Sociedades Comerciales Nº 2970 de 12 de Marzo de 2012

• Fecha de la disposición: 12 de Marzo de 2012

Córdoba, 12 de Marzo de 2012 BOLETÍN OFICIAL 3

LAMBERTINI, DNI nro 20.941.114. Se

prescinde de la Sindicatura. N° 3514 - $ 40

BELEN SOCIEDAD ANÓNIMA

Nuevo Directorio

Acta de Asamblea Ordinaria N° 30 de fecha 2 de

Agosto de 2011, se aprobó: Nuevo Directorio:

Presidente: CARLOS ALEJANDRO ILARI DNI

12.241.678 Vicepresidente: GABRIELA DEL

LUJAN AUDAGNA DNI 22.078.113, Director

Titular: ROSA BENZONI DE ILARI, L.C.N0

01.673.46, Director Suplente: GUSTAVO

ADOLFO ILARI DNI 14.659.706.- Duración del

nuevo Directorio: es desde el 01 de Abril de 2011

hasta el 31 de Marzo de 2012.- (Por el término de

un Ejercicio).- N° 3880 - $ 40

IDEAS GASTRONOMICAS S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO N° 14315 DE

B.O. DE FECHA 29/08/11

Se rectifica el edicto N° 14315 publico e, 29/08/

11. Donde dice: , Administración:..." debió

decir:"... Administración:... Se designa para integrar

el primer Directorio de la sociedad al Sr.

GERARDO MAURICIO CAMPANELLA

como Director Titular y en el carácter de Presidente

y como Director Suplente al Sr. GERARDO

JUAN DALIO". Firmado Dra. Giselle Cragnolino-

Mat. 2-712 CARC.- N° 3597 - $ 40

ROKOA SERVICIOS S.A.

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 16/02/

2012. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:

21.398.286, Arg., Soltero, naco 26/06/1970, Téc.

Supo en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:

6.511.428, soltero, Cr. Pub., Nac. 29101/1940

domiciliados en Ortiz de Ocampo N* 4575, de la

Cdad. de Cba. Denominación: ROKOA

SERVICIOS S.A .. Dom. legal: Ortiz de Ocampo

N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov. de Cba., Rep.

Arg. Duración: 99 años a partir de la fecha de

inscripción en el R.P .C. Objeto: La Sociedad tiene

por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros

o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -

Explotación agroganadera, compra, venta,

consignación, remates, acopio, procesamiento,

transporte de cargas, almacenamiento, servicios

agropecuarios, mensuras. Importación y

exportación de sus productos o de terceros, en

especial de cereales legumbres y oleaginosas. b -

Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar

operaciones inmobiliarias incluso loteos, compra,

venta, leasing, consignaciones, integrar y generar

fideicomisos; construcción de obras publicas,

civiles e industriales, comercialización de sus

insumos y maquinarias. c - Industrial: fabricación

y tratamiento de productos metal-mecánicos,

gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital Social:

$20.000.- represent. por 200 acciones de $100 v/

nominal clu, ord., nomo no endosables, de la clase

"A" cl derecho a 5 votos por acción. Iván Raúl

Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos Vaquero

suscribe l00 acciones. Administración: Directorio

compuesto con el número de miembros que fije la

As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre l y 7 direc.

Sup., electos por 3 ejerc. pi llenar vacantes que se

produjeren en el orden de su Elec. Repres. legal:

inclusive el uso de la firma social, a cargo del Pte.

del Directorio quien actuara en forma indiv.

Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, 21.398.286.

Director Supl.: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428,

cl venc. de mandato con el 3* ejerc. Econ.

Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente

elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá

prescindir de la Sindicatura si la soco no esta

comprendida el arto 299 de 1.19550. Prescinde de

la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de

cada año. N° 2279 - $ 120.-

DOLOMITA SAIC

Por Acta de Asamblea n° 66 de fecha 18/11/

2010, se resolvió el aumento del capital social,

quedando redactado el artículo pertinente del

estatuto social de la siguiente manera: Artículo

Tercero: El capital social se fija en la suma de

pesos ocho millones representado por la misma

cantidad de acciones nominativas, no endosables,

de un valor de pesos uno por cada acción, estas

acciones son ordinarias y con derecho a un voto

por acción." El Directorio.- N° 3799 - $ 40

LA CAUTIVA S.A.

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria

de Accionistas N° 8 del día 17 de enero de 2012,

se resolvió designar al Sr. Ernesto Bernardo Teicher,

D.N.I. 7.980.528, como Director Titular

Presidente, y al Sr. Gabriel Moisés Teicher, D.N.I.

25.610.857, como Director Suplente. Quienes

aceptaron sus designaciones y asumieron sus car-

gos en el mismo acto asambleario.

N° 3754 - $ 40

AGUA DE LA CUMBRE S.R.L.

