Sociedades Comerciales Nº 4217 de 16 de Marzo de 2011

• Fecha de la disposición: 16 de Marzo de 2011

Córdoba, 16 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 3

designación de Síndico Titular y Suplente en

virtud del art. 14 de los Estatutos de la

Sociedad..Por último y respecto al aumento del

Capital Social de $980000.- a $1251500.-, se

utilizará el rubro “Aportes Irrevocables para

futuras suscripciones de acciones” por $271500.-

que consta en el Balance General certificado por

Contador Público al 31 de diciembre de 2008 y

aprobado por Acta de Directorio Nº12 del 10 de

diciembre de 2008. Quedando suscripto e

integrado en este acto y se realiza conforme al art.

188 de la ley 19550 que permite aumentar el Capi-

tal Social hasta el quíntuple sin tener que realizar

la publicación e inscripción en el Registro Público

de Comercio. Queda conformada la participación

de los accionistas del nuevo Capital Social de

$1251500.- dividido en 12515 acciones de cien

pesos ($100) cada una valor nominal, ordinarias,

nominativas no endosables, clase “A” con derecho

a cinco votos por acción, integrada de la siguiente

manera: Sra. Josefina Luisa Valli, la cantidad de

cinco mil setecientos treinta (5730) acciones de

cien pesos cada una, o sea $573000.-; Sr. Mario

Félix Risso la cantidad de dos mil doscientos

sesenta y dos (2262) acciones de cien pesos cada

una, o sea $226200.-, el Sr Luis Oscar Risso la

cantidad de dos mil doscientos sesenta y dos (2262)

acciones de cien pesos cada una, o sea $226200, y

el Sr. Guillermo Enrique Risso la cantidad de dos

mil doscientos sesenta y una (2261) acciones de

cien pesos cada una, o sea $226100.- moción que

es aprobada por unanimidad. N° 4070 - $ 188.-

CHURI S.A.

Elección de autoridades.

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 15 de

fecha 13.10.2008, ratificada por acta de asamblea

general ordinaria Nº 28 de fecha 06.01.2011, se

resolvió designar a Noemí Virginia Rossi, L.C.

1.137.239, como Presidente y Director Titular y

a Ariel Rogelio Fantín, D.N.I. 17.490.575 como

Director Suplente. Dpto. de Sociedades por

Acciones. Córdoba, nueve de marzo de 2.011.-

N° 4141 - $40

ALPES CONSTRUCCIONES S.A

Asamblea ordinaria

Por acta Nº 2 del 30 de abril de 2007 se realiza la

Asamblea General Ordinaria Unánime. Se resuelve

por unanimidad aprobar la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, cuadros anexos,

Proyecto de Distribución de Utilidades

correspondiente a los ejercicios nº3 y nº4 cerrados

el 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de

2006 respectivamente. Se aprueba por unanimidad

la designación de un Director Titular y un Direc-

tor Suplente, quedando constituido el Directorio

así: Presidente el Sr. Roberto IvanRisso, DNI

22.911.633, argentino, casado, de 36 años,

comerciante, con domicilio real y especial en

Guayaquil 924, Córdoba; y como Director

suplente el Sr. Jose Luis Pesasi, L.E 7.952.491,

casado, argentino, de 65 años de edad, comerciante,

con domicilio en Av. San Martín 2151, Unquillo,

provincia de Córdoba. Ambos por el término de

tres ejercicios o sea hasta el 31 de diciembre de

2008. Los nombrados aceptan en forma expresa

los cargos a los cuales han sido designados, y

manifiestan con carácter de declaración jurada que

no les corresponden las prohibiciones del art. 264

y 256 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales.

Respecto a la distribución de honorarios, se

propone no asignar en virtud de la escasa actividad

en ambos ejercicios. Por unanimidad resuelven no

designar Síndico Titular y Suplente de acuerdo al

art. 14 del Estatuto Social.

