Sociedades Comerciales Nº 28272 de 26 de Octubre de 2011
| Fecha de la disposición | 26 de Octubre de 2011 |
Córdoba, 26 de Octubre de 2011
BOLETÍN OFICIAL
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de 2009; la Clase IX (Serie I) fue cancelada el 1 de
septiembre de 2010; la Clase X fue cancelada el 31
de enero de 2011; la Clase XI fue cancelada el 7 de
junio de 2011; la Clase IX (Serie II) fue cancelada
el 31 de agosto de 2011 y la Clase XII fue cancelada
el 12 de septiembre de 2011. Se aclara que la Clase
VI no ha sido emitida. Asimismo, se informa que
la Clase IV, la Clase XIII, la Clase XIV (Serie I) y
la Clase XIV (Serie II) son las únicas vigentes,
cuyos vencimientos operarán el 29 de noviembre
de 2011, el 28 de enero de 2017, 10 de marzo de
2012 y 14 de marzo de 2013, respectivamente.
Prof. David RUDA – Presidente de Tarjeta
Naranja S.A,.- N° 28163 - $ 628.-
TARJETA MIRA S.A.
Constitución de Sociedad por Escisión
Patrimonial de Tarjetas del Mar S.A..
Fecha de constitución: 07 de Septiembre de
2011.- Socios: Tarjetas Regionales S.A., CUIT
N° 33-69379172-9 con domicilio en calle Buenos
Aires N° 37, Ciudad de Córdoba, Inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Provincia de
Córdoba, bajo la Matrícula N° 4568-A de fecha
21 de marzo de 2005 y Tarjeta Naranja S.A.,
CUIT N° 30-68537634-9, con domicilio en calle
Sucre N° 151, Ciudad de Córdoba, Inscripta en
el Registro Público de Comercio de la Provincia
de Córdoba, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el N° 1363, Folio N° 5857,
Tomo N° 24 del año 1995. Denominación:
TARJETA MIRA S.A..- Domicilio legal y Sede
Social: con domicilio legal en Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba la ciudad de Córdoba y
Sede Social en calle Sucre N° 151, ciudad de
Córdoba.- Plazo: noventa y nueve (99) años a
contar de su inscripción en Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto ya sea por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros crear, desarrollar, organizar, dirigir,
administrar, comercializar, explotar y operar
sistemas de tarjetas de crédito y/o de compra y/
o sistemas de tickets de compra y/u otorgamiento
de créditos utilizando capital propio. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo acto u
operación vinculada con el mismo, que no sea
prohibida por las leyes o por este estatuto.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. Capital: Pe-
sos veintiún millones trescientos sesenta y tres
mil seiscientos setenta ($21.363.670.), que se
suscribe conforme al siguiente detalle: Tarjetas
Regionales S.A., la cantidad de 42.656 acciones
ordinarias, de 1 (un) votos y de valor nominal $
10 (Pesos Diez) por acción y representativas de
un capital de $426.560 y Tarjeta Naranja S.A. la
cantidad de 2.093.711 acciones ordinarias, de 1
(un) votos y de valor nominal $ 10 (Pesos Diez)
por acción y representativas de un capital de $
20.937.110.- Dirección y Administración: estará
a cargo de un Directorio compuesto de tres a
siete miembros titulares. Asimismo, la Asamblea
de Accionistas elegirá hasta seis suplentes,
quienes llenarán las vacantes en forma
automática reemplazando a los Directores
titulares elegidos, en el orden que haya sido
determinado por la Asamblea que los eligió. La
duración del mandato de los Directores será de
un ejercicio, pudiendo todos ser reelectos
indefinidamente. El Vicepresidente que
reemplazará auto máticamente al Presidente en
caso de ausencia o impedimento. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad está a cargo de
una Comisión Fiscalizadora conformada por tres
miembros designados anualmente por la
Asamblea de Accionistas y cuya duración será
de un ejercicio, renovable en forma indefinida.
Asimismo en las mismas oportunidades, la
Asamblea de Accionistas elegirá tres suplentes
quienes llenarán las vacantes en forma
automática reemplazando al miembro titular de
la Comisión Fiscalizadora en el orden que haya
sido determinado por la Asamblea que los eligió.-
Representación legal de la sociedad: estará a
cargo del Presidente.- Directorio: Presidente:
Sebastián Juan Pujato, DNI 14.600.794,
Vicepresidente: Daniel Antonio Llambías, DNI
7.777.848; Directores Titulares: Pablo Gutiérrez,
DNI 13.881.618 y Diego Hernán Rivas, DNI
21.155.051; Directores Suplentes: Juan Horacio
Sarquís, DNI 21.155.051 y Guillermo Juan
Pando, LE 7.374.031. Comisión Fiscalizadora:
Miembros Titulares; Dr. Enrique Mariano Garda
Olaciregui, DNI 4.539.568 Cr. Norberto Daniel
Corizzo, DNI 4.991.808 y Cr. Luis Alberto
Díaz, LE 4.519.068. Miembros Suplentes: Dr.
