Sociedades Comerciales Nº 21735 de 25 de Septiembre de 2009

• Fecha de la disposición: 25 de Septiembre de 2009

MADEMA S.A. ELECCION DE AUTORIDADESCAMBIO DE DOMICILIOMODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL En Asamblea General Ordinaria del día 16/01/ 2009 los accionistas de MADEMA S.A. eligieron a los nuevos miembros del directorio, fijando en 1 (Uno) el número de directores titulares y en 1 (Uno) el número de suplentes por el término de 3 (tres) ejercicios, eligiéndose como director titular y presidente: Marcelo Jorge Moyano; director suplente: Germán Matías Moyano; aceptando ambos formalmente los cargos y manifiestando con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550. Con fecha 09/02/2009 el directorio de MADEMA S.A., resolvió trasladar el domicilio de la sede social a la calle Ituzaingó Nº 1028 Piso 5º "A", de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. En Asamblea General Extraordinaria de fecha 04/03/2009 los accionistas de MADEMA S.A., decidieron por unanimidad reformar el artículo 5º del Estatuto Social, el que quedó redactado: "ARTICULO 5: Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias, nominativas, no endosables, o al portador, escriturales o preferidas, según lo permita la legislación vigente.Las acciones ordinarias pueden ser: de clase "A" que confieren derecho a cinco (5) votos por acción, con las restricciones establecidas en la última parte del artículo 244 y en el artículo 284 de la Ley 19.550 y de la case "B" que confiere derecho a un (1) voto por acción.Las acciones preferidas tendrán derecho a un...