N° 4071 - $ 88.-

ALPES CONSTRUCCIONES S.A

Asamblea Ordinaria

Por acta Nº 3 del 16 de abril de 2008, se realiza

la Asamblea General Ordinaria Unánime. Se

resuelve por unanimidad aprobar la Memoria,

Balance General, Estado de Resultados, cuadros

anexos correspondientes al ejercicio Nº5 cerrado

el 31 de Diciembre de 2007. En cuanto al proyecto

de Distribución de Utilidades, no se formula en

virtud de resultar con pérdida el ejercicio. Respecto

a la distribución de honorarios a los Directores, se

propone no asignar por haber arrojado pérdida el

ejercicio. Se aprueba por unanimidad la moción de

no designar síndico, conforme lo permite el art. 14

de los Estatutos de la Sociedad. En cuanto al

aumento de capital, se utilizará el rubro “Aportes

Irrevocables para futuras suscripciones de

acciones” por $600000.-que consta en el Balance

General certificado por Contador Público al 31 de

diciembre de 2007 y aprobado por Acta de

Directorio Nº9 del 16 de diciembre de 2007 donde

se dejo constancia del aporte realizado. Quedando

suscripto e integrado en este acto y se realiza

conforme al art. 188 de la ley 19550 que permite

aumentar el Capital Social hasta el quíntuple sin

tener que realizar la publicación e inscripción en el

Registro Público de Comercio. Quedando

conformada la participación de los accionistas del

nuevo Capital Social de $980000.-dividido en 9800

acciones de cien pesos ($100) cada una valor nomi-

nal, ordinarias, nominativas no endosables, clase

“A” con derecho a cinco votos por acción,

integrada de la siguiente manera: Sra. Josefina Luisa

Valli, la cantidad de cinco mil trescientos noventa

(5390) acciones de cien pesos cada, o sea

$539000.-; Sr. Mario Félix Risso la cantidad de un

mil cuatrocientos setenta (1470) acciones de cien

pesos cada una, o sea $147000.-, el Sr Luis Oscar

Risso la cantidad de un mil cuatrocientos setenta

(1470), o sea $147000 y el Sr. Guillermo Enrique

Risso la cantidad de un mil cuatrocientos setenta

(1470) acciones de cien pesos cada una, o sea

$147000.-, moción que es aprobada por

unanimidad. N° 4072 - $ 148.-

DOCTO’S SRL

Por contrato de fecha 30/07/08 la Sra. Natalia

Elisa FIORAMONTI LUNA cedió la totalidad

de sus cuotas sociales (50) a la Sra. Luque Adriana.