Miguel Norberto Armando, DNI 10.900.222, Dr.
Fernando Noetinger, DNI 4.414.010 y Cr.
Agustín José Martí, LE N° 6.152.318.- Fecha
de cierre del Ejercicio Social: el 31 de Diciembre
de cada año.- Asimismo por Acta de Directorio
de Tarjetas del Mar S.A. de fecha cinco de octubre
de dos mil once, se fijó como domicilio de la sede
social de Tarjeta Mira S.A. en calle Sucre N° 151
de la ciudad de Córdoba.- Ing. Sebastián J.
PUJATO – Presidente de Tarjeta Mira S.A.
N° 28162 - $ 236.-
VIEJO OBRAJE S. A.
Constitución de Sociedad
Datos de los accionistas: 1) Alfredo Luis
Reinaldo DILLER, argentino, nacido el 30/06/
1941, DNI 6.519.389, CUIT 24-06519389-9,
casado, de 70 años de edad, comerciante, y 2)
Liliana Graciela BACIGALUPPO, argentina,
nacida el 25/1/1943, DNI 4.531.281, CUIT 27-
04531281-5, casada, de 68 años de edad,
comerciante, ambos domiciliados en Estancia
La Posta, ubicada en la zona rural de la localidad
de Estación General Paz, departamento Colón,
de esta provincia de Córdoba. Fecha del
instrumento de constitución: Acta Constitutiva
y Estatuto Social confeccionados por Escrituras
Públicas nro. 77 de fecha 5/08/2011 y nro. 104
de fecha 11/10/2011, ambas labradas ante el
Escribano Adscripto al Registro nro. 568 de
esta ciudad de Córdoba. Denominación social:
VIEJO OBRAJE S. A. Domicilio social: en la
jurisdicción de la localidad de Estación General
Paz, departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina pudiendo establecer, por
resolución del Directorio, sucursales, agencias,
y/o delegaciones como así también
representaciones, con o sin capital asignado a
cada uno de ellas, en cualquier otro punto de la
República Argentina y/o en el extranjero. Se fijó
el domicilio de la sede social en la Estancia La
Posta, ubicada en la zona rural de la localidad
de Estación General Paz, departamento Colón,
de esta provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o asociada
a terceros, en cualquier lugar de esta República o
en el Exterior, con sujeción a las leyes del respectivo
país y las normas que dicten las autoridades
competentes, a las siguientes actividades: a) La
compra, venta, permuta, explotación, alquiler,
intermediación, arrendamiento de propiedades
inmuebles urbanos y/o rurales, inclusive las
comprendidas bajo el Régimen de Propiedad Hori-
zontal, el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas, ganadera
y parques industriales; todo ello, previo
cumplimiento de las leyes 7191, 7524, 7720, 9445
y sus modificatorias dictadas por el Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba o sus
análogas o similares dictadas por otros Poderes
Legislativos. b) La administración y explotación
de propiedades inmuebles, propias y/o de terceros,
incluyéndose expresamente la de edificios
sometidos al régimen de la propiedad horizontal.
c) Explotación de establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales,
propiedad de la sociedad o de terceras personas,
cría, invernación, mestización, venta, cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos, haras de caballos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y recuperación
de tierras áridas, caza, pesca, fabricación,
renovación y reconstrucción de maquinaria y
equipo agrícola para la preparación del suelo, la
siembra, recolección de cosechas, preparación de
cosechas para el mercado, elaboración de productos
lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos
así como la compra, venta, distribución,
importación y exportación de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. Compra, venta, importación,
exportación, faena, consignación o permuta de
semovientes y animales de cualquier tipo y especie
y productos cárneos, subproductos y sus
derivados. Compra, venta, consignación, acopio,
distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos
que se relacionen con esta actividad. Forestación,
reforestación, desmonte, talado de bosques natu-
rales o artificiales; aserrado, cepillado de tablas,
postes, vigas y de todo tipo de madera en todas
sus formas y variedades; industrialización de
maderas en general en todas sus formas y
variaciones; compraventa, importación,
exportación y transporte de maderas en todas sus
formas y variedades. d) Prestación de servicios de
asesoramiento técnico e integral, de consultoría,
de investigación de mercado, de marketing y de
comercialización y realizar estudios de factibilidad
y de preinversión de planes, programas y
proyectos de inversión relacionados y/o
vinculados con las actividades descriptas en
cualquiera de los puntos precedentes; e) Otorgar,
aceptar, ejercitar mandatos, representaciones,
comisiones y franquicias vinculadas a alguna,
algunas y/o a todas las actividades indicadas bajo
los puntos antes descriptos y f) Ser fiduciaria en
contratos de fideicomiso donde el encargo fiduciario
comprenda alguna, algunas o todas las actividades
descriptas con anterioridad. Para su cumplimiento,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que
no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato y que se vinculen con su objeto social.
