Sociedades Comerciales Nº 4682 de 22 de Marzo de 2010

• Fecha de la disposición: 22 de Marzo de 2010

Córdoba, 22 de Marzo de 2010

BOLETÍN OFICIAL

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FG CEREALES S.A.

Rectificativa

Se rectifica la publicación realizada con aviso

N° 52 del mes de Enero del año 2010 en

BOLETIN OFICIAL de la Provincia de

Córdoba, en el ítem Administración, donde dice:

"...electos por el término de dos ejercicios..."

debe decir: "...electos por el término de tres

ejercicios...". N° 4230 - $ 40

DEGESA ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 12/05/08

se resolvió por unanimidad capitalizar la deuda

que la empresa mantenía con el Señor Blas

Federico Medina por la suma de $ 1.830.000 a

través de la emisión de 1.830 acciones

ordinarias nominativas no endosables de un (1)

voto por acción y de Valor Nominal $ 1.000

cada una de ellas. El nuevo Capital Social

suscripto e integrado asciende entonces a $

3.830.000 compuesto de 3.830 acciones

ordinarias nominativas no endosables de un (1)

voto por acción y de Valor Nominal $ 1.000

cada una de ellas. Por Asamblea General Ordi-

naria del 19/09/08 se resolvió por unanimidad

fijar en uno (1) el número de directores titulares

y en uno (1) el número de directores suplentes

y, designar por dos ejercicios como director titu-

lar al señor Sebastián Marcos Popik, DNI

21.970.098 y como director suplente al señor

Juan Pablo Trujillo Rodriguez, Pasaporte

Colombiano N° 79.444.842, habiéndose

distribuido los cargos por Acta de Directorio

del 19/09/08 quedando compuesto el directorio

de la siguiente manera: Sebastián Marcos Popik,

Presidente y Juan Pablo Trujillo Rodriguez,

Director Suplente. En idéntica asamblea se

resolvió por unanimidad designar por dos

ejercicios como síndico titular al señor José

Santiago Supertino, DNI 10.046.281, contador

público, matrícula profesional N° 10050219 y

como síndico suplente al señor Mariano Carullo,

DNI 25.864.101, contador público, matrícula

profesional UB T° 264 F° 32.

N° 4623 - $ 84.-

J. J. SANCHEZ S.A.

Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria del 29/

05/2009 que ratifica Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria del 06/10/2006, que a su vez

ratifica y rectifica la Asamblea Extraordinaria

del 08/07/1998 se resolvió: aumentar el capi-

tal, modificar el valor nominal de las acciones,

Reformar Integralmente el Estatuto, y Elección

de Directores. En Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria del 06/10/2006: 1) se aumenta el

capital de $ 0,60 a $ 15.000 y se reforman los

artículos 4º, 8º, 11º y 12º. Capital: $ 15.000

representado por 15.000 acciones de $ 1 valor

nominal cada una, ordinarias nominativas no

endosables de la Clase “A”, con derecho a 5

votos por acción. Administración: A cargo de

un Directorio entre un mínimo de uno y un

máximo de tres titulares. La asamblea puede

designar igual o menor número de suplentes.

Duración: tres ejercicios. Si la sociedad

prescindiera de la sindicatura, la elección de

Director o Directores suplentes es obligatoria.

Representación: La representación legal de la

sociedad corresponde al Presidente o al

Vicepresidente en su caso, quienes tienen el uso

de la firma social obligando indistintamente a la

sociedad. Fiscalización: a cargo de un Síndico

Titular. La asamblea también debe elegir igual

número de Suplentes. Duración: tres ejercicios.

Si la sociedad no estuviera comprendida en las

disposiciones del Art. 299 LS, podrá prescindir

de la sindicatura. 2) Elección de Directorio:

Presidente: Jorge José Sánchez, DNI: 6.488.077

y Director Suplente: Marcelo Griguol, DNI:

6.509.860. 3) Se prescinde de la sindicatura.

N° 4612 - $ 88.-

CLINICA PRIVADA DEMARIA S.R.L.-

MODIFICACION

“CLINICA PRIVADA DEMARIA S.R.L”:

Por Acta Nº 1: 30/09/09; se reúnen los socios

Sres. Arnaldo DEMARIA y María Carolina

GARCIA GIORDA.- ... se resuelve: … el socio

Sr. Arnaldo DEMARIA CEDE sus 50 cuotas

sociales a favor de la Sra. María Carolina

GARCIA GIORDA, la Sra. María Carolina

GARCIA GIORDA CEDE sus 50 cuotas

sociales a favor de la Sra. Miryam Fernanda

DEL VECCHIO … a tales fines han resuelto

modificar la cláusula Quinta del Contrato So-

cial …“ QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El

Capital Social se fija en la suma de Pesos Diez

Mil ($10.000.=), dividido en cien cuotas (100)

de Pesos Cien ($ 100.=) cada una, que los socios

suscriben en su totalidad en éste acto, … en las

siguientes proporciones : la Sra. Miryam

Fernanda DEL VECCHIO la cantidad de

Cincuenta (50) cuotas sociales o sea Pesos

Cinco Mil ($5.000.=) que equivalen al 50% del

capital social, y la Sra. María Carolina GARCIA

GIORDA la cantidad de Cincuenta (50) cuotas

sociales o sea Pesos Cinco Mil ($5.000.=) que

equivalen al 50% del capital social.- … los

socios resuelven designar como nuevo

GERENTE al Socio Sra. María Carolina

GARCIA GIORDA quien acepta el cargo … a

tales fines han resuelto modificar la cláusula

Décima del Contrato Social … “DECIMA:

