Sociedades Comerciales Nº 8899 de 26 de Abril de 2012

• Fecha de la disposición: 26 de Abril de 2012

Córdoba, 26 de Abril de 2012 BOLETÍN OFICIAL 3

cursos de capacitación y ecomarketing. 7)

Asesoría técnica y financiera para la recolección

y tratamiento de todo tipo de residuos y

efluentes industriales u orgánicos y de

ecoeficiencia productiva. 8) Presentarse,

patrocinar o asesorar en todo tipo de licitaciones

o concursos de precios, municipales,

provinciales, nacionales o internacionales,

públicos, privados o institucionales, para la

prestación de servicios, compra o venta de todo

tipo de bienes físicos, equipos, software, hard-

ware, materiales o insumos, relacionados con la

problemática medioambiental. Realizar por sí o

asociado con terceros, la importación o

exportación de los mismos. 9) Vincularse con

organismos estatales, no gubernamentales,

instituciones, fundaciones, universidades y

entidades de bien público cuyos objetivos sean el

mejoramiento y la protección del medio ambiente,

la preservación y la utilización racional de los

recursos naturales, sean o no renovables. 10)

Preparar y registrar órganos de investigación,

difusión o publicaciones, escritas, orales,

televisivas e Internet, referidos a la problemática

ambiental y todos los objetivos precedentes. 11)

Compra-venta, importación, permuta,

exportación, representación, comisión,

distribución y consignación de toda clase de bienes

inmuebles, mercaderías, maquinarias, materias

primas elaboradas o a elaborarse y productos

relacionados con su objeto. 12) Explotación y

registración de patentes de invención, diseños y

modelos industriales y marcas nacionales y/o

extranjeras. A tales fines la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos y

contraer obligaciones y ejercer los actos que no

sean prohibidos por las leyes o por este contrato.

Capital: $ 30.000, representado por 30.000

acciones ordinarias nominativas no endosables,

de valor nominal de pesos uno ($1) cada una, con

derecho a cinco (5) votos por acción. El capital

social, que se suscribe es integrado por cada uno

de los accionistas en dinero efectivo. Queda

integrado el veinticinco por ciento (25%) de su

respectiva suscripción de acuerdo al siguiente

detalle: Accionista: Liliana Fresia Martín;

suscripción: 15.000 acciones, Accionista: Federico

Wunderlin; suscripción: 15.000 acciones. La

dirección y administración de la sociedad está a

cargo de un Directorio integrado por el número de

miembros que fije la Asamblea entre un mínimo

de uno y un máximo de cinco directores titulares;

la Asamblea Ordinaria podrá designar igual o menor

número de suplentes que se incorporarán al

Directorio en el orden de su elección. Los

Directores tienen mandato por tres ejercicios,

pudiendo ser reelectos; su elección es revocable

por la Asamblea, la que también fijará su

remuneración. El Directorio se reunirá por lo menos

una vez cada tres meses, cuando lo convoque el

Presidente o lo soliciten los Directores o el Sindico

y sesionará con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros, adoptando sus resoluciones por

mayoría de votos presentes. La representación

legal de la sociedad e inclusive el uso de la firma

social estará a cargo del Presidente del Directorio.

Designación de Autoridades: Se designa para

integrar el Directorio a la Sra Martin, Liliana Fresia

y al Sr. Wunderlin, Federico, siendo la Sra. Mar-

tin, Liliana Fresia Presidente de dicho órgano y el

Sr. Wunderlin, Federico, Director Suplente. La

fiscalización: en tanto la sociedad no se encuentre

comprendida en los supuestos previstos por el

art. 299 de la ley 19.950, de la sociedad será ejercida

individualmente por los accionistas quienes gozan

de los derechos de contralor que prevé el art. 55 de

dicho texto legal. En caso de que llegare a ser

necesaria legalmente la organización de un órgano

de fiscalización, el mismo estará a cargo de un

Sindico Titular designado por la Asamblea de

Accionista la que también designará un Sindico

Suplente, ambos con mandato por tres ejercicios,

confiriendo a los efectos de su elección, cada acción

derecho a un voto. Su remuneración será fijada

por la Asamblea de Accionistas. Se prescinde de la

Sindicatura. Ejercicio Social: Cierre de ejercicio el

31 de Diciembre de cada año. Dpto. Sociedades

por Acciones. Córdoba, Abril de 2012. Publíquese

en el Boletín Oficial. N° 8803 - $ 368.-

R Y L S.R.L.

