Sociedades Comerciales Nº 2066 de 24 de Febrero de 2012

• Fecha de la disposición: 24 de Febrero de 2012

Córdoba, 24 de Febrero de 2012 BOLETÍN OFICIAL 11

los fines que prescribe el art. 77 inc. 2 de la

ley 19.550); y la suma de pesos doscientos

ochenta y siete mil ciento ochenta y ocho

con ochenta centavos ($ 287.188,80.-), luego

de un exhaustivo análisis y manifestando que

hay disponibilidad, los socios resuelven, de

forma UNÁNIME, que se integre dicho

monto, con la cuenta “Caja” del Rubro “Caja

y Banco” conforme Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, correspondiente al Balance

Especial que se acompaña, cerrado al 31 de

agosto de 2011, según consta dentro de la las

“Notas de Estados Contables”, “Nota

Número 1”, debidamente certificado por el

profesional Contador Jorge Enrique Magnin,

Matrícula Profesional Número: 10-07046-4

y con la debida certificación también, del

Consejo de Ciencias Económicas de la

Provincia de Córdoba debiendo,

considerándose dicho Balance, parte

integrante de éste instrumento”.2)Se

modificará también a través de la presente,el

punto 1º del Acta Constitutiva, del “Acta de

Asamblea que aprueba el otorgamiento del

acto de Transformación” de fecha 27/09/2011,

quedando redactado de la siguiente manera:“1)

Transformar “DIVISIÓN AGROPECUARIA

S.R.L.” en “DIVISIÓN AGROPECUARIA

S.A.”, con domicilio legal en calle Avda.

Alejandro Grant s/n, esquina ruta provincial

nro. 2, Localidad de Noetinger, provincia de

Córdoba, cuyo capital es de pesos

TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-

)representado por seiscientas acciones

ordinarias, nominativas no endosables de pe-

sos quinientos ($ 500.-) valor nominal cada

una y de la Clase “B” con derecho a un voto

cada una que se suscriben conforme el

siguiente detalle: Luis María Díaz suscribe

200 acciones, Norma María Goretta suscribe

200 acciones,Hugo Moretti suscribe 200

acciones, Total Acciones suscriptas:600. Los

socios integrarán en éste acto, en su totalidad,

las acciones suscriptas, el capital total de la

sociedad asciende a la suma total de pesos

trescientos mil ($ 300.000.-), integrándose de

la siguiente manera: con el capital que tiene

ya suscripto e integrado totalmente, la

Sociedad “DIVISIÓN AGROPECUARIA

S.R.L.”, que se transforma en sociedad

anónima, y asciende a la suma de pesos doce

mil ochocientos once con veinte centavos ($

12.811.20.-) conforme surge del Balance Es-

pecial cerrado al día 31/08/2011 (el cual es

considerado especial por todos los socios a

los fines que prescribe el art. 77 inc. 2 de la

ley 19.550); y la suma de pesos doscientos

ochenta y siete mil ciento ochenta y ocho

con ochenta centavos ($ 287.188,80.-), luego

de un exhaustivo análisis y manifestando que

hay disponibilidad, los socios resuelven, de

forma UNÁNIME, que se integre dicho

monto, con la cuenta “Caja” del Rubro “Caja

y Banco” conforme Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, correspondiente al Balance

