Sociedades Comerciales Nº 6049 de 29 de Marzo de 2012
| Fecha de la disposición | 29 de Marzo de 2012 |
Córdoba, 29 de Marzo de 2012
BOLETÍN OFICIAL
2
Se rectifica el edicto N2 27880 publicado
con fecha 17 de Octubre de 2011, donde se
omitió publicar ACTA DE DIRECTORIO N5
1 de fecha 18 de Noviembre de 2009.
N° 5535 - $ 40.-
TOWS S.A.
Por Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria del nueve de enero de dos mil
doce, se resolvió lo siguiente: como punto 3)
del orden del día aceptar por unanimidad la
renuncia del señor Venancio Rafael Santillan
al cargo de Director Titular y Presidente del
Directorio de la Sociedad y aprobar la gestión
desarrollada por el Director dimitente; como
punto 4) del orden del día aceptar por
unanimidad la renuncia de la señora Elena Delia
Rumachella al cargo de Director Suplente del
Directorio de la Sociedad; como punto 5) del
orden del día elegir por unanimidad los
siguientes Directores: Director Titular: Ivan
Eric Marchetti y Director Suplente: Eliza-
beth Ana Dagatti, todos por el período de
tiempo necesario para completar el mandato
del Directorio elegido por Asamblea General
Ordinaria de fecha 09 de diciembre de 2010,
es decir hasta el 31 de octubre del año 2013.
En el mismo acto se resolvió dejar conformado
el Directorio con la siguiente distribución:
Presidente: Ivan Eric Marchetti, D.N.I. n°
37.402.884 y Director Suplente: Elizabeth
Ana Dagatti, D.N.I. n° 12.672.292, quienes
aceptaron expresamente el cargo para el que
han sido designados, bajo responsabilidad de
ley, fijaron domicilio especial en la sede so-
cial conforme al art. 256 última parte de la
Ley 19.550, y en cumplimiento de las
disposiciones legales manifestaron con
carácter de declaración jurada que no les
comprenden las prohibiciones o
incompatibilidades del art. 264 de la Ley
19.550; como punto 6) del orden del día
modificar por unanimidad el artículo 1o del
Estatuto Social de fecha 01 de junio de 2006,
en lo referente a la denominación social, de
manera que la sociedad deja de denominarse
“VENANCIO R. SANTILLAN S.A.” y pasa
a denominarse “TOWS S.A.”; como punto 7)
del orden del día modificar por unanimidad el
artículo 1o del Estatuto Social de fecha 01 de
junio de 2006, en lo referente a la jurisdicción
del domicilio legal, de manera que la sociedad
tiene como domicilio legal la jurisdicción de
la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba,
República Argentina; asimismo y por
unanimidad se resolvió fijar la sede social en
calle Lamadrid n° 410 de la Ciudad de
Oncativo, Provincia de Córdoba, República
Argentina; como punto 8) del orden del día
modificar por unanimidad el artículo 3o del
Estatuto Social de fecha 01 de junio de 2006,
en lo referente al objeto social, de manera que
dicho artículo queda redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO 3o: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada con estos, en el país o en
el extranjero, incluso dentro de las zonas fran-
cas, las siguientes actividades:
COMERCIALES: Compra, venta, permuta,
distribución, importación y exportación de
vehículos de carga, maquinarias e
implementos agropecuarios, remolques,
semirremolques de uso vial y agropecuario,
carrocerías para vehículos de carga, forrajes,
semillas, agroquímicos, fertilizantes,
productos, subproductos y repuestos para
vehículos de carga, maquinarias e
implementos agropecuarios y carrocerías de
vehículos de carga; acopio y almacenaje de
productos y subproductos agropecuarios; IN-
DUSTRIAL: Diseño, planeamiento,
industrialización, proyección, dirección,
fabricación, transformación, producción y
reparación de todo tipo de maquinarias e
implementos agropecuarios, remolques,
semirremolques de uso vial y agropecuario y
carrocerías de vehículos de carga. Elaboración,
industrialización, mezcla y fraccionamiento
de biocombustibles y biofertilizantes;
SERVICIOS: Mediante la prestación de
servicios agropecuarios con maquinarias
propias, de terceros o asociados con estos,
tales como el servicio de siembra,
fumigaciones, fertilizaciones y laboreos
agropecuarios en general. La prestación de
servicios de embolsado de materias orgánicas
y sus procesos; MANDATOS: Realizar toda
clase de operaciones sobre representaciones,
consignaciones, comisiones, administraciones,
mandatos y corretajes, de personas físicas y
jurídicas nacionales y/o extranjeras, para uso
por sí o contratados por terceros, inclusive el