Por contrato de fecha 14/09/10 la Sra. Luque

Adriana cedió 50 cuotas sociales al Sr. Ignacio

Luque. Otra Resolución: Por acta de fecha 24/09/

10 los socios resolvieron por mayoría aceptar la

renuncia del Sr. Daniel Roy al cargo de gerente de

la Sociedad. Como consecuencia se modificó la

cláusula Séptima del Contrato social para en

adelante lea como sigue: “CLAUSULA

SEPTIMA: La administración de la sociedad será

ejercida por Adriana Luque en su carácter de único

socio gerente para lo cual usará su firma y sello

social. La firma solo podrá obligarse en operaciones

que se relacionen con el giro social, quedando

prohibido comprometerla en fianzas a favor de

terceros. La retribución del socio gerente se

establecerá por mayoría de capital en la reunión

de socios. Para el caso de fallecimiento, incapacidad

u otra causa que inhabilite a Adriana Luque

continuar con la tarea de administración, la misma

será ejercida por otro socio designado en reunión

de socios y por mayoría de capital presente, hasta

regularizar en el plazo de ley la sociedad. Para los

fines societarios, el socio gerente podrá dar y recibir

en pago, cobrar y recibir, efectuar pagos,

transacciones y celebrar contratos de locación y

rescindirlos y cualquier contrato que hagan al giro

normal de la sociedad. Representará a la sociedad

ante las reparticiones nacionales, provinciales o

municipales o asociaciones y federaciones

relacionadas con el giro de la sociedad.”. Por

contrato de fecha 02/09/10 el Sr. Lorenzo Zapata

cedió la totalidad de sus cuotas sociales (75) a la

Sra. Luque Adriana. Por contrato de fecha 02/09/

10 el Sr. Juan Pablo Arauz cedió la totalidad de las

cuotas sociales (50) a la Sra. Luque Adriana. Otra

Resolución: Por Acta de Reunión de Socios de

fecha 07/09/10, se resolvió por unanimidad

modificar la cláusula quinta del contrato social

para que en adelante se lea como sigue:

“CLAUSULA QUINTA: El capital societario se

establece en la suma de Pesos quinientos Mil

($500.000) dividido en quinientas (500) cuotas

de Pesos Un Mil cada una, suscripto e integrado

por los socios en la siguiente proporción: Adriana

Luque trescientos treinta (330) cuotas por un valor

de Pesos Trescientos treinta Mil ($330.000),

Daniel Alberto Roy ciento veinte (120) cuotas

por un valor de Pesos Ciento Veinte Mil

($120.000) e Ignacio Luque cincuenta (50) cuotas

por un valor de Pesos Cincuenta Mil ($50.000).”

N° 4166 - $ 148.-

URBAN PLANNER SA.

Aumento de Capital y Reforma de Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria Nº

2 del día 30 de noviembre de 2010 de carácter

“unánime” se aumentó el Capital Social por los

aportes realizados por los socios Víctor Germán

Chantre y Nora María del Lourdes Bertolo

considerados aportes irrevocables a cuenta de

futuras suscripciones de aumento de capital, desde

la suma de $50.000 hasta la suma de $ 1.417.000,

emitiendo para ello la cantidad de 13.670 acciones

de $100 valor nominal cada una, ordinarias, no

endosables con derecho a un voto por acción y se

resolvió la Ampliación del Objeto Social. En

consecuencia se modificó el Artículo Cuarto y

Quinto del Estatuto Social que dicen: “ARTÍCULO

CUARTO: Objeto: La Sociedad tiene por objeto:

A) Constructora: Realizar por cuenta propia, en

forma independiente o conjunta o asociados a

terceros, bajo cualquier forma legal de contratación,

la compra, venta, distribución, importación y/o

exportación de materiales de construcción; compra,

venta, locación y/o construcción y posterior

adjudicación de inmuebles urbanos, industriales

y/o rurales, inclusive por el régimen de la ley

13.512 de Propiedad Horizontal; b) Realizar por

cuenta propia, en forma independiente o conjunta

o asociados a terceros, bajo cualquier forma legal

de contratación, proyectos, dirección,

administración y construcción de obras de

arquitectura, ejecución de proyectos y/u obras de

ingeniería civil, electromecánicas, metalúrgicas,

viales y cualquier otra que tenga relación con la

industria de la construcción. Operar con

instituciones privadas y/o públicas, el estado

nacional, provincial, municipal, entidades

autárquicas y cualquier otro organismo público.

Participar en licitaciones públicas y/o privadas

sea como contratista principal, subcontratista o

bajo cualquiera otra forma de contratación; c)

Llevar a cabo urbanizaciones, mensuras, loteos,

amojonamientos, pericias y asesoramientos

técnicos sobre la materia, por cuenta propia, de

terceros o asociada a terceros; B) Inmobiliarias: a)

