Sociedades Comerciales Nº 32080 de 23 de Diciembre de 2009

• Fecha de la disposición: 23 de Diciembre de 2009

Córdoba, 23 de Diciembre de 2009

BOLETÍN OFICIAL

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correspondientes al 25 % del Capital integrado

por los socios. Los accionistas de la clase “B”

resolvieron aceptar la renuncia al mandato de los

señores Alberto José Albornoz y Luis Gonzalo

Campo.- También se resolvió por unanimidad

de accionistas sólo titulares de acciones de la

clase “A” la aceptación de la renuncia al cargo de

Director Titular y suplente de los señores Carlos

Villagra y María Pía Astori, respectivamente.

Luego los accionistas de la clase “A” y los de la

clase “B” conjuntamente resuelven por

unanimidad modificar el Estatuto Social de “El

Milagro Del Arenal S.A.” el cual quedó redactado

en los siguientes términos: “ESTATUTO SO-

CIAL ANCHA PUNCO S.A.” A)

DENOMINACION - PLAZO - OBJETO:

PRIMERA: La sociedad se denomina “ANCHA

PUNCO S.A. “. Tiene su domicilio social en la

jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia

de Córdoba, República Argentina, pudiendo

constituir domicilios especiales, establecer

sucursales, filiales y agencias dentro y fuera del

país. SEGUNDA: Su duración es de quince años,

contados desde la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio, pudiendo su

término ser prorrogado por resolución de

asamblea de accionistas, conforme a lo dispuesto

en el art. 244 de la ley de sociedades comerciales.

TERCERA: Tiene como objeto realizar por

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a

terceros a cuyo fin goza de plena capacidad

jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer todo tipo de actos que no

estén prohibidos por las leyes o estos Estatutos,

entre ellos: a) Agropecuarias: todo tipo de

explotación agrícola, ganadera , forestal ,

plantaciones , viveros y la industrialización de

los productos de esas actividades.- b)

Comerciales: La importación, exportación,

compra-venta, alquiler o “leasing”, permuta,

cesión distribución, envasamiento,

fraccionamiento de materias primas, productos

elaborados y semi elaborados, frutos, mercaderías

en general, explotación y negociación de patentes

de invención, procedimientos y marcas.- Ejercer

representaciones, comisiones, consignaciones y

mandatos relacionados con su objeto.- c) Indus-

triales: por la explotación de aserraderos,

tratamiento de maderas en todos sus aspectos y

modalidades, así como la industrialización de los

frutos y productos obtenidos de las

explotaciones o desarrollos de procesos agrícolas

y ganaderos que realice. d) Financieras: Contratar

y negociar con todo tipo de Bancos

internacionales públicos y privados y/o

nacionales, provinciales, municipales, mixtos y/

o privados. Realizar todo tipo de operaciones

financieras mediante préstamos y/o inversiones

y aporte de capitales a particulares y/o

sociedades; financiaciones y operaciones de

crédito en general con cualquier de las garantías

previstas en la legislación vigente o sin ellas;

negociación de títulos, acciones y otros valores

mobiliarios; negociación de prendas, hipotecas

y cualquier otro derecho real de garantía. La

sociedad no realizará operaciones previstas en

la Ley de Entidades Financiera u otras que

requieran el concurso público.- d) Toda clase de

actos jurídicos, civiles , comerciales,

administrativos que las leyes autoricen, tales

como realizar toda clase de operaciones con

inmuebles y/o inmobiliarias; comprar, gravar,

recibir en pago, vender, hipotecar, locar, prendar

como acreedora toda clase de bienes sean

muebles, inmuebles, semovientes; comprar,

gravar, permutar, usufructuar, arrendar plantas

industriales y establecimientos comerciales.- e)

Todos cuantos más actos resulten necesarios y

conducentes para el cumplimiento del objeto so-

cial. B) CAPITAL - ACCIONES: CUARTA: El

capital social es de Pesos cincuenta mil ($

50.000), representado por cinco mil (5.000)

acciones de Pesos diez ($ 10,00), valor nominal

cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,

de la clase “B”, con derecho a cinco votos por

cada acción. El capital puede ser aumentado por

decisión de asamblea general ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de

la ley 19.550. QUINTA: Las acciones pueden

ser nominativas no endosables, ordinarias o

preferidas, según lo permita la legislación vigente.

Las acciones ordinarias pueden ser de la clase

“A” que confieren derecho a un voto por acción

y de la clase “B” que confieren derecho a cinco

votos por acción, con las restricciones

establecidas en la última parte del art. 244 y en

el art 284 de la Ley 19.550. Las acciones

preferidas tienen derecho a un dividendo de pago

preferente, de carácter acumulativo o no,

conforme las condiciones de su emisión. Puede

fijárseles una participación adicional en las

ganancias y otorgarles o no derecho a voto, salvo

lo dispuesto en los arts. 217 y 284 de la Ley

19.550.- SEXTA: Las acciones y los certificados

provisionales que se emitan contendrán las

menciones de los arts. 211 y 212 de la ley 19.550.

