Sociedades Comerciales Nº 5935 de 04 de Abril de 2006

• Fecha de la disposición: 4 de Abril de 2006

TARJETAS DEL MAR S.A. Reforma del Estatuto Social Por Acta número Veintidós de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A. del 16 de Marzo de 2006, de procedió a la reforma de los artículos Octavo y Décimo Primero del Estatuto Social de Tarjetas del Mar S.A., los que quedan redactados de la siguiente manera: "ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto de tres a siete miembros titulares. Asimismo, la Asamblea de Accionistas elegirá hasta seis suplentes, quienes llenarán las vacantes en forma automática reemplazando a los Directores titulares elegidos, en el orden que haya sido determinado por la Asamblea que los eligió.La duración del mandato de los Directores será de un ejercicio, pudiendo todos ser reelectos indefinidamente.El Directorio se reunirá mensualmente, y en la primera sesión posterior a la Asamblea Ordinaria anual los Directores designarán un Presidente que será el representante legal de la sociedad y un Vicepresidente que reemplazará automáticamente al Presidente en caso de ausencia o impedimento.El Directorio sesionará válidamente con la participación de la mayoría absoluta de los Directores que fueron elegidos y resolverá por mayoría de votos presentes, pudiendo sus miembros encontrarse presentes en el lugar de la reunión o a distancia -sea en el país o en el extranjerocomunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, tales como videoconferencias, comunicaciones telefónicas o herramientas similares.En ese caso, a los efectos del quórum, se computarán tanto los Directores presentes como los que participen a distancia y se adoptarán las resoluciones por mayoría de votos presentes y/o comunicados a través de los medios de transmisión referidos.Si las reuniones se celebraran con la participación de miembros a distancia, se dejará constancia en el Acta respectiva, de sus nombres, manifestaciones y votos con relación a cada resolución adoptada.La Asamblea fija la remuneración de los Directores. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora podrán participar de las reuniones del Directorio a distancia del mismo modo establecido en este artículo.Un miembro de la Comisión...