Sociedades Comerciales Nº 16579 de 15 de Julio de 2011

• Fecha de la disposición: 15 de Julio de 2011

Córdoba, 15 de Julio de 2011

BOLETÍN OFICIAL

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agrícola ganadera, tanto en el desarrollo de nuevas

especies vegetales, como de híbridos y mejoras

genéticas en razas ganaderas. COMERCIAL:

compra, venta, consignación, canje, acopio,

distribución, exportación e importación de

cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,

plaguicidas, agroquímicos y todo otro tipo de

productos o subproductos que se relacionan con

esta actividad o que se relacionen en el futuro con

ella. Como así también, la compra, venta,

importación, exportación, consignación o permuta

de semovientes y animales de cualquier tipo y

especie, como así su cría, invernada, engorde,

mestización, cruza y la explotación de cabañas,

sus productos y subproductos. Asimismo la

explotación de tambos, fraccionamiento y/o

elaboración de productos cárnicos de cualquier

tipo con destino a la venta nacional o a la

exportación incluido las cuotas de exportación a

mercados determinados, ya sea de producción

propia o adquirida y/o acondicionamiento en

plantas propias y/o de terceros. A tal fin, podrá

construir, comprar o arrendar plantas de

faenamiento y/o frigoríficas, celebrar contratos de

fason o cualquier tipo de asociación tendiente a

tal fin. Igualmente la compra, venta, canje,

consignación y transporte de combustibles

líquidos, aceites, lubricantes, neumáticos, filtros

y correas destinados a la actividad agrícola

ganadera y al transporte de carga. También podrá

celebrar contratos de locación de tierras, animales,

maquinarias y herramientas agropecuarias. Ejercer

mandatos, representaciones, distribuciones y/o

consignaciones en el ámbito de la actividad

agropecuaria; podrá también adquirir fondos de

comercio, mantener participación en otras

sociedades, constituir uniones transitorias de

empresas (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar

inversiones inmobiliarias y celebrar todos los

contratos vinculados. SERVICIOS: Podrá actuar

como corredora, comisionista o mandataria de los

productos mencionados precedentemente de

acuerdo con las normas que dicte la autoridad

competente en la materia. También podrá ejercer

la representación, consignación, importación,

exportación y fabricación de repuestos y

accesorios para maquinarias agrícolas y ganaderas

La prestación del servicio técnico en general, de

mantenimiento, reparación y servicios

relacionados con las herramientas y los demás

bienes que estén directamente relacionados con el

objeto social. Así como consignaciones y/o

corretaje y transporte de semillas, cereales,

oleaginosas, alimento balanceado, agroquímicos,

fertilizantes y productos veterinarios.

Asesoramiento técnico, comercial e industrial

sobre las diversas clases producción referidas al

agro. TRANSPORTE: servicios de transporte

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo de cargas en

general desde y hacia cualquier punto del país o

del exterior prestado con vehículos propios y/o

de terceros, de productos de la actividad agrícola-

ganadera y la descripta en este objeto. Asimismo

la compra, venta, distribución, transporte,

importación y exportación de insumos, materia

prima y de productos relacionados con el agro y

la ganadería. INDUSTRIAL: La fabricación de

insumos, equipos, maquinarias y materias primas

para la agricultura y la ganadería. Incluyendo la

manufactura, renovación y reconstrucción de

maquinarias y equipos agrícolas y pecuarios. La

industrialización de la materia prima de origen

agrícola, ganadero, frutícola, vitivinícola, granja,

forestación. INMOBILIARIA Y FINANCIERA:

La realización de operaciones inmobiliarias,

financieras y de inversión. Esto incluye realizar

aportes de inversión de capital a sociedades por

acciones constituidas o a constituirse. También

podrá realizar préstamos a particulares y

financiación con fondos propios con cualquiera

de las garantías previstas por la legislación vigente,

quedando excluidas las operaciones comprendidas

en la Ley de Entidades Financieras.