ADMINISTRACIÓN: La Administración de

la Sociedad será ejercida por el socio Sra. María

Carolina GARCIA GIORDA, quedando

designado Gerente en éste acto.- El Gerente

permanecerá en el cargo por el plazo de dos ( 2

) años y sólo puede ser removido por justa

causa, conservando el cargo hasta la Sentencia

Judicial, salvo separación provisional en caso

de intervenirse judicialmente la sociedad.-

Corresponde alternativamente a las Sras.

Miryam Fernanda DEL VECCHIO y María

Carolina GARCIA GIORDA la designación del

Gerente, correspondiendo en este primer

período a la Sra. María Carolina GARCIA

GIORDA la facultad de designación”.- Juzgado

de 1a. Instancia y 26ª. Nominación Civil y

Comercial.- Of: 25/02/10 Fdo: Silvina Moreno

Espeja – Prosecretaria.- N° 4676 - $ 112.-

SALUS & PROGRESSUS S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Por Acta Constitutiva del 17/12/2008.-

Socios: Néstor Enrique Chali, D.N.I.

10.545.143, nacido el 23/12/1952, argentino,

casado, médico, con domicilio en Soler Nº 161,

de la ciudad de Río Tercero; Osvaldo René

Paesani, D.N.I. 12.875.864, nacido el 29/03/

1957, argentino, casado, médico, con domicilio

en Dante Alighieri Nº 231, de la ciudad de Villa

María; Luís Colantonio, D.N.I. 8.390.791,

nacido el 26/12/1940, argentino, casado,

contador público, domiciliado en Hipólito

Irigoyen Nº 123 Piso 12, de la Ciudad de

Córdoba; MARÍA JOSE FARINA, D.N.I.

31.710.446, nacida el 09/08/1985, argentina,

soltera, estudiante, con domicilio en Country

San Esteban, Lote Nº 264, Ruta Provincial Nº

1, de la ciudad de Río Cuarto; MARIA EMILIA

DENNER, D.N.I. 26.423.362, nacida el 13/03/

1978, argentina, soltera, estudiante, con

domicilio en Belgrano Nº 22, Piso 11º,

Departamento “A”, de la ciudad de Río Cuarto;

ANDRÉS DE LEON, D.N.I. 14.365.418,

nacido el 17/12/1960, argentino, casado, médico,

con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 727, P.A.,

de la ciudad de Río Cuarto, HERNÁN A-

LEJANDRO PAULETTI, D.N.I. 14.365.418,

nacido el 19/02/1961, argentino, casado, médico,

con domicilio en Country San Esteban, Lote Nº

390, Ruta Provincial Nº 1 de la ciudad de Río

Cuarto y MONICA MUSSOLINI, D.N.I

27.337.270, nacida el 14/05/1979, argentina,

casada, comerciante, con domicilio en Cabrera

Nº 486, de la ciudad de Río Cuarto, todos de la

Provincia de Córdoba. Denominación: “SALUS

& PROGRESSUS S.A.” Domicilio-Sede:

jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia

de Córdoba, República Argentina. Sede:

Hipólito Irigoyen Nº 123, Piso 12, de la ciudad

de Córdoba. Plazo: 99 años contados desde la

inscripción en el Registro Público de Comercio.

Objeto: dedicarse por cuenta propia o de

terceros, en cualquier parte de la República

Argentina, y/o en el extranjero a: 1) toda clase

de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de

bienes raíces, administración de propiedades,

realización de loteos y fraccionamiento de

inmuebles, incluso las operaciones compren-

didas en las leyes y reglamentos sobre

Propiedad Horizontal, construcción de cualquier

tipo de edificación, compra-venta, alquiler y

leasing de bienes muebles e inmuebles y a la

ejecución, asesoramiento, dirección y

administración de proyectos, obras y servicios

de arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del

corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las

disposiciones establecidas en el Artículo

dieciséis de la Ley Provincial 7191. 2) Afianzar

obligaciones. 3) Actuar como fiduciante y

fiduciaria. A tales fines la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos y

contraer obligaciones y ejercer los actos

permitidos por las leyes y el presente estatuto.