Acta de Socios: En la ciudad de Córdoba, a los

19 días de Diciembre de 2011, se reúnen el Sr.

Edgar Miguel González, DNI. 25.858.046, nacido

el 07-05-1977, argentino, soltero, de profesión

comerciante, con domicilio en calle Sucre N° 2284

Planta Alta, ciudad de Córdoba y la Sra. Selva

Gabriela González, DNI. 21.392.396, argentina,

nacida el 08-04-1970, casada, de profesión

comerciante, con domicilio real en calle Picaflor

N° 76, Valle del Sol, Mendiolaza, Provincia de

Córdoba, ambos en calidad de socios de la sociedad

RYL S.R.L, inscripta en el Registro Público de

Comercio Protocolo de Contratos y Disoluciones

bajo el N° 1592, Folio 6465, Tomo 26, de fecha

02-11-1993, en virtud del contrato de cesiones de

cuotas sociales de fecha 19-12-2011, para tratar

los siguientes puntos del orden del día: 1):

"Modificación del Artículo Primero el Contrato

Social". 2): "Modificación del Artículo Segundo

del Contrato Social". 3): "Consideración de la

renuncia elevada al cargo de Gerente por parte del

Sr. Luís Dante Rodríguez". 4): "Modificación del

Artículo Quinto del Contrato Social". 5):

"Modificación del Artículo Sexto del Contrato

Social". Primer Punto: Los Socios aprueban por

unanimidad resuelven mudar el domicilio legal y

fiscal de la sociedad y en consecuencia, modificar

el artículo 1 ° del Contrato Social, el que queda

redactado de la siguiente forma: "Artículo Primero:

Denominación y domicilio: La sociedad se

denominará RYL S.R.L., con domicilio legal en la

calle Félix Gigena Luque N° 3279, B° Poeta

Lugones, Ciudad de Córdoba, asiendo principal

de sus actividades y sede de la sociedad, pudiendo

trasladarlo y establecer sucursales y/o agencias y/

o representaciones en cualquier punto del territorio

de nuestra República o en el extranjero." Segundo

Punto: Los socios por unanimidad, resuelven

ampliar el objeto social y modificar el artículo

segundo (20) del contrato social, quedando

redactado de la siguiente forma: "Artículo Segundo:

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar

por cuenta propia o de terceros, o asociada a

terceros, dentro o fuera del país lo siguiente: A)

Agropecuarias: la explotación directa por sí o por

terceros en establecimientos rurales para la

producción de especies cerealeras, fibrosas,

florales, forrajeras, frutícolas, graníferas, hortícola,

oleaginosas y semilleras. La cría e inverne de

ganado, comprendiendo la compra, cría, cruza,

engorde, invernada y venta de ganado bovino,

equino, caprino y/o porcino ya sea con destino a

la venta de hacienda en pie o luego de su

faenamiento. Todo en establecimientos propios o

de terceros. B) Mandatarias: ejercer mandatos,

corretajes, representaciones comerciales y civiles,

consignaciones, comisiones, agencias y gestiones

de negocios. C) Comerciales: compra, venta,

permuta, distribución, negociación, importación

y exportación de automotores, transporte de

pasajeros, camiones, acoplados, tractores,

motocic1etas, lanchas, motos de agua, todo tipo

de rodados y motores, nuevos y usados, repuestos

y accesorios de la industria automotriz,

motocic1ística y náutica; productos plásticos,

polietileno, pañales descartables para niños y

adultos, productos textiles, materiales de

decoración, maderas de cualquier tipo, fósforos

en mineral puro o industrializados, productos

agroquímicos, semillas, fertilizantes, acopio de

cereales, hacienda en pié y carnes de todo tipo,

como así subproductos de origen animal y vegetal

con destino a la alimentación y/o cualquier otro

tipo de productos relacionados con la actividad

agropecuaria; ya sea al por mayor o menor, incluso

mediante su importación y/o exportación. D)