CONSTRUCTORA: La ejecución de proyectos,

dirección, administración y realización de obras

urbanas o rurales, civiles o industriales, eléctricas

o de cualquier otra especialidad de la ingeniería.

EXPORTADORA E IMPORTADORA:

Importación o exportación de bienes y/o servicios

relacionados directamente con su objeto.

ASESORAMIENTO, MANDATOS Y

REPRESENTACIONES. Prestación de servicios

de organización y asesoramiento comercial,

financiero y técnico. Ejercicio de mandatos,

representaciones, comisiones, consignaciones,

fiducias, gestiones de negocios y administración

de bienes, capitales y empresas en general; con la

amplitud y bajo las condiciones permitidas por

las leyes vigentes. Toda actividad que en virtud

de la materia haya sido reservada a profesionales

con título habilitante, será llevada a cabo por

medio de éstos. Toda otra actividad o gestión

directamente relacionado con el objeto social. A

tales fines la sociedad tiene plena capacidad

jurídica para adquirir derechos y contraer

obligaciones. N° 17368 - $ 344.-

ARIDOS S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Nº1 En la ciudad de Río

Tercero, a los 25 días del mes de octubre de 1985

siendo las 18 horas, se reúnen en el local social los

señores Raúl Carlos Salguero, Néstor Manuel

Lopardo, Aníbal Antonio Baeza y José Ramón

Rodríguez, todos en carácter de accionistas de la

sociedad, habiendo acreditado tal condición con

el depósito previo de las acciones que les

pertenecen en la sociedad, estando también

presentes los señores Carlos Boeris y Roberto

Boeris, ambos en su condición de miembros del

Directorio y el contador Juan Carlos Vilches,

sindico titular, y a los efectos de celebrar la

Asamblea General Extraordinaria convocada por

el Honorable Directorio.- Preside la Asamblea el

señor Carlos Boeris, en su carácter de Presidente

del Directorio, quien dá comienzo a las

deliberaciones informando que de acuerdo al libro

de asistencia y los derechos que importan las

acciones depositadas en la sede social previo a

este acto por los señores accionistas presentes,

los votos que representan cada uno es el siguiente:

Accionista Carlos Raúl Salguero LE 6572911-

votos 75000.- Accionista José Ramón Rodríguez,

LE 6583700- votos 75000.- Accionista Néstor

Manuel Lopardo DNI 6605488- votos 75000.-

Accionista Aníbal Antonio Baeza DNI 6611773-

votos 75000.- Total de votos presentes 300.000

y que conforman la totalidad del capital con

derecho a voto, por lo cual esta asamblea tiene el

carácter de unánime. - Lo que es aprobado por

unanimidad.- Acto seguido señor Presidente dá

lectura al orden del día de la Asamblea a saber: 1º)

Designación de dos accionistas para que

conjuntamente con el Presidente firman el Acta

de Asamblea.- 2º) Modificación del artículo 4º de

los estatutos sociales por aumento de capital so-

cial.- 3º) Integración del aumento del capital so-

cial, mediante la distribución de dividendos en

acciones, de las utilidades no asignadas y a

disposición de la asamblea , según lo resuelto por

la asamblea General Ordinaria Nº 2, celebrado el

día 19 de junio de 1985.- Seguidamente pone a

consideración de la asamblea el punto 1º del orden

del día, el señor José Ramón Rodríguez propone

para ese fín se designe al señor Raúl Carlos Salguero

y al señor Néstor Manuel Lopardo, lo que aprueba

por unanimidad.- A continuación se pone a

consideración el punto 2º del orden del día, pide la

palabra el accionista Raúl Carlos Salguero, quien

propone se aumente el capital social en la suma

de australes cuatro mil ochocientos setenta (=A=

4870.-), modificando el articulo cuarto de los

estatutos sociales luego de algunas

consideraciones, se aprueba por unanimidad ,

quedando en consecuencia dicho artículo redactado

de la siguiente manera: ARTICULO 4: El capital

social es de australes cuatro mil novecientos (=A=

4900), representado por cuatro mil novecientos

acciones de un austral (=A= 1) valor nominal cada

una, ordinarias, al portador, de la clase “B” con

derecho a un voto por acción.- El capital puede

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-

naria hasta el quintuple de su monto conforme al

articulo 188 de la ley 19550.- Acto seguido se

pone a consideración el punto 3º del orden del día;