Capital: $300.000.- representado por 150.000

acciones clase “A” y 150.000 acciones clase

“B”, todas de $1,00, valor nominal cada una,

ordinarias, nominativas no endosables, con

derecho a 1 voto por acción. El capital social

puede ser aumentado por decisión de la

Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su

monto conforme el artículo 188 de la Ley 19550/

72. Suscripción: NÉSTOR ENRIQUE CHALI:

30.000 acciones de la clase “A”; OSVALDO

RENÉ PAESANI: 30.000 acciones de la clase

“A”; LUIS COLANTONIO: 30.000 acciones

de la clase “A”; MÓNICA MUSSOLINI:

60.000 acciones de la clase “A”; MARÍA JOSE

FARINA: 37.500 acciones de la clase “B”;

MARÍA EMILIA DENNER: 37.500 acciones

de la clase “B”; ANDRÉS DE LEON: 37.500

acciones de la clase “B” y HERNÁN

ALEJANDRO PAULETTI: 37.500 acciones de

la clase “B”. Administración: a cargo de un

Directorio compuesto por 4 miembros titulares,

debiendo elegir igual número de suplentes, los

que reemplazarán a los titulares en caso de

muerte, ausencia, renuncia o impedimento, en

las condiciones que se establecen en este

artículo. Los directores durarán 2 ejercicios en

sus funciones, pudiendo ser reelectos

indefinidamente. El mandato de cada director

se entiende prorrogado hasta el día en que sea

reelecto o que su reemplazante haya tomado

posesión del cargo. Los tenedores de las

acciones ordinarias de las clases “A” tendrán

derecho a elegir 2 directores titulares y los

tenedores de las acciones de la clase “B”, tendrán

derecho a elegir 2 directores titulares. Los

accionistas de cada clase deben designar igual

número de suplentes al de titulares electos por

clase, por el mismo término, con el fin de llenar

las vacantes que se produjeren y con indicación

precisa en cada acto eleccionario de la vacancia

a cubrir por cada suplente. Esta modalidad de

cobertura de las vacancias es obligatoria. La

elección se hará por mayoría absoluta de votos

en la forma relacionada precedentemente. Si no

concurrieren accionistas de la clase “A” serán

electos por accionistas de la clase “B” y si no

concurrieren accionistas de la clase “B” serán

electos por la clase “A”. En caso de empate en

la elección de directores, dentro de la o las clases

de acciones, la asamblea en pleno elegirá entre

los candidatos propuestos por los tenedores de

las acciones de la clase en que se produjo el

empate. En caso de renuncia, impedimento o

incapacidad de los directores titulares y

suplentes conforme la modalidad de elección

establecida, el directorio deberá convocar a

asamblea dentro del plazo máximo de 40 días a

los efectos de la elección correspondiente. La

remoción de directores deberá disponerse por

la correspondiente clase/clases electora reunida

en Asamblea especial, con las mismas

formalidades y requisitos exigidos para su

elección. Cuando fuere por justa causa, el

derecho de remoción corresponderá a todos los

accionistas sin distinción de clase, sin perjuicio

de que, el que sustituya al removido, será

designado exclusivamente por la clase que

hubiera elegido a éste. Los directores en su

primera reunión deberán designar un presidente.

Se alternarán por mandato en la Presidencia,

directores elegidos por los accionistas clase “A”

y accionistas de la clase “B”. En el primer

mandato, por 2 ejercicios, la presidencia será

ejercida por un director elegido por accionistas

de la clase “A”. A partir de la elección siguiente

el régimen consistirá en que la presidencia será

ejercida por un director electo por la clase “B”

en el primer ejercicio y por uno de clase “A” en

el segundo ejercicio, y así sucesivamente. Este

orden en la alternancia de la presidencia, se

aplicará durante toda la duración de la sociedad.

Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la

elección de suplentes es obligatoria. Designación

de Autoridades: Por la clase “A”: PRESI-

DENTE: NÉSTOR ENRIQUE CHALI; DI-

RECTOR TITULAR: OSVALDO RENÉ

PAESANI; como DIRECTORES SUPLENTES

de ellos respectivamente a: LUIS COLAN-

TONIO y MÓNICA MUSSOLINI; por las

acciones de la clase “B”: DIRECTOR TITU-

LAR: Walter Orfaldo Olivato, D.N.I.

12.767.739, nacido el 7/03/1959, argentino,

casado, contador público, con domicilio en

Constitución Nº 567, Piso 3º, Departamento

"F" de la ciudad de Río Cuarto y como suplente

de éste a Ezequiel Omar Reale, D.N.I.

18.144.543, nacido el 01/09/1967, argentino,

casado, contador público, con domicilio en

Comisario Medina Nº 551 de la ciudad de Río

Cuarto y como DIRECTOR TITULAR: Omar

Abel José Farina, D.N.I. 5.270.298, nacido el

17/08/1948, argentino, casado, médico, con

domicilio en Country San Esteban Lote 264/

265 -Ruta Nº 1 - Km 4,2 de la ciudad de Río

Cuarto y como suplente de este a Héctor Mario

Denner, L.E. 8.473.114 nacido el 08/04/1951,

argentino, casado, médico, con domicilio en

Belgrano Nº 22, Piso 11, Departamento A de la

ciudad de Río Cuarto. Representación legal y

uso de la firma social: La representación de la

sociedad, incluso el uso de la firma social estará

a cargo del Presidente. También estará a cargo

de dos directores titulares, uno electo por cada

clase, quienes deberán actuar en forma conjunta.

FISCALIZACIÓN: a cargo de un síndico titu-

lar elegido por la Asamblea Ordinaria, por el

término de un ejercicio. La Asamblea debe