Especial que se acompaña, cerrado al 31 de

agosto de 2011, según consta dentro de la las

“Notas de Estados Contables”, “Nota

Número 1”, debidamente certificado por el

profesional Contador Jorge Enrique Magnin,

Matrícula Profesional Número: 10-07046-4

y con la debida certificación también, del

Consejo de Ciencias Económicas de la

Provincia de Córdoba debiendo,

considerándose dicho Balance, parte

integrante de éste instrumento”.3) Se da por

terminado el acto previa lectura y ratificación,

suscriben la presente los comparecientes y

se ratifica el Acuerdo de Transformación en

S.A. y el Acta de Asamblea que aprueba el

otorgamiento del acto de Transformación,

como así el Acta Constitutiva y Estatuto So-

cial, en todo y en cuanto no ha sido

modificado. N° 2049 - $324.-

AGROSHAD S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 de

AGROSHAD S.A. de fecha 26 de Diciembre

de 2011, se resolvió por unanimidad la

designación de las siguientes autoridades del

Directorio de AGROSHAD S.A. el que quedó

conformado de la siguiente forma: el señor

Sergio Abel MONCHIETTI, D.N.I. Nº

16.848.699, agricultor, argentino, casado,

mayor de edad, domicilio real en calle Belgrano

Nº 58 de la localidad de Corralito,

Departamento Tercero Arriba, Provincia de

Córdoba, como PRESIDENTE, el señor Di-

ego Oreste MONCHIETTI, D.N.I. Nº

25.095.334, agricultor, argentino, soltero,

mayor de edad, domicilio real en Zona Rural

de la localidad de Corralito, Departamento

Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, como

VICEPRESIDENTE, el señor Henry Arcenio

MONCHIETTI, D.N.I. Nº 16.941.747,

agricultor, argentino, casado, mayor de edad,

domicilio real en calle Avellanda Nº 288 de la

localidad de Corralito, Departamento Tercero

Arriba, Provincia de Córdoba y el señor Ariel

Santiago MONCHIETTI, D.N.I. Nº

22.477.740, agricultor, argentino, casado,

mayor de edad, domicilio real en calle Av. San

Martín Nº 218 de la localidad de Almafuerte,

Departamento Tercero Arriba, Provincia de

Córdoba, como DIRECTORES TITULARES

y a la señora Marta Isabel LORENZATI,

D.N.I. Nº 17.810.148, agricultora, argentina,

casada, mayor de edad, domicilio real en calle

Avellaneda Nº 288 de la localidad de Corralito,

Departamento Tercero Arriba, Provincia de

Córdoba, como DIRECTORA SUPLENTE.

N° 2057 - $92.-

SALSITECO S.A.

MODIFICACION DEL ESTATUTO –

ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-11-

2011

Aumento de Capital; Modificación del

Estatuto Social: Por Asamblea Extraordinaria

de fecha 21 de noviembre de 2011 se rectificó

y ratificó lo resuelto por Asamblea General

Extraordinaria de fecha 31 de agosto de 2011

y se resolvió por unanimidad aumentar el capi-

tal de la sociedad y modificar parcialmente el

Estatuto Social; se transcriben los artículos

modificados que quedarían redactados de la

siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: la

sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta

propia o de terceros, por terceros o asociada

a terceros las siguientes operaciones: 1-In-

dustriales, comerciales y de servicios: 1.a)

construcciones, instalaciones, reparaciones y

mantenimientos de carácter público o privado,

civil o militar; de obras: mecánicas,

habitacionales, viales, hidráulicas,

energéticas, de desagüe, de acueductos, de

gasoductos, de oleoductos, de diques, de

usinas, de edificios y de todo otro tipo de las

de la ingeniería y la arquitectura. 1.b)

Producción, elaboración, construcción,

fabricación, o puesta en condiciones de

utilización de todo tipo de cosas vinculadas

con las operaciones mencionadas en 1.a..1.c)

La compra, venta, distribución, importación,

exportación, representaciones, comisiones,

consignaciones, mandatos o cualquier

prestación de servicios relacionados con todo

tipo de cosas vinculadas con las operaciones

mencionadas en 1.a..1.d) Asesoramiento

técnico, estudio, proyecto, dirección ejecutiva

y ejecución de obras de ingeniería y

arquitectura; explotación de patentes,

licencias, y sistemas propios o de terceros, y

todo servicio o actividad vinculada con la

construcción. 2. Inmobiliaria: compra, venta,

permuta, locación, arrendamiento,

administración, mandatos, parcelamiento y

subdivisión de inmuebles urbanos o rurales,

incluidas las operaciones comprendidas en el

régimen de propiedad horizontal. 3.

Financieras: mediante la compra, venta y

negociación de acciones y títulos públicos o

privados y todo tipo de valores mobiliarios;

aporte de capitales a sociedades; préstamos

y financiaciones a sociedades, empresas o

personas; operaciones hipotecarias y

prendarias; y, negociación y administración

de tarjetas de crédito y/o compra. Quedan

exceptuadas las operaciones comprendidas en

la ley de Entidades Financieras y todas

aquellas que requieran el concurso público.

Para el mejor cumplimiento del objeto social

la sociedad podrá realizar todas las

operaciones y actos jurídicos que considere

necesarios relacionado con el mismo que no

sea prohibidas por las leyes o este Estatuto.