pide la palabra el accionista Néstor Manuel

Lopardo, quien expresa que teniendo presente

que la asamblea general ordinaria Nº 2, dejó

expresamente a disposición de la próxima

asamblea la asignación de utilidades emergentes

del Ejercicio cerrado el 31 de enero de 1985,

propone se asignen hasta el monto de australes

cuatro mil ochocientos setenta, para distribuir en

concepto de dividendos en acciones, a los fines de

integrar el aumento de capital aprobado, y el

remanente mantenerlo a disposición de la próxima

asamblea, facultando al Presidente y

Vicepresidente para que actuando conjunta o

indistintamente, realicen los trámites necesarios

para lograr la conformidad administrativa y las

inscripción en el Registro Público de Comercio

de la modificación de los estatutos aprobada en

esta Asamblea, y al Directorio para que una vez

cumplimentado dicho trámite, proceda a emitir

las acciones correspondientes.- No habiendo otra

moción, se somete a votación siendo aprobado

por unanimidad, quedando en consecuencia los

resultados emergentes del Balance general cerrado

el 31 de Enero de 1985 asignados de las siguiente

manera: Resultados según balance =A= 6552,31

($a 6.552.313.-), Honorarios a Directores =A=

600 ($a 600.000), Honorarios a Síndico =A= 200

($a 200.000.-), Dividendo en Efvo =A= 600.- ($a

600.000) Reserva Legal =A= 257,62 ($a 257.620)

Dividendos en Acciones =A= 4870.- ($a

4.870.000) Disposición Próxima Asamblea =A=

24,69 ($a 24.693.-) No habiendo mas asuntos

que tratar se levanta la asamblea siendo las 21:15

horas.- Firma Ilegible: Aclarado: Carlos Boeris

Presidente; firma ilegible: aclarado: Raúl Carlos

Salguero Accionista; firma ilegible: aclarado:

Néstor Manuel Lopardo Accionista y otra firma

ilegible.- N° 17369 - $ 268.-

ARIDOS S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Nº 19 A los 24 días del mes de Mayo de

2002, siendo las 15:30 horas se reúnen en el local

de Granadero Baigorria Nº 40 de la ciudad de Río

Tercero, los accionistas de ARIDOS S.A., estando

presente el síndico titular, con el fin de celebrar la

Asamblea General Ordinaria convocada por el

Directorio para este día y hora.- Preside la asamblea

la Sra. Irma Leonor Cura, presidente del

Directorio, quién procede a informar que de

acuerdo al libro de asistencia, los votos que

representan los accionistas presentes son los

siguientes: Accionista Irma Leonor Cura LC

4124954 votos: 1470 Accionista Carlos Alberto

Boeris DNI 22995238 votos: 710 Accionista

María Alejandra Boeris DNI 17456524 votos:

720 Accionista Sucesores de Carlos Boeris CUIT

2006581995- votos 2000 total de votos presentes

4900 siendo la representante de Sucesores de

Carlos Boeris, la Sra. Irma Leonor Cura LC

4124954, en su carácter de administradora judi-

cial, lo que acredita con copia certificada del auto

interlocutorio Nº 141 del 14/04/97, expedido por

el Juzgado de 1ª Inst., Civil, Com. y Conciliación-

Río Tercero, Secretaría Dr. Rico, por lo tanto,

esta presente la totalidad del capital con derecho

a voto, teniendo esta Asamblea el carácter de

unánime; lo que se aprueba por unanimidad.- A

continuación se da lectura al Orden de Día: 1º)