Duración: La duración de la Sociedad se establece
en 99 años, desde la fecha de suscripción de la
presente escritura de constitución (5/8/2011).
Capital Social: El Capital Social es de $ 80.000,00,
representado por 8.000 acciones de $10 valor
nominal cada una, ordinarias clase “A” nominativas
no endosables, con derecho a 5 votos por acción,
las que son suscriptas por los socios conforme al
siguiente detalle: a) Alfredo Luis Reinaldo
DILLER, suscribe la cantidad de $78.400
representado por 7.840 acciones; y b) Liliana
Graciela BACIGALUPPO, suscribe la cantidad
de $1.600 representado por 160 acciones.
Administración: La administración de la Sociedad
estará cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea de
Accionistas entre un mínimo de 1 y un máximo de
5 electos por el término de 3 ejercicios, siendo
reelegibles. La Asamblea puede designar igual,
menor o mayor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Designación
de autoridades: Directorio compuesto por un 1
Director Titular que tendrá el cargo de Presidente,
designándose en tal cargo al Sr. Alfredo Luis
Reinaldo DILLER, DNI 6.519.389, y un 1 Direc-
tor Suplente, designándose en tal cargo a la Sra.
Liliana Graciela BACIGALUPPO, DNI
4.531.281. Representación legal y uso de firma
social: La representación de la sociedad estará cargo
del Presidente del Directorio y, en su caso, del
Vicepresidente. Cualquiera de ellos actuará en
forma individual e indistinta y tendrá el uso de la
firma social en las escrituras y todos los
documentos e instrumentos públicos y/o privados
que emanen de la Sociedad. El Directorio podrá
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su
cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades
y atribuciones que se les confiera en el mandato
que se les otorgue, quedando en todos los casos
legalmente obligada la sociedad conforme las
disposiciones de los artículos 269, 270 y
concordantes de la Ley 19.550. Fiscalización: La
fiscalización de la Sociedad podrá estar a cargo de
1 Síndico Titular designado en cada ejercicio
económico por la Asamblea Ordinaria, la que
designará asimismo un Suplente, por igual período.
La Asamblea Ordinaria podrá resolver prescindir
de la Sindicatura si la Sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del artículo 299
de la ley 19.550, debiendo constar expresamente
tal consideración en el Orden del Día de la
Asamblea, teniendo los accionistas en tal caso el
derecho de contralor que confiere el artículo 55 de
la ley 19.550 según se establece en el artículo 284
del citado cuerpo normativo. Por medio de Acta
Constitutiva, se prescinde de Sindicatura. Fecha
de cierre de ejercicio social: 31 de Diciembre de
cada año. N° 28215 - $ 444.-
SERVICIO INTEGRAL DE
LABORATORIOS S.A.
Constitución de Sociedad
Edicto complementario
Como complemento de los Edictos Nº 11.467
del 03/06/2011 y N° 14.395 del 17/06/2011
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba se publica el presente a fin de subsanar
errores y omisiones: 1) Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio, compuesto por el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de cincuenta, electos por el
término de tres ejercicios. La Asamblea debe
designar igual o menor número de suplentes,
por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran, y en el orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y de
corresponder un Vicepresidente reemplazando
este último a aquél en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea fijará la
remuneración del Directorio de conformidad a
lo previsto por el Artículo Nº 261 de la Ley N°
19.550. Los directores deberán constituir una
garantía a favor de la sociedad, debiendo a tal
fin efectuar individualmente un depósito de
dinero en efectivo por la suma de Pesos: Dos
mil ($ 2.000,00) dentro de los treinta días
siguientes al de la inscripción de la sociedad en
el Registro Público de Comercio. El Directorio
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