corretaje de cereales, en las condiciones que
autoricen las leyes en vigencia;
AGROPECUARIA: Explotación
agropecuaria en todas sus formas, y toda clase
de frutos y productos; FINANCIERAS:
Mediante el aporte de capital a cualquier
empresa en giro o vías de formación y la
intervención de fondos propios en créditos o
financiaciones en general, el otorgamiento de
créditos, con interés y/o cláusulas de ajuste,
fianzas o avales, tomar dinero en préstamo,
celebrar contratos de leasing, fideicomisos y
ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto, excepto las
comprendidas en la ley de entidades
financieras. Para el cumplimiento de estos
fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto.”. N° 5087 - $ 264
CORREO PRIVADO SAN JUSTO
SOCIEDAD ANÓNIMA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta n* 57 de convocatoria a Asamblea
General Ordinaria del 23/06/2011, y n* 27 de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
del 14/07/2011, se decidió por unanimidad la
elección de Directores Titulares y Suplente,
y según acta de Directorio n* 58 de
designación de cargos, de fecha 14/07/2011,
con mandato por tres ejercicios, el Directorio
queda compuesto de la siguiente manera:
Presidente Marco Alfonso Maria Pessini
Carbo, DNI 14.449.342, Vicepresidente
Angelina Cortes Funes, DNI 18.329.327,
ambos domiciliados en calle Méjico 1075, Villa
Allende, y Director Suplente José Alfredo
Pessini Carbo, DNI 10.774.459, domiciliado
en Pasaje Jiménez 1236, Barrio Cofico, todos
de la ciudad de Córdoba, Fijaron domicilio
especial el real. N° 6048 - $60.-
AGROLEAGINOSAS S.A.
Elección de Autoridades
Según lo establecido por Asamblea General
Ordinaria de fecha 19 de Titulares y Suplentes
por el término de tres ejercicios. Conforme
Acta de Directorio de Distribución de Cargos
N° 13 de fecha 29 de diciembre de 2011; la
nueva composición del directorio es la
siguiente: Director titular, presidente:
Mauricio Daniel Calvo, DNI 30.764.839, di-
rector titular, vicepresidente: Kermes
Sebastián Rosina, DNI 30.154.682, director
titular, secretario: Julián Lucas González,
DNI 24.457.526, y directores suplentes Di-
ego Alejandro Calvo DNI 29.309.965, Hernán
Gustavo Rosina DNI 21.803.889 y Javier
Rubén Calvo DNI 32.249.641, constituyendo
todos los directores domicilio especial en
Imhoff Ramb 291, Las Junturas. Provincia de
Córdoba. N° 5517 - $ 52.-
TISANC PRODUCCIONES S.A
EDICTO RECTIFICATIVO
Por el presente se rectifica edicto publicado
en Boletín Oficial N° 30 de fecha 14 de marzo
del 2012: 4) Domicilio: En jurisdicción de la
ciudad de Villa María Pcia de Córdoba
República Argentina y la sede social en calle
Corrientes 1140 Dpto - Villa María - Cba .-
N° 5611 - $ 40.-
ALARMAS Y COMUNICACIONES SA
Por Asamblea Extraordinaria de fecha 9/2/
2012, se reforma Estatuto “Artículo Cuarto:
La Sociedad por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, con las limitaciones de
ley, tiene por objeto: a) La investigación
tecnológica y su aplicación industrial,
pudiendo construir equipos, instalaciones y
sistemas derivados; b) Su diseño,
patentamiento y comercialización; c) Su
compra, venta , importación, exportación
representación, cesión, comisión, mandato,
consignación y distribución; d) La prestación
y/o comercialización de servicios de
telecomunicaciones, e) La prestación de
servicio de alarmas, f) Para el cumplimiento
de sus fines la sociedad podrá ejecutar todos
los actos y contratos que directamente se
relacionen con su objeto social a cuyo efecto
podrá realizar toda clase de operaciones
civiles y comerciales, permitidas por la ley y
asociarse” N° 5964 - $ 48.-
SAN - BORG INTERNACIONAL S.A
CONSTITUCION
EDICTO RECTIFICATIVO
Se rectifica edicto publicado en Boletín
Oficial N° 31 de fecha 15 de marzo de 2012
:4) Domicilio: En jurisdicción de la ciudad de
Villa María Pcia de Córdoba República Ar-
gentina y la sede social en calle Corrientes
1140 Dpto 1 -Villa María -Cba .-
N° 5612 - $ 40.-
IVECOR SA.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta de Directorio N° 91 del 01 de
marzo de 2012, se decidió modificar a partir
del primero de marzo de 2012, la sede social
de IVECOR SA de calle Rivadavia 920 de la
localidad de Isla Verde, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, a calle Boule-
vard Avellaneda 205 de la localidad de Isla
Verde, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Isla Verde, Provincia
de Córdoba, 01 de marzo de 2012.