Designación de dos accionistas para que junto

con el Presidente firman el acta de asamblea.- 2º)

Consideración del Balance General, Estado de

Resultados, Memoria e informe del Síndico

correspondientes al ejercicio Nº 19 cerrado el 31

de enero de 2002- 3º) Consideración y aprobación

de lo actuado por Directores y Síndico por igual

período.- 4º) Consideración y asignación de los

remuneraciones a los Directores y Síndico por el

ejercicio Nº 19 cerrado el 31 de enero de 2002.- 5º)

Destino de los resultados acumulados al cierre del

ejercicio Nº 19.- 6º) Fijación del numero de

Directores Titulares y suplentes para el próximo

ejercicio y elección de los mismos.- 7º) Elección

por un ejercicio, del síndico titular y suplentes.-

Puesto a consideración al punto primero (1º), se

propone que firmen el acta de asamblea junto con

el presidente, los Sres. Carlos Alberto Boris y

María Alejandra Boeris, aprobándose por

unanimidad.- Inmediatamente se pone en

consideración el punto 2º), mencionando la Sra.

María Alejandra Boeris, que en mérito a que todos

los accionistas tienen en su poder la

documentación a tratar con anterioridad a este

acto y tiempo más que suficiente para su análisis

y evaluación, propone que se debatan los temas

en particular y se voten en conjunto; moción

aprobada por unanimidad.- Analizados todos y

cada uno de los temas, sin que se formulen

observaciones, se somete a votación, siendo

aprobado por unanimidad el Balance General,

Estado de Resultados, Memoria e Informe del

Síndico, correspondientes al ejercicio Nº 19 cerrado

el 31 de Enero de 2002.- Seguidamente y puesto

a consideración el punto 3º) la accionista María

Alejandra Boeris, solicita se apruebe sin más todo

lo actuado por los Directores y Síndico, por estar

acreditado la idoneidad y esfuerzo con que han

desarrollado las tareas encomendadas, lo que

votado se aprueba por unanimidad.- Acto seguido,

se pone a consideración al punto 4º); concedida la

palabra al Sr. Síndico, expresa que renuncia ante

esta asamblea de accionistas a los honorarios que

le pudieran corresponder; en igual sentido se

expresa el Sr. Carlos Alberto Boeris, manifestando

que es voluntad de los Directores renunciar a

cualquier tipo de remuneración que les pudiera

corresponder; gesto que es agradecido por los

accionistas, resolviéndose por unanimidad no

asignar remuneraciones a los Directores y Síndicos

por el ejercicio Nº19 cerrado el 31 de Enero de

2002.- Se pone a consideración el punto 5º), el Sr.

Carlos Alberto Boeris expone sobre la conveniencia

de no distribuir el saldo de Resultados

Acumulados, haciendo moción concreta de que

se mantengan a disposición de la próxima

asamblea, siendo aprobado por unanimidad.-

Puesto a consideración el punto 6º) el Sr. Carlos

Alberto Boeris propone se fije en dos el número

de Directores Titulares, y un suplente, lo que se

aprueba por unanimidad.- Acto seguido propone

se designe como Directores Titulares a la Sra.

Irma Leonor Cura y al Sr. Carlos Alberto Boeris,

y al señor Sergio Armando Magnaldi como

suplente, lo que se aprueba por unanimidad.- A

continuación se pone a consideración el punto

7º), siendo propuesto para síndico titular al Cr.

Juan Carlos Vilches y como suplente al Dr. Aukha

Barbero por el término de un ejercicio, siendo

aprobado por unanimidad.- Agotado el orden del

día y siendo las 17.30 horas, se da por finalizada

la asamblea.- Irma L.C. de Boeris aclarado: Irma

Leonor CURA.- Firma ilegible: aclarado Carlos

Alberto BOERIS.- Firma Ilegible: aclarado Maria

Alejandra BOERIS.-