Sociedades Comerciales Nº 13446 de 26 de Junio de 2009

• Fecha de la disposición: 26 de Junio de 2009

GESA S.A. Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 A los 12 días del mes de setiembre de 2008 siendo las 17 hs. se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de Gesa S.A. sita en La Rioja 2159, Bº Alberdi, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, los accionistas cuya nómina y acciones de que son titulares constan en el Registro de Asistencia a Asambleas y Depósitos de Acciones. Se deja constancia que la Asamblea cuenta con la presencia de accionistas que representan el 100% del capital social, por lo que, además de haberse logrado quórum suficiente, queda configurada la misma bajo la forma de asamblea unánime.Preside la Asamblea la Sra. Gabriela Lorena Prono, quien expone el siguiente Orden del Dí:1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamble.2) Consideración de la renuncia presentada por la Directora Suplente, la Sra. Antonia María Buratt.3) Elección de nuevas autoridades.A continuación se somete a consideración el Primer Punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad que todos los presentes firmen el acta correspondiente a la presente asamblea.Sometido a consideración el segundo punto del Orden del Día, la Sra. Gabriela Lorena Prono informa que, habiendo recibido los accionistas copia de la nota de parte de Antonia María Buratti, por la cual renuncia en forma indeclinable a su cargo en el directorio de Gesa S.A. a partir de la fecha, propone que la misma sea aceptada sin reserva y se aprueben las gestiones realizadas hasta la fecha. Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la moción propuesta a la vez que se agradece a la renunciante por los servicios prestados a la Sociedad. Sometido a consideración el Tercer Punto del Orden del Día, la Sra. Presidente informa que dado que se debe elegir nuevas autoridades, mociona para que el directorio quede conformado de la siguiente manera: Director Titular Presidente: Sr. Guillermo Lucas Genti, Director Suplente: Sra. Gabriela Lorena Prono y se dispone delegar en el nuevo directorio la inscripción de la renuncia a su cargo de la directora Antonia María Buratti y...