Telecomunicaciones: Armado e instalación de

locutorios, explotación de telefonía pública e

internet, servicios de banda ancha y punto a punto,

minutos nacionales e internacionales, compra,

venta de tarjetas telefónicas, prestación del servicio

electrónico de pagos y/ o cobranzas de tarjetas

telefónicas, por cuenta y orden de las respectivas

licenciatarias del servicio público telefónico de

recargas electrónicas de telefonía móvil. E)

Servicios: prestará servicios técnicos y de

asesoramiento relacionados con su objeto social,

en especial, en todo lo relacionado a operaciones

de comercio exterior de bienes de consumo y capi-

tal, servicios técnicos y profesionales, radicaciones

industriales en el país o en el extranjero; evaluación

técnica, económica y financiera de proyectos de

inversión, estudio de mercado y publicidad en el

mercado interno o internacional; financiamiento

nacional e internacional, por sí o a través de

terceros exceptuando las operaciones financieras

comprendidas en la ley 21.526 y sus

modificatorias; representaciones comerciales en

el país y en el exterior; participaciones en

licitaciones nacionales, provinciales y municipales

o internacionales, para lo cual podrá agruparse en

otras sociedades o formar consorcios o cualquier

clase de concentración económica.-". Tercer Punto:

Los Socios aceptan por unanimidad la renuncia

oportunamente elevada por el Sr. Luís Dante

Rodríguez al cargo de Gerente. Cuarto Punto: Los

socios por unanimidad, resuelven modificar dicho

artículo quinto (5°) del contrato social, quedando

redactado de la siguiente forma: "Articulo Quinto:

Plazo: El plazo de duración de la sociedad queda

establecido en cuarenta años desde su inscripción

en el Registro Público de Comercio." Quinto

Punto: los socios por unanimidad, resuelven

modificar el artículo sexto (6°) del contrato social,

quedando redactado de la siguiente forma: "Ar-

ticulo Sexto: Administración, Fiscalización y

Reunión de Socios. La administración de la

sociedad será ejercida por uno o más Gerentes en

forma individual e indistinta, socios o no, quedando

designado el Señor Edgar Miguel González, socio

gerente en éste acto, ejerciendo la representación

legal y cuyas firmas en forma indistinta obligarán

a la sociedad. Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y C. Of.

12/4/2012. N° 8518 - $ 292

TARJETA NARANJA S.A.

Designación de Directorio y Comisión

Fiscalizadora

Por Acta número Treinta y Cuatro de Asamblea

General Ordinaria de Accionistas de Tarjeta

Naranja S.A. y Acta de Directorio N° 426, ambas

de fecha 11 de Abril de 2012, se designó por el

término de un ejercicio, el siguiente Directorio:

Directores Titulares: Presidente: Prof. David

RUDA, DNI N° 6.498.448, Vicepresidente: Ing.

Sebastián Juan PUJATO, DNI N° 14.602.794,

Cont. Daniel Antonio LLAMBIAS, DNI N°

7.777.848, Pablo GUTIÉRREZ, DNI N°

13.881.618 Cont. Julián Aníbal Marcelo BRAVO,

DNI N° 13.268.413, Dr. Alejandro ASRIN, DNI

N° 21.022.583, Lic. Miguel Angel PEÑA, DNI

N° 14.951.106 y Lic. Diego Hernán RIVAS, DNI

N° 21.155.051. Directores Suplentes: Sr.

Guillermo Juan PANDO, LE N° 7.374.031, Lic.

Juan Horacio SARQUIS, DNI N° 13.133.139,

Ing. Carlos Eduardo RUDA, DNI N° 17.157.401,

Lic. Flavio DOGLIOLO, DNI N° 17.363.610 y

Sr. Mariano ASRIN, DNI N° 18.444.819.-

Asimismo fueron elegidos por un ejercicio para

integrar la COMISIÓN FISCALIZADORA:

Síndicos Titulares: Cont. Norberto Daniel

CORIZZO, DNI N° 4.991.808, Mat. Prof.

