Sociedades Comerciales Nº 35423 de 23 de Diciembre de 2011

• Fecha de la disposición: 23 de Diciembre de 2011

Córdoba, 23 de Diciembre de 2011 BOLETÍN OFICIAL

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCIX - TOMO DLXIII - Nº 240

CORDOBA, (R.A.), VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2011

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PRIMERA PUBLICACIÓN

SOCIEDADES

COMERCIALES

EUGENIA S.A.

ACTA DE ASAMBLEA NÚMERO TRES:

En la Ciudad de Córdoba, a los catorce días del

mes de Mayo de 2010, siendo las 16 horas,

queda legalmente constituida la Asamblea Gen-

eral Ordinaria- Extraordinaria de Eugenia S.A.,

en la sede de la empresa AV. VELEZ SARFIELD

562 , 2DO PISO, Ciudad de Córdoba, con la

asistencia de los Sres. Accionistas que

representan la totalidad del capital social, según

lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19550,

no habiéndose realizado las publicaciones a que

se refiere el artículo 237 primera parte debido a

que la Asamblea es unánime, y verificado el

comunicado de Asistencia a la Asamblea de los

Accionistas, los accionistas presenten figuran

en el Folio N 04 del Registro de Asistencia a

Asambleas. El Señor Presidente del Directorio,

ZENÓN MILCIADES SFAELLO declara

constituida la Asamblea General Ordinaria en

primera convocatoria. Toma la palabra el Señor

Presidente del Directorio, ZENÓN

MILCIADES SFAELLO, quien manifiesta que

están presentes todos los accionistas, por lo

que se da comienzo al tratamiento de los puntos

del Orden del Día. Puesto a Consideración el

primer punto del Orden del Día que dice:

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta: toma la palabra el Señor Presidente quien

mociona que la SRA MARÍA EUGENIA

SFAELLO DE FIGUEROA Y EL SEÑOR

IGNACIO MILCIADES SFAELLO firmen la

presente. Puesto a votación la misma resulta

aprobada por unanimidad. Se pone a

consideración el segundo punto del Orden del

Día que dice: Consideración del Estado Patri-

monial, Cuadro de Resultados, Notas

Complementarias, Anexos y Memoria

correspondientes al ejercicio económico tres

cerrado el 31/12/2009, puesto a votación la

aprobación y luego de un amplio debate se de-

cide por unanimidad aprobar toda la

documentación correspondiente al ejercicio

mencionado precedentemente. A continuación

y para dejar constancia se transcribe la Memo-

ria: Señores Accionistas de Eugenia S.A. . Las

cifras que arroja el Estado de Situación Patri-

monial por el Ejercicio N 3 iniciado el 01/01/

2009 y finalizado el 31/12/2009 son los

siguientes: Activo $ 687.555,47 Pasivo $

6.439,55 y Patrimonio Neto 681.115,92. El

Estado de Resultados arroja un saldo negativo

de $ 245.226,69. Es importante destacar que

las expectativas de trabajo para el año 2010 no

posibilitan la generación de ganancias

importantes. Por todo lo expuesto anteriormente

y previo agradecimiento a los directivos que

acompañaron con sus esfuerzos y dedicación

las tareas realizadas, considero prudente

aconsejar su aprobación. Se pasa a tratar el ter-

cer punto del orden del día: Distribución de

Resultados, Aprobación de la gestión y

retribución de los miembros del Directorio. El

presidente mociona lo siguiente: a) Que no se

distribuyan resultados b)en base a los resultados

del ejercicio se apruebe la gestión del directorio.

Puesta a votación la moción y luego de una breve

deliberación la misma resulta aprobada por

unanimidad. Cuarto punto del orden del día,

que dice: Elección por el término de tres

ejercicios de los Directorios Titulares v

Suplentes: Toma la palabra MARÍA EUGENIA

SFAELLO DE FIGUEROA y propone la

siguiente conformación del Directorio:

PRESIDENTE: SR. ZENÓN MILCIADES

SFAELLO, Argentino, LE 7.080.506 DIREC-

TOR SUPLENTE: MARÍA EUGENIA

FERRER DE SFAELLO, LC 4.932.611 Puesta

a votación la primera moción votan por la

afirmativa todos los accionistas quedando en

consecuencia aprobada la votación de la

propuesta de la Sra MARÍA EUGENIA

SFAELLO DE FIGUEROA. A continuación se

trata el quinto punto del orden del día:

