicio, Balance General, Estado de Resultados,

Notas y Anexos, todos referidos al 30 de diciembre de 2014.

4º) Informe de la Junta Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los

señores asociados el Art. 39 del Estatuto Social que establece:

“El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad

más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no

alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar

válidamente treinta minutos después con los asociados

presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al

total de los miembros de los órganos Directivos y de

Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos

miembros”. 3 días – 4327 – 1/4/2015 – s/c

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.,

convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para

el día 24 de abril de 2.015 a las 10:30 horas en el domicilio

de la Agencia Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida

Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba, de la cuidad de

Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar

el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la

Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe de la Sindicatura

correspondiente al Ejercicio Económico Regular N° once

(11) cerrado el 31/12/2014. 3) Retribución del Directorio y

la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de Excedentes.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de Autoridades.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir

a la Asamblea deberán cumplir con las disposiciones

estatutarias y legales (Art. 238 y concordantes de la Ley

N° 19.550). El Directorio.- 5 días – 4352 – 7/4/2015 – s/c

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL

Y COMERCIAL.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto

Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a

los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2015, a las

11:00 horas en la sede social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani

487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para

considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos

Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario,

de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la

Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y de los

Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

Ejercicio Económico N° 54 iniciado el 1° de enero y finalizado

el 31 de diciembre de 2014. 3. Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración

del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del

Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal

y de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación

total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros

Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en

efectivo, por hasta $ 200.000.000, a pagarse en dos cuotas,

ascendiendo la primera cuota hasta el monto de $ 80.000.000,

pagaderos a partir del 07 de mayo de 2015, y la segunda cuota

hasta la suma de $ 120.000.000, pagaderos a partir del 10 de

diciembre de 2015. 5. Consideración de las retribuciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de

las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y

vinculadas. 7. Consideración de la vacante producida en el

Directorio y, de corresponder, designación de un Director

Suplente. 8. Designación del Auditor Externo que certificará los

Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 55 y

determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor

Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento.

NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas

del Directorio se encuentran a disposición de los señores

accionistas en la Sede Social. El punto cuarto del Orden del Día

será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Para poder concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas

deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la

sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,

Provincia de Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 21 de abril de

2015 inclusive. Se solicita a los Señores Accionistas tengan a

bien, de corresponder, considerar y proveer la información

indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título

II y en el artículo 4 de la sección III del capítulo I del título XII

y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por

Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de

Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.

5 días – 3889 – 07/04/2015 - $ 4272,00

CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN

Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle

Intendente Zampol 747, Brinkmann, el día 22/04/2015, a las

19,30 Hs.- Orden del Día: Primero: Designación dos asociados

para firmar acta Asamblea, conjuntamente con Presidente y

Secretario. Segundo: Lectura Acta Asamblea anterior. Tercero:

Lectura y consideración Memoria, Balance General, Estado

Recursos y Gastos, inventario General é Informe Comisión

Revisora de Cuentas, correspondiente al Trigésimo Quinto

Ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2014. Cuarto: Elección

Presidente, Pro-secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y

dos Vocales Suplentes, por dos años. El Secretario.

3 días – 4042 - 1/4/2015 - $ 438.-

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores

accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA a celebrarse el 14/04/2015 a las 12.30

hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de Cba. Delegación Río 3°, sito en calle Las Heras

esquina Colón, Río 3°, pcia. deCba, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el

acta. 2) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Gral. Ordi-

naria y Extraordinaria del 29-04-2014. 3) Consideración de la

Memoria, Balance General, Estado de Resultados y cuadros

anexos a los Estados Contables por el ejercicio económico Nro.

15 cerrado el 31/12/2014. 4) Retribución al Directorio. 5)

Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 11

Fecha límite para cursar comunicación de asistencia: 09/04/

2015, 12.30 horas. Convocatoria según Arts. 15° y 16° del

Estatuto Social.- Roberto R. HEREDIA - Presidente

5 días - 4039 - 1/4/2015 - $ 1257,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE CAVANAGH

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril

de 2015 a la hora 16 en el local de la Institución. Orden del Día:

1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de la

Asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a

realizarse. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,