Sociedades / La Donosa Tucuman S.A'. Aviso Nro: 138713

• Fecha de la disposición: 30 de Septiembre de 2008
• Número de Boletín: 26881
• Fecha de Publicación: 30 de Septiembre de 2008

POR 1 DIA - Por disposición del Señor Juez de Comercio, Dr. Benjamín Palacio, se hace saber que por Expediente N° 2050/05 de fecha 14/12/2006, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, Resolución n° 397/06 DPJ de fecha 31 de octubre de 2006, Expte. N° 5129/211-L-06 y agdos: Resuelve:Articulo 1°:Conformase el cambio de Jurisdicción de la sociedad "LA DONOSA TUCUMAN S.A" con domicilio legal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Jurisdicción de la Provincia de Tucumán y la Reforma del Art. 1° de sus Estatutos Sociales, resuelta en Asamblea General Extraordinaria de fecha 06/09/06 la cual fija su domicilio en Ischilón, Ruta Provincial n° 328 Km. 5, Arcadia, Dpto. Chicligasta - Tucumán y cuyos estatutos sociales en nuevo texto ordenado obra en fs. 40 a 47 del Expte 5129/211-L-06 y agdos. y se transcribe a continuación:Folio 477. Año 2006. Registro Notarial 1420. Primera copia trascripción de actas:"La Donosa Tucumán S.A."- Escritura numero ciento treinta y ocho.- En la Ciudad de Buenos Aires, a veinte días de septiembre de dos mil seis, ante mi el autorizante, escribano Tomas Ignacio Young Saubidet, titular del Registro Notarial 1420 de esta ciudad, Compadece el señor Juan Bonifacio Lastra, argentino, titular de la libreta de enrolamiento 8.519.592, casado en primeras nupcias con la señora Josefina Colombres Garmendia, con domicilio legal en esta ciudad, en la calle Cerrito número 1320, quinto piso, departamento "A".- El compareciente es mayor de edad y conocido por mi, de lo doy fe, como de que manifiesta intervenir en su carácter de único Director Titular y Presidente de la sociedad denominada " La Donosa Tucumán S.A. , antes "La Donosa Sociedad Anónima", titular del C.U.I.T. 33-65764222-9, con domicilio legal en esta ciudad, en la calle Cerrito número 1320, quinto piso, departamento "A", antes en Ruta Provincial 303, Kilómetro 22,5, Los Ralos, Departamento de Cruz Alta, Provincia de Tucumán y, en adelante en Ischilon, Ruta Provincial 328, km. 5, Arcadia, Departamento Chicligasta, Provincia de Tucumán.- El compareciente me asegura la vigencia de su representación, que se acredita más adelante y contiene facultades suficientes para este otorgamiento, de lo que doy fe, como de que dice:Que a los fines de la realización de los trámites necesarios para trasladar el domicilio legal de la sociedad a jurisdicción de la Provincia de Tucumán, dando cumplimiento a lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad, celebrada el 6 de septiembre de 2006, por la presente instrumenta lo siguiente:A) Me requiere transcriba en esta escritura el acta de dicha Asamblea y el Estatuto social que la integra, transcripto a continuación de la misma, el acta de Directorio convocando a esa Asamblea y el registro de depósito de acciones y asistencia de accionistas correspondiente.- y B) Me requiere tome razón en la presente, de la siguiente Nomina de los integrantes del directorio de la sociedad, cuyos cargos y datos personales declara bajo juramento que son los siguientes:Unico Director titular y Presidente:Juan Bonifacio Lastra, nacido el 20 de abril de 1951, argentino, casado, ejecutivo, L. E. 8.519.592, con domicilio en la calle Libertad 1339, 6° piso, departamento "A", Capital Federal.- Director suplente:Agustín Lastra, nacido el 1° de junio de 1977, argentino, soltero, comerciante, D.N.I. 26.047.546, con domicilio en Libertad 1339, 5° piso, departamento "A", Capital Federal.- Ambos Directores fueron designados para ejercer los cargos indicados por tres ejercicios y aceptaron los mismos, en la Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada con fecha 31 de enero de 2005, cuya acta que lleva el N° 22, obra a fojas 62 del Libro de Actas de Asambleas N° 1 de la sociedad, rubricado en la ciudad de Buenos Aires con fecha 23 de enero de 2003, bajo el N° 6104-03.