CESION DE CUOTAS-

MODIFICACION DE CONTRATO

SOCIAL.

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha

22/09/2011, suscripto el mismo día, el Sr. Martín

Gonzalo CHAVEZ, D.N.I. 25.987.924, cede y

transfiere la totalidad de sus cuotas sociales (60)

a favor del Sr. José Manuel CHAVEZ, D.N.I

25.250.467, argentino, odontologo, soltero, mayor

de edad, nacido el día 30/04/1976, con domicilio

especial al efecto en calle Santa Cruz 569,

Departamento “4”, de esta ciudad. Por Acta de

Reunión de Socios de fecha 22/09/2011, suscripta

el mismo día, se reúnen los socios Sres. Jose

Manuel Chavez y la Sra. Alejandra Carrizo Tanus,

quienes de común acuerdo y por unanimidad

resuelven: 1. Ratificar y aprobar el contrato de

cesión de cuotas sociales del Sr. Martín Gonzalo

Chavez a favor del Sr. Jose Manuel Chavez y se

decidió la Modificación de la cláusula cuarta del

contrato social, capital social del contrato.” Juzg.

1A Ins. C.C.13ª –Con. Soc. 1-Sec. Cba, 22 de

febrero de 2012.- N° 2451 - $ 60.-

JAS SA

CAMBIO DE DOMICILIO

LEGAL Y SOCIAL

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 29 de

febrero de 2012, se resolvió en forma unánime el

cambio de su domicilio legal y sede social. Su nuevo

domicilio es: Alfonsina Storni 2975, Barrio Poeta

Lugones, en la ciudad de Córdoba, Provincia de

Córdoba. CP 5008. Departamento Sociedad por

Acciones. Firma: Presidente. N° 3711 - $ 40

AGROPEL S.A.

Elección de Autoridades - Reforma del

Estatuto Social

Por resolución de Asamblea General

Extraordinaria y Ordinaria de fecha 19/04/2011 y

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de

fecha 30108/2011, se resuelve por unanimidad la

elección de nuevas autoridades con mandato por

tres ejercicios: Presidente: Sr. Manuel Alberto

CRUZ, D.N.!. 16.293.078, domicilio especial en

calle Bv. San Juan 1387, BO Paso de los Andes,

ciudad de Córdoba; Vicepresidente: Sra. Graciela

María NICOLELLI, D.N.!. 18.407.671, domicilio

especial en calle Bv. San Juan 1387, BO Paso de

los Andes, ciudad de Córdoba; Director Suplente:

Sra. María Agustina CRUZ, D.N.!. 36.429.359,

constituyendo domicilio especial en calle Bv. San

Juan 1387, BO Paso de los Andes, ciudad de

Córdoba. Asimismo se resuelve la reforma de los

artículos CUARTO, QUINTO Y SEPTIMO del

Estatuto Social, los cuales quedarán redactados de

la siguiente manera: "ARTICULO CUARTO: El

capital social se fija en la suma de pesos cincuenta

mil ($ 50.000) representado por cinco mil acciones

(5.000) de pesos diez ($ 10) valor nominal cada

una, ordinarias, nominativas no endosables, de

clase “A” con derecho a un voto (1) por acción. ";

"ARTICULO QUINTO: Las acciones pueden ser

nominativas, escriturales, endosables o no, según

lo permitan las leyes vigentes, ordinarias o

preferidas. Las acciones ordinarias serán de Clase

“A” que confieren un (1) voto por acción, con las

restricciones establecidas en la última parte del

articulo 244 y en el articulo 284 de la Ley 19550.

Las acciones preferidas que se resuelvan emitir

gozarán de un dividendo fijo anual de carácter

acumulativo, o no, que se establecerá, conforme a

las condiciones, de emisión, sobre su valor nomi-

nal. Puede también fijárseles una participación

adicional de ganancias que se distribuyan en cada

ejercicio, y otorgárseles o no derecho a voto, salvo

lo dispuesto en los articulas 217 y 284 de la Ley

19550. Las acciones y los certificados

provisionales que se emitan contendrán las

menciones del articulo 211 de la Ley 19.550. Se

pueden emitir titulas representativos de más de

una acción."; Artículo Séptimo: La Dirección y

Administración de la Sociedad estará a cargo de

un directorio compuesto del número de miembros

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de

uno (1) y un máximo de cinco (5), electo/s por el

término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede

designar mayor, menor o igual número de

suplentes por el mismo término, con el fin de

llenar las vacantes que se produjeren, los que se

incorporarán al citado por el orden de designación.

Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura,

la elección por la Asamblea de uno o más Directores

suplentes será obligatoria. La asamblea fijará la

remuneración de los directores. El Directorio

sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros

y resuelve por mayoría de los presentes; en caso

de empate, el Presidente desempatará votando

nuevamente. En su primer reunión designará un

Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de

titulares, designar un Vicepresidente, salvo que la

distribución de los cargos resultare expresamente

de la Asamblea por la cual resulten electos. El

Vicepresidente, en caso de haber sido designado,

suplirá al Presidente en su ausencia o impedimento.

Si el Directorio estuviese conformado por un solo

Director, el mismo ejercerá la Presidencia. Los

directores deberán prestar la siguiente garantía:

depositar en la Sociedad en efectivo, o en títulos

públicos, o en acciones de otra/s sociedad/es en

una cantidad equivalente a la suma de Pesos Un

mil ($ 1.000) o constituir hipoteca, prenda o fianza

otorgada por terceros a favor de la sociedad. Este

importe será actualizado por Asamblea Ordinaria."

El capital social se suscribe conforme al siguiente

detalle: a) Sr. Manuel Alberto CRUZ, cuatro mil

setecientos cincuenta (4.750) acciones por un to-

tal de pesos cuarenta y siete mil quinientos ($

47.500,00); Y b) Sra. Graciela María NICOLELLI,

doscientas cincuenta (250) acciones por un total

de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00). Córdoba,

28 de febrero de 2012. N° 2744 - $ 224.-

DUNK S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución. 25/04/2011. Socios: 1) ROCCA

JOAQUIN, D.N.I. 25.561.192, fecha de

nacimiento 13/08/1977, soltero, Argentino,

abogado, domiciliado en calle Buenos Aires Nº

253, de la localidad de Canals, 2) ROCCA GER-

MAN, D.N.I. 27.336.923, fecha de nacimiento

14/08/1979, de estado civil soltero, comerciante,

Argentino, domiciliado en Pueyrredon Nº 85 piso

7, dpto. A, de la ciudad de Córdoba y 3)

BALDOVINO MARCOS JAVIER, D.N.I.

27.893.378, fecha de nacimiento 28/03/1980, de

estado civil Soltero, Argentino, comerciante,

domiciliado en Ruta Nacional Nº 8 KM. 455 de la

localidad de Canals, provincia de Córdoba.

Denominación: DUNK S.A. Domicilio de la sede

social: Pueyrredon Nº 85 piso 7, dpto. A, de la

ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba., República Ar-

gentina. Plazo: 99 años desde inscripción en el

RPC. Objeto: El Objeto de La SOCIEDAD es: 1)

COMERCIALES: A) explotación comercial de

los negocios de bar, confitería, cafetería, cervecería,

casa de lunch, restaurante y toda otra actividad de

comercialización de mercaderías, productos y

servicios que afines a la rama gastronómica y a la

comercialización de productos alimenticios. B)

ejercicio de comisiones, concesiones,

representación y consignaciones de todo tipo

relacionados con actividades mencionadas. C)

compra, venta, importación, exportación,

industrialización, fabricación, representación,

comisión, consignación o distribución de materias

primas, materiales, insumos y productos

relacionados con las actividades descriptas

anteriormente.; 2) INMOBILIARIA: compra,

venta, permuta, cesión, dación en pago, usufructo,

locación, explotación, urbanización, loteos, fraccio

namientos, hipotecas, arrendamientos,

administración y cualquier otro tipo de

intermediación inmobiliaria sobre inmuebles

urbanos y rurales.- Capital: Pesos Noventa Mil

($ 90.000.) representado por noventa (90) acciones

ordinarias clase A, valor nominal de pesos un mil

($1.000) cada una, con derecho a un (1) voto por

acción. Las acciones serán nominativas, no

endosables. Suscripción: a) ROCCA JOAQUIN,

D.N.I. 25.561.192, TREINTA (30) acciones

ordinarias clase A, valor nominal de pesos un mil

($1.000) cada una de ellas con derecho a un voto

por acción, nominativas, no endosables; b)

ROCCA GERMAN, D.N.I. 27.336.923,

TREINTA (30) acciones ordinarias clase A, valor

nominal de pesos un mil ($1.000) cada una de

ellas con derecho a un voto por acción,

nominativas, no endosables; c) BALDOVINO

MARCOS JAVIER, D.N.I. 27.893.378,

TREINTA (30) acciones ordinarias clase A, valor

nominal de pesos un mil ($1.000) cada una de

ellas con derecho a un voto por acción,

nominativas, no endosables. Administración:

estará cargo del Directorio compuesto con el

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de

cinco (5) directores titulares. La asamblea podrá

designar suplentes en igual o menor número que

los titulares y por el mismo plazo, con el fin de

llenar las vacantes que se produjeren en el orden

de su elección. Autoridades: Director Titular

Presidente: ROCCA GERMAN, D.N.I.

27.336.923. Director suplente: ROCCA

JOAQUIN, D.N.I. 25.561.192. Representación

legal y uso de firma social: a cargo del Presidente