Sociedades Comerciales Nº 16489 de 03 de Julio de 2008

• Fecha de la disposición: 3 de Julio de 2008

GALANDER S.A. ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NUMERO QUINCE En la Ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil ocho se realiza la Asamblea Ordinaria de "GALANDER S.A.", conforme a la convocatoria efectuada por el Directorio con fecha siete de marzo del dos mil ocho. Asisten a la misma los Sres. Carlos Javier GALANDER en su carácter de accionista y Nancy Antonia ANTON, en representación de María Paula GALANDER, según Poder General Amplio de Administración y que exhibe en este momento dejando copia al momento de firmar el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, confeccionado el 19 de diciembre de 2001, por ante la Escribana Liliana Varrone, titular del Registro Nº 344 de esta ciudad, lo que representa el cien por ciento ( 100%) del capital social - cabe aclarar que también que la Sra. Nancy Antonia ANTON comparece como Directora Suplente y se encuentra presente el Ingeniero Manuel Ángel MORENO, como Director de la sociedad. Por lo que la Asamblea es considerada unánime.La Asamblea es presidida por el Presidente del Directorio de la sociedad, el Sr. Carlos Javier GALANDER. Abierto el acto de Asamblea se procede a tratar el orden del día de la siguiente manera:a) Designar dos accionistas para la firma del acta de Asamblea, resolviéndose por unanimidad que la misma será firmada por Carlos Javier GALANDER y Nancy Antonia ANTON, en su carácter de apoderada;b) En cuanto a la designación de autoridades y distribución de cargos, unánimemente, se resuelve, nombrar como...