La realización de operaciones inmobiliarias, in-

dustriales, de adquisición, tenencia, usufructo y

administración de toda clase de bienes cuando se

relacionen directamente con los objetivos indicados

anteriormente; b) Comprar y vender “ en

comisión”, comprar y vender inmuebles, constituir

todo tipo de derechos reales como hipoteca,

prenda, servidumbres, uso y habitación; todos los

actos y contratos que su objeto social permite

realizarlos en el país, podrá realizarlo en el

extranjero, en la forma establecida al comienzo de

este contrato. C) Comerciales: a) Compra y venta,

y/o permuta, leasing, exportación e importación

de productos, subproductos, mercaderías,

maquinarias, bienes muebles, por mayor y menor,

sin restricción alguna; marcas, diseños y modelos

industriales; comisiones, mandatos, consignaciones

y representaciones vinculadas directamente al

objeto social. D) Industriales: Mediante la

producción, fabricación, transformación o

elaboración y distribución de productos y

subproductos vinculados con el objeto social. E)

Financieras: Mediante préstamos, aportes y/o

inversiones de capital a particulares o sociedades,

compra y venta de títulos valores, constitución y

transferencia de derechos reales, otorgamiento de

créditos en general, con o sin garantía y toda clase

de operaciones financieras permitidas por la ley

en vigencia, con exclusión de las operaciones

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras

y cualquier otra que requiera el concurso público.

F) Mandataria: a) El ejercicio de representaciones,

comisiones y mandatos en general, b) Ejercer

mandatos, comisiones, consignaciones,

representaciones de firmas que actúen en la en la

distribución, fraccionamiento, recepción, control,

embarque , importación y exportación de

mercaderías, servicios, materias primas,

maquinarias, repuestos, patentes, marcas de

fábrica, licencias, servicios, diseños industriales

vinculados directamente al objeto social, , para

comprarlos , venderlos, percibir cualquier

remuneración por la intervención antes

mencionada, gestión de negocios y comisión de

mandatos en general. G) Licitación: Participa en

procedimientos de licitación pública o privada,

concurso de precios, públicos o privados, o en

cualquier otro procedimiento por el cual se proceda

a la elección del co-contratante particular por parte

del Estado o de empresas privadas o mixtas en

general. Para el cumplimiento de su objeto la

sociedad podrá, además, realizar las siguientes

actividades: transportar mercaderías por medios

propios o de tercero, financiamiento, mandatos,

comisiones y representaciones La sociedad no

podrá realizar ningún acto en beneficios exclusivo

de alguno de los socios o de terceros, cualesquiera

actos realizados violando esta prohibición serán

nulos de nulidad absoluta. No podrán obligar a la

sociedad en asuntos extraños a la sociedad o

garantizar obligaciones de terceros o de beneficio

personal, bajo pena de indemnización por los

daños y perjuicios que su inconducta ocasionen.

A esos fines la Sociedad tiene plena capacidad

jurídica para adquirir derechos y contraer

obligaciones que se relacionen con el objeto so-

cial”.- “ARTÍCULO QUINTO: Capital: El capi-

tal social es de Pesos Un Millón Cuatrocientos

Diecisiete Mil ($ 1.417.000,00); dividido en

Catorce Mil Ciento Setenta (14.170) acciones de

Pesos Cien ($ 100), valor nominal cada una. Las

acciones son ordinarias nominativas no endosables,

con derecho a un (1) voto por acción. El capital

puede ser aumentado por decisión de la Asamblea

Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto

conforme al artículo 188 de la Ley 19550, sin

requerirse nueva conformidad administrativa. La

asamblea sólo podrá delegar en el Directorio la

época, forma y condiciones de pago. La resolución

de la asamblea se publicará por un (1) día en el

Boletín Oficial y se inscribirá en el Registro Público

de Comercio. Cada acción confiere a su titular

legítimo la condición de socio y los derechos de

participación económica, tanto en los dividendos

que se declaren repartibles como en el haber líquido

o patrimonio social resultante de su liquidación,

así como a los derechos de suscripción preferente

y de acrecer y de voto en las Asambleas Gen-

erales. El titular de la acción queda sometido a los

preceptos de estos Estatutos y a los acuerdos de