Se pueden emitir títulos representativos de más

de una acción. SEPTIMA: Las acciones

ordinarias y preferidas otorgarán a sus Titulares

derecho preferente de suscripción de nuevas

acciones y el derecho de acrecer en proporción a

las tenencias conforme las disposiciones legales

vigentes. Para poder transmitir sus acciones, los

accionistas deberán ofrecerlas a sus pares,

quienes deberán ejercer su opción de compra, en

proporción a sus tenencias, en el plazo de diez

días. No ejercida la opción o ejercida

parcialmente, el remanente deberá ofrecerse a la

sociedad, la que podrá adquirir sus acciones

conforme a los arts. 220 y 221 de la Ley 19.550,

en el mismo plazo. No ejercida la opción por la

sociedad o ejercida parcialmente, el remanente

podrá ser transferido a terceros. Para la

determinación del precio de las acciones ofrecidas,

será necesario practicar un balance especial a la

fecha del ofrecimiento, el que deberá reflejar

valores patrimoniales corrientes y considerara

un valor llave, si existieran durante los tres (3)

ejercicios anteriores. OCTAVA: En caso de mora

en la integración del capital, el directorio queda

facultado para proceder de acuerdo con lo

determinado por el art. 193 de la ley 19.550. En

el caso de optar por el remate público de los

derechos de suscripción se imputarán los gastos

que ello demande al suscriptor moroso. Y para

el supuesto que se disponga la caducidad de los

derechos, previa intimación a integrar el precio

en un plazo no mayor de treinta días, lo será con

pérdida de las sumas abonadas. El procedimiento

será uniforme en todos los casos de accionistas

en igualdad de condiciones. Podrá optarse no

obstante, por su transmisión conforme el

procedimiento establecido en la cláusula ante-

rior. NOVENA: Por Asamblea General

Extraordinaria, la sociedad podrá emitir deben-

tures al portador y/u obligaciones negociables,

con garantía, especial, flotante o sin garantía,

estipulando las condiciones de precio, interés y

amortización que se determinaren más

convenientes con arreglo a las disposiciones que

rijan en esta clase de operaciones en el momento

de su emisión. DECIMA: La sociedad puede

emitir, por resolución de la asamblea general

extraordinaria, bonos de goce, de participación,

o de participación para el personal, conforme a

las disposiciones de los artículos Nos. 227 a 232

de la Ley de Sociedades Comerciales. C)

ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN:

DECIMOPRIMERA: La administración de la

sociedad estará a cargo de un directorio

compuesto por Del número de miembros que

fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un

máximo de cinco con mandato por dos ejercicios.

La asamblea puede designar suplentes en igual

número o menor que los Titulares y por el mismo

plazo a fin de llenar las vacantes que se

produjeren en el orden de su elección. Los

directores en su primera sesión, deben designar

un Presidente y un Vicepresidente; éste último

reemplaza al primero en caso de ausencia o

impedimento. El directorio en caso de organizarse

de forma plural funciona con la mayoría absoluta

de sus miembros (más de la mitad) y resuelve

por mayoría de votos presentes, computándose

un (1) voto por cada Director. El presidente o

quien ejerza sus funciones, tiene doble voto en

caso de empate. La asamblea fija la remuneración

del directorio de conformidad con el Art. 261 de

la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la

Sindicatura, la elección de Directores suplentes

será obligatoria. DECIMOSEGUNDA: Los

directores deben prestar la siguiente garantía:

depositar en efectivo en la sociedad, o en títulos

públicos o en acciones de otras sociedades, una

cantidad equivalente a la suma de pesos un mil,

$ 1.000 cada uno ó constituir hipoteca, prenda o

fianza otorgada por terceros a favor de la

sociedad, mientras dure el mandato. Este importe

podrá ser reajustado por la Asamblea Ordinaria.

DECIMOTERCERA: El directorio puede

celebrar toda clase de actos jurídicos que tiendan

al cumplimiento del objeto social, además tiene

todas las facultades para la administración ordi-

naria y extraordinaria de la sociedad, como así

los de disposición de bienes no registrables y

maquinarias utilizadas para el cumplimiento del

objeto social. Para todo tipo de acto de

disposición de inmuebles, y/o que graven a estos

y de vehículos registrables deberá solicitar

previamente autorización a la asamblea ordinaria.

Además, puede operar con cualquier institución

bancaria e instituciones de crédito, oficiales y

privadas, establecer agencias, sucursales, y otras

especies de representación, dentro o fuera del

país, otorgar a una o más personas poderes

judiciales -inclusive para querellar criminalmente-

o extrajudiciales, con el objeto y extensión que

juzgue conveniente. DECIMOCUARTA: La

representación legal de la sociedad, inclusive el

uso de la firma social corresponde al presidente

del directorio, o al Director suplente en caso de

ausencia o impedimento del primero, previas

formalidades de ley. Se podrá organizar un

Comité Ejecutivo, integrado por el número de

directores que fije y designe el Directorio, el que

tendrá a su cargo la gestión de los negocios

ordinarios de la sociedad, con las facultades que

se le asignen en su creación, o posteriormente.