CPCECABA, T° 75, F° N° 226, Dr. Enrique

Mariano GARDA OLACIREGUI, DNI N°

4.539.568 y Dr. Jorge Federico GREGORAT,

DNI N° 5.702.497, Mat. Prof. N° 1-23906,

Colegio Abogados de Córdoba.- Síndicos

Suplentes: Cont. Luis Alberto DÍAZ, LE N°

4.519.068, Mat. Prof. Tomo 83, Folio N° 102

del CPCECABA, Dr. Miguel Norberto

ARMANDO, DNI N° 10.900.222, Mat. Prof.

Tomo 19, Folio 113, Colegio de Abogados de la

Ciudad de Buenos Aires y Cont. Víctor Jorge

ARAMBURU, DNI N° 12.873.550, Mat. Prof.

N° 105591-7, CPCEC.- Prof. David RUDA,

Presidente de Tarjeta Naranja S.A.

N° 8745 - $ 100.-

TARJETA NARANJA S.A.

Fusión por absorción entre Tarjeta Naranja

S.A. (sociedad absorbente) y Tarjeta Mira S.A.

(sociedad absorbida) – Acuerdo Definitivo de

Fusión – Disolución sin liquidación de Tarjeta

Mira S.A.

La Asamblea General Extraordinaria de

accionistas de Tarjeta Naranja S.A. N° 32, celebrada

el 08-03-2012, aprobó la Fusión por Absorción

entre Tarjeta Naranja S.A. (sociedad absorbente)

y Tarjeta Mira S.A. (sociedad absorbida).- El día

08 de Marzo de 2012, se firmó el Compromiso

Previo de Fusión. Con fecha 14, 15 y 16 de

Marzo de 2012 en el Boletín Oficial de la Provincia

de Córdoba y el 13, 14 y 15 de Marzo de 2012 en

el Diario La Prensa se han publicado el aviso que

prescribe el art. 83 de la Ley 19.550. El día 01/04/

2012, fue la fecha tope para efectuar oposiciones,

no habiéndose presentado ninguna. Ningún

acreedor ha ejercido su derecho de obtener em-

bargo judicial. El día 23 de Abril de 2012 se firmó

el Acuerdo Definitivo de Fusión. De acuerdo a lo

resuelto por la Asamblea General Extraordinaria

de accionistas de Tarjeta Mira S.A., de fecha 08 de

Marzo de 2012, la sociedad Tarjeta Mira S.A., se

disuelve sin liquidarse y sus Directores cesan en

sus mandatos. Prof. David RUDA – Presidente

de Tarjeta Naranja S.A. N° 8747 - $ 72.-

TARJETAS DEL MAR S.A.

Designación de Directorio y Comisión

Fiscalizadora

Por Acta N° 31 de Asamblea General Ordinaria

de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A. y Acta

de Directorio N° 257, ambas de fecha 11 de Abril

de 2012, se designó por el término de un ejercicio,

el siguiente Directorio: Directores Titulares:

Presidente: Ing. Sebastián Juan PUJATO, DNI

N° 14.602.794, Vicepresidente: Cont. Daniel

Antonio LLAMBIAS, DNI N° 7.777.848, Lic.

Pablo GUTIÉRREZ, DNI N° 13.881.618 y Lic.

Diego Hernán RIVAS, DNI N° 21.155.051.

Directores Suplentes: Sr. Guillermo Juan PANDO,

LE N° 7.374.031 y Lic. Juan Horacio SARQUIS,

DNI N° 13.133.139.- Asimismo fueron elegidos

por un ejercicio para integrar la COMISIÓN

FISCALIZADORA: Miembros Titulares: Cont.

Norberto Daniel CORIZZO, DNI N° 4.991.808,

Mat. Prof. CPCECABA, T° 75, F° N° 226, Dr.

Enrique Mariano GARDA OLACIREGUI, DNI

N° 4.539.568 y Cont. Luis Alberto DÍAZ, LE N°

4.519.068.- Miembros Suplentes: Dr. Miguel

Norberto ARMANDO, DNI N° 10.900.222,

Mat. Prof. Tomo 19, Folio 113 CPACF; Dr.

Fernando NOETINGER, LE N° 4.414.010, Mat.