N° 5617 - $ 40.-
ICI SA.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta de Directorio N° 63 del 01 de
marzo de 2012, se decidió modificar a partir
del primero de marzo de 2012, la sede social
de ICI SA de calle Rivadavia 920 de la
localidad de Isla Verde, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, a calle Boule-
vard Avellaneda 205 de la localidad de Isla
Verde, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Isla Verde, Provincia
de Córdoba, 01 de marzo de 2012.
N° 5618 - $ 40.-
LAS FRESIAS S.A.
Conforme a la Asamblea General Ordinaria
Unánime N° 17 de fecha 31 de Marzo de 2011
y al Acta de Directorio N° 46 del 1o de Marzo
de 2011, se resolvió por unanimidad establecer
en uno el número de directores titulares e igual
número de suplentes y se designa para ocupar
los cargos de Directora Titular y Presidente a
la Señora Gabriela Amalia Gordillo (D.N.I.
13.370.978), y como Directora Suplente a la
Señora Josefina Ferraro (D.N.I. 29.473.409),
por el término de tres ejercicios.
N° 5622 - $ 40.-
EL COYUYO S.A.
ELECCION DE DIRECTORIO
En Asamblea General Ordinaria del 29 de
Agosto de 2011 se resuelve fijar en cuatro el
número de directores titulares y tres
suplentes, eligiendo como directores titulares
a Mistraletti llda Enriqueta DNI: 3.602.159,
Mignola Pablo Héctor DNI: 17.145.753,
Mignola Alejandra llda DNI: 14.665.132,
Mignola Guillermo Héctor DNI: 14.217.875,
y como directores suplentes a los Sres.
Caisutti Inés Nelly DNI: 14.665.085, Mana
Sergio Ornar DNI: 14.511.355, Seia Geraldine
Alejandra DNI: 18.158.404, todos por el
término de tres ejercicios. Por acta de
Directorio N° 10 del 30 de agosto de 2011 se
distribuyeron los cargos del directorio de la
siguiente manera: Presidente: Mistraletti llda
Enriqueta; Vicepresidente: Mignola Pablo
Héctor; Director Titular: Mignola Guillermo
Héctor; Director Titular: Mignola Alejandra
llda; Directores Suplentes: Caisutti Inés
Nelly, Mana Sergio Ornar, Seia Geraldine
Alejandra, quienes aceptaron los cargos
respectivos. N° 6011 - $ 56.-
SINCYA S.A.
(Edicto rectificatorio de la publicación en
B.O. de fecha 23-12-2011 IM° 36348)
Fecha Acta Rectificativa Y Ratificativa De
La Constitución De Sincya S.A.: 25 días del
mes de Octubre de 2011- Fiscalización: La
Asamblea deberá designar por lo menos un
Síndico titular y un Síndico suplente por un
lapso de tres ejercicios, sin necesidad
reefectuar ninguna reforma estatutaria.-
N° 6058 - $ 40.-
VIAL TRUCK S.A.
Objeto de la Publicación: Acta Rectificativa
que subsana los Puntos III y V y Rectifica el
Punto A) del Artículo 3º Objeto del Anexo I-
Estatuto del Acta Constitutiva del 05/12/2011
Subsanar por error de tipeo, los Punto III y
Punto V del Acta Constitutiva de fecha 05 de
Diciembre de 2011, respecto al número del
documento incompleto DNI 27.39.879, de la
Directora Suplente Lorena Soledad Tamagnini
por el documento correcto DNI Nº
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