El Directorio vigilará su actuación y ejercerá las

demás atribuciones legales y estatutarias que le

corresponden, sin que se modifiquen las

obligaciones y responsabilidades de los señores

directores. También podrá el Directorio designar

uno o más Gerentes Generales o Especiales, sean

directores o no, revocable libremente, en quiénes

podrá delegar funciones ejecutivas y/o

específicas de administración. D)

FISCALIZACIÓN: DECIMOQUINTA: La

sociedad prescindirá de sindicatura, teniendo los

accionistas la facultad prevista en el artículo 55

de la ley 19.550. En el caso de que por aumento

de capital social se supere el monto establecido

en el inciso 2º) del artículo 299 de la ley citada,

se designará un síndico titular y uno suplente

por el término de dos ejercicios, sin necesidad de

modificación estatutaria. En su caso, los Síndicos

deberán reunir las condiciones y tendrán las

funciones, derechos y obligaciones establecidas

por la Ley de Sociedades Comerciales. La

remuneración de los Síndicos es fijada por la

Asamblea. E) ASAMBLEAS:

DECIMOSEXTA: Las asambleas podrán ser

Ordinarias, Extraordinarias o Especiales. Toda

asamblea podrá ser citada simultáneamente en

primera y segunda convocatoria, en la forma

establecida para la primera, por el art. 237 de la

Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto

para el caso de asamblea unánime. La asamblea

en segunda convocatoria, ha de celebrarse el mismo

día, una hora después de la fijada para la primera.

Deberá mencionarse en la convocatoria el día y

la hora del cierre del Registro de Asistencia de

Accionistas para la comunicación o el depósito

previo de las acciones conforme lo establecido

en el Art. 238 de la Ley de Sociedades

Comerciales. DECIMOSEPTIMA: Cada acción

ordinaria suscripta confiere derecho de uno a

cinco votos, conforme se determine al suscribir

el capital inicial y en oportunidad de resolver la

asamblea su aumento. En caso de resolverse la

emisión de acciones preferidas, ellas pueden

emitirse con o sin derecho a voto.

DECIMOCTAVA: Rigen el quórum y mayoría

determinados por los arts. 243 y 244 de la ley

19.550, según la clase de asamblea, convocatoria

y materia de que se trate. En caso de empate en

la votación, se someterá a una segunda votación

a efectos del desempate, y en caso de persistir,

decidirá el Directorio que a tales fines deberá

emitir un pronunciamiento unánime.

DECIMONOVENA: Cualquier modificación

del estatuto social, aumento de capital, con

excepción de lo previsto por el art. 4º del Estatuto

y del art. 188 de la Ley 19.550, asociación con

terceros, transferencia de fondo de comercio,

presentación en concurso preventivo o pedido

de propia quiebra competerá a la asamblea

extraordinaria y las decisiones deberán tomarse

con el voto del 75 % (setenta y cinco por ciento)

de las acciones emitidas. VIGESIMA: Las

asambleas especiales de cada clase de acciones

para la elección de directores se efectuarán por

las mismas reglas que regulan el funcionamiento

de la asamblea ordinaria, rigiendo el quorum y

mayorías previstos en el artículo 243 de la Ley

de Sociedades Comerciales. F) BALANCE -

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:

VIGESIMOPRIMERA: El ejercicio social cierra

el día treinta y uno del mes de marzo de cada

año. A esa fecha se confeccionarán los estados

contables, conforme a las disposiciones en

vigencia y normas técnicas de la materia. La

asamblea puede modificar la fecha de cierre del

ejercicio inscribiendo la resolución pertinente en

el registro público de comercio y comunicándola

a la autoridad de control.

VIGESIMOSEGUNDA: Las ganancias

realizadas y líquidas se destinan: a) Cinco por

ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento

(20%) del capital suscripto para el fondo de

reserva legal; b) La remuneración del Directorio

y Síndico en su caso. Cuando el ejercicio de

comisiones especiales, o de funciones técnico

administrativas por parte de uno o más directores

frente a lo reducido o inexistencia de ganancias,

imponga la necesidad de exceder los límites

prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales

remuneraciones en exceso si fueran expresamente

acordadas por la asamblea de accionistas, a cuyo

efecto deberá incluirse el asunto como uno de

los puntos de la orden del día ; c) El saldo, en

todo o en parte, a dividendo de las acciones, o a

fondos de reservas facultativos o de previsión o

a cuenta nueva o al destino que determine la

asamblea. Los dividendos deben ser pagados en

proporción a las respectivas integraciones.

VIGESIMOTERCERA: Los dividendos

deberán ser pagados dentro del ejercicio en que

fueron aprobados. G) DISOLUCIÓN -

LIQUIDACIÓN: VIGESIMOCUARTA:

Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales

previstas por el art. 94 de la Ley 19.550, la

liquidación de la sociedad puede ser efectuada

por el directorio o por los liquidadores