Consideración del desistimiento del Aporte Ir-

revocable de un Inmueble. Los Socios Zenón

Milciades Sfaello y María Eugenia Ferrer de

Sfaello quienes a los doce días del mes de Octubre

del año 2007 Aportaron en propiedad y en forma

irrevocable a favor de Eugenia S.A. un inmueble

sometido al Régimen de Propiedad Horizontal,

Ley 13.512. a saber: La unidad, que forma parte

del Edificio “Arcos II” de esta Ciudad, la que de

acuerdo al plano de subdivisión aprobado en el

Expediente Provincial número 1301-003308075

del año 1983, se designa y describe así: Parcela

horizontal treinta y uno-unidad treinta y uno,

departamento ubicado en octavo piso, con

entrada común por el número 574 de calle

Independencia. Tiene una superficie propia

cubierta en Octavo Piso (posición cuarenta y

ocho), departamento, de treinta y tres metros

setenta y ocho decímetros cuadrados. Le

corresponde el porcentual de copropiedad del

uno coma noventa y tres centésimos por ciento

(1,93%). El inmueble general según títulos se

encuentra ubicado en Avenida Hipólito Irigoyen

número 193 de ésta Ciudad, departamento Capi-

tal, sin expresar superficie, SEGÚN PLANO

DE MENSURA Y SUBDIVISIÓN de la

edificación se encuentra ubicado en el Municipio

de esta Ciudad, Departamento Capital. Barrio

de Nueva Córdoba, en Avenida Hipólito Irigoyen

193, se designa como lote diecinueve con una

superficie total de trescientos treinta y dos

metros treinta y cinco decímetros cuadrados. El

reglamento de copropiedad y administración se

inscribió en el Registro General en la Matrícula

149.665 Capital. CUENTA NÚMERO 1101-

21891719 NOMENCLATURA CATASTRAL

C. 01 S.04 MZ 09 P 019 PH 031. Deciden

DESISTIR del Aporte Irrevocable del mismo

en virtud de las desfavorables expectativas

económicas de Eugenia S.A. Sexto Punto del

Orden del Día: Autorización de las personas

que efectuaran las tramitaciones

correspondientes para la inscripción de la

Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria

Unánime en la Dirección de Inspección de Per-

sonas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.

Toma la palabra el Señor Presidente quien

mociona que se autorice a los Señores Gonzalo

Andrés Moya, DNi 25.080.965 y a Nicolás

Alvarez Quiñones , Dni 34.767.989 a realizar

las gestiones correspondientes. Puesta a

votación la moción, la misma resulta aprobada

por unanimidad. Siendo las 20 horas y no

habiendo más temas que tratar se da por

finalizada la reunión, dejando constancia de que

el quorum se mantuvo durante toda la Asamblea.

N° 35423 - $ 345.-

GUSMAL S.A.

Elección de Directores.

“GUSMAL S.A.”, con Sede Social en

Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro,

Segundo Piso, Oficina F21 del Complejo

Capitalinas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia

de Córdoba, República Argentina, comunica que,

por Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 07

de Diciembre de 2011, se resolvió, en el Punto

Tercero del Orden del Día designar un nuevo

Directorio, el cual desempeñará sus tareas por

el término de tres ejercicios, cuyos cargos fueron

distribuidos y aceptados por Acta de Directorio

del 15 de Diciembre de 2011, y estará compuesto

por las siguientes personas: Presidente: Alfredo

Gustavo Pagani, DNI 17.149.542;

Vicepresidente: Víctor Daniel Martín, DNI

14.627.747; Director Titular: Lilia María Pagani,

DNI 14.383.501; y Director Suplente: Néstor

Eduardo Zlauvinen, DNI 22.312.027. La

totalidad de los Directores constituyen

domicilio especial en Humberto Primero N° 670,

Bloque Fragueiro, Segundo Piso, Oficina F21

del Complejo Capitalinas, de la Ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba. El apoderado.

Nº 36094 - $ 68.-

GUSMAL S.A.

Cambio de domicilio.

Reforma del Estatuto Social.

“GUSMAL S.A.”, con Sede Social en

Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro,

Segundo Piso, Oficina F21 del Complejo

Capitalinas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia

de Córdoba, República Argentina, comunica que,

por Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 07 de

Diciembre de 2011, se resolvió en el Punto

Segundo del Orden del Día: (i) cambiar el

domicilio legal de la Sociedad desde la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a la jurisdicción de

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,

República Argentina y fijar la nueva Sede Social

en Humberto Primero N° 670, Bloque

Fragueiro, Segundo Piso, Oficina F21 del

Complejo Capitalinas de la Ciudad de Córdoba,

Provincia de Córdoba, República Argentina, (ii)

modificar los artículos 1°, 2°, 5° y 29° del

Estatuto Social, quedando redactados de la

siguiente forma: “ARTICULO 1°: La Sociedad

se denomina GUSMAL S.A.. La Sociedad se

regirá por el presente Estatuto y, en su caso,

por el reglamento que, en los términos del

artículo 167, párrafo tercero de la Ley N° 19.550

y sus modificatorias (la “Ley de Sociedades

Comerciales”), apruebe la Asamblea

Extraordinaria y se inscriba en la autoridad de

control competente., ARTICULO 2°: La

Sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,

República Argentina, pudiendo el Directorio

establecer sucursales, agencias y todo tipo de

representaciones en el territorio de la República

Argentina y/o en el exterior, conforme a las

disposiciones legales y reglamentarias que rigen

la materia., ARTICULO 5°: El Capital Social es

de pesos cincuenta mil ($ 50.000) representado

por cincuenta mil (50.000) acciones ordinarías

escriturales de valor nominal pesos uno ($ 1)

cada una y de un (1) voto por acción. Por decisión

de la Asamblea, la Sociedad podrá solicitar a las

autoridades competentes que todas o algunas

clases de acciones de la Sociedad sean admitidas

a la oferta pública y cotización en bolsas y/o

mercados de valores del país y/o del exterior. En

tanto la Sociedad esté autorizada a hacer oferta

pública de sus acciones, la evolución del capital

figurará en los estados contables de la Sociedad

conforme resulte de los aumentos inscriptos en

la autoridad de control competente., AR-

TICULO 29°: El cierre del ejercicio social

operará el 31 de diciembre de cada año, fecha en

la que se confeccionarán los estados contables

de acuerdo con las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas en vigencia. La