- Yo el Escribano autorizante Hago constar:Primero:Que dando cumplimiento a lo requerido en el precedente punto A), procedo a transcribir literalmente y en el orden indicado, las actas a que el mismo se refiere, cuyos respectivos originales tengo a la vista:a fojas 63 y de fojas 64 a 68 inclusive, del Libro de Actas de Asambleas N° 1 de la sociedad, rubricado con fecha 23 de enero de 2003, bajo el N° 6104-03:a fojas 104 del Libro de Actas de Directorio N° 1, rubricado con la misma fecha, bajo el N° 6107-03 y; en las páginas 25 del Libro depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 1, rubricado en la misma fecha bajo el N° 6108-03.- Dichas actas, transcriptas literalmente, dicen así:"Denominación de la Entidad:La Donosa Tucumán S.A. - Nro. Inscripción en la Inspección General de Justicia 1.702.895 - Acta de Asamblea N° 23 - En la ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de septiembre de 2006, en el domicilio de la sede social de calle Cerrito 1320, piso 5, oficina "A", se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, los accionistas de la "La Donosa Tucumán S.A.", cuya nomina figura en el folio N° 25 del libro de "Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1", de acuerdo con la citación realizada personalmente a cada accionista. Siendo las dieciocho horas se da por iniciado este acto por el señor Juan Bonifacio Lastra en su carácter de presidente, quien expone que la reunión tiene por objeto considerar el orden del día propuesto por el director y que se realiza en los términos del Art. 237, in fine, de la ley 19.550, por encontrarse presente la totalidad de los accionista y del capital social, habiéndose omitido la publicación en el Boletín Oficial en consecuencia esta es "Asamblea Unánime". Compartiendo los accionistas el criterio del señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente "Orden del día":1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2°) Consideración del cambio de domicilio a la jurisdicción de la Provincia de Tucumán.- 3°) Fijación del nuevo domicilio social.- 4°) Otorgamiento Poderes Especiales para tramitar la inscripción de las modificaciones estatutarias. Acto seguido los señores accionistas pasan a tratar los puntos del orden del día:Al punto primero:Por unanimidad se resuelve designar para firmar el Acta de la presente Asamblea a los accionistas Señor Juan Bonifacio Lastra (h) y Sra. Josefina Colombres Garmendia.- Al punto segundo:El Señor Presidente expone que la actividad societaria se ha centrado principalmente en el norte del país, razón por la cual se hace conveniente cambiar el domicilio social a la Provincia de Tucumán. Continua diciendo que dado que la sociedad tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires conforme el artículo segundo del Estatuto, es necesario proceder a la reforma del mismo a fin de adecuar el marco normativo de la nueva realidad societaria, por lo que se resuelve reformar del articulo segundo, moción que es aceptada por los accionistas presentes en forma unánime:en consecuencia aprueba modificar los estatutos sociales en su artículo segundo, el cual quedará redactado de la siguiente forma:"Art. 2°:domicilio:la Sociedad tiene su domicilio en la jurisdicción de la Provincia de Tucumán, Republica Argentina. El Directorio deberá establecer el domicilio de la sede social e inscribirlo. Por resolución del Directorio podrá establecer sucursales, agencias, Oficinas y representaciones en el territorio de la provincia y fuera de el, ya sea en la República Argentina o en el extranjero". - Al punto tercero:Continuando el señor Presidente en el uso de la palabra, explica que debe fijarse nuevo domicilio social el cual propone que sea el de "Ischilon Ruta Provincial 328 Km 5, Arcadia, Dpto. Chicligasta Provincia de Tucumán. Esta moción es aprobada por unanimidad.- Al punto cuarto:Finalmente por unanimidad de los presentes se resuelve conferir Poder Especial a Mónica Laura Vattuone, D.N.I. N° 28.166.394 y a Héctor Osvaldo López; L. E. N° 7.053.095, para que actuando en forma conjunta, separada o indistintamente, inicien y prosigan hasta su total terminación todos los trámites que sean necesarios o convenientes para obtener la conformidad de la autoridad de contralor e inscripción en el Registro Publico de Comercio de Tucumán y de la Inspección General de Justicia, pudiendo firmar y presentar...