Sociedades Comerciales Nº 32762 de 23 de Diciembre de 2008

• Fecha de la disposición: 23 de Diciembre de 2008

SATURNO HOGAR S.A. MODIFICACION DEL ART. 3º DEL ESTATUTO SOCIAL ACTA NUMERO VEINTIUNO: En la ciudad de Córdoba, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil siete, siendo las dieciocho horas, se reúnen los accionistas y directorio de SATURNO HOGAR S.A. en su sede social de Av. Colón n ° 3385 B ° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, a efectos de proceder a la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debidamente convocada por el Directorio. A la hora indicada se da por iniciada la sesión.En uso de la palabra la Sra. Presidente, LUCIA ANA ALCAZAR, informa que, conforme a las constancias del Libro de Asistencia nº 1, fs nº 23 -24, se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social, por lo que resulta de aplicación el art. 237 - última partede la ley 19.550, ya que la presente Asamblea asume el carácter de unánime, razón por la cual no se publicaron los edictos de convocatoria.Manifiesta, asimismo, que el motivo de la convocatoria es la modificación del artículo Tercero del Estatuto Social, con la finalidad de lograr mayor eficiencia en el logro de los objetivos sociales, de acuerdo con la coyuntura económica.En atención a que ninguno de los accionistas presentes formula objeción al acto, se declaran abiertas las deliberaciones, pasándose a considerar el primer punto del orden del día que dice:I) "Designación de dos accionistas para que firmen el acta", se designan para suscribir el acta a las accionistas Sras. Susana Alicia Monserrat y Lucía Ana Alcázar.- Pasando al segundo punto del orden del día que dice:II) "Modificación del artículo tercero del estatuto social", la Sra. Presidente manifiesta que debido a las necesidades del mercado y a una nueva coyuntura económica, cabe...