ARTICULO QUINTO: El capital social es

de UN MILLON CIENTO SETENTA MIL

PESOS ($1.170.000,00) representado por

once mil setecientas (11.700) acciones

ordinarias escriturales de CIEN PESOS

($100,00) de valor nominal cada una, Clase

“A” con derecho a cinco votos por acción. El

capital puede ser aumentado por decisión de

la Asamblea de Accionistas pertinente hasta

el quíntuplo de su monto, conforme lo

reglamentado por el artículo 188 de la ley

19.550 de Sociedades Comerciales y la

legislación vigente en su oportunidad. AR-

TICULO OCTAVO: La admisión de la

Sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fije

la Asamblea, entre un mínimo de uno y un

máximo de cinco con mandato por tres

ejercicios, siendo reelegibles. Si la sociedad

estuviese comprendida en lo preceptuado por

el Artículo 299 de la Ley 19.550, el mínimo

de integrantes será de tres miembros. La

asamblea deberá designar suplentes en igual

o menor número que los titulares y por el

mismo plazo a fin de llenar las vacantes que

se produjeran y en el orden de su elección.

Cuando exista pluralidad de Directores. El

Directorio, en su primera sesión designara un

Presidente y un Vicepresidente y los demás

cargos que resolvieron establecer. El

Vicepresidente reemplazara al Presidente en

caso de ausencia o impedimento. El Presidente

o quién lo reemplace tendrá voto decisivo en

caso de empate. El Directorio funciona con la

presencia de la mayoría absoluta de sus

miembros y resuelve por mayoría de votos

presentes. Cuando es unipersonal, el Directo

cumple las funciones de Presidente. La

Asamblea fija las remuneraciones al

Directorio. Los Directores deberán prestar la

siguiente garantía: depositar en la Sociedad

en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones

de otra/s sociedad/es en una cantidad

equivalente a la suma de Pesos Dos mil

($2.000) o constituir hipotecas, prenda o

fianza otorgada por terceros a favor de la

sociedad con el visto bueno del Síndico Titu-

lar, en su caso. Este importe podrá ser

actualizado por Asamblea Ordinaria.” Se

conformó el nuevo texto completo y ordenado

del Estatuto Social, quedando todos sus

demás artículos sin modificación alguna.

N° 2054 - $260.-

SHU S.A.

Socios: GUO TAI LIN, de nacionalidad

china, nacido el 25 de Marzo de 1971, casado,

de profesión comerciante, D.N.I. 18.829.975,

con domicilio en Jerónimo Luis de Cabrera

Nº 821 de esta ciudad de Córdoba, Provincia

de Córdoba y RUIYU ZHOU, de nacionalidad

china, nacida el 27 de Noviembre de 1961,

casada, de profesión comerciante, D.N.I.

94.653.943, con domicilio en Castro Barros

Nº 425 de esta ciudad de Córdoba, Provincia

de Córdoba.- Fecha de Constitución: Acta

Constitutiva del 03/08/2011.- Denominación:

SHU S.A..- Domicilio: en la jurisdicción de la

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,

República Argentina.- Objeto: La sociedad

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia

o de terceros o asociada a terceros, en

cualquier parte de la República o del

extranjero a las siguientes actividades:

COMERCIALES: compra, venta, permuta,

industrialización, producción, importación,

exportación, representación, distribución,

reparación, consignaciones, almacenaje o

depósito de productos de supermercado,

incluyendo los rubros alimenticios, limpieza,

indumentaria, electrodomésticos, muebles,

jardinería, camping, y demás complementarios

y afines; FINANCIERAS: financiación con

dinero propio, garantía real, personal, sin

garantía, a corto y/o largo plazo, de créditos

para la obtención de bienes y servicios y

sumas de dinero a través de tarjetas de crédito

o cualquier tipo de créditos. Quedan excluídas

las operaciones y actividades comprendidas

en las disposiciones de la ley de entidades

financieras, las que sólo podrán ser ejercidas

previa adecuación a la misma. A tal fin la

sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos, contraer obligaciones,

pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos

y operaciones que no sean prohibidos por las

leyes o por este contrato y que se relacionen

con su objeto social.- Duración: Noventa y

nueve (99) años a partir de la fecha de

inscripción en el Registro Público de

Comercio.- Capital: El capital social se

establece en la suma de Pesos Cuarenta Mil

($ 40.000) representado por Cuarenta (40)

acciones ordinarias nominativas, no

endosables de la Clase “A”, de pesos mil ($

1.000) valor nominal, cada uno, con derecho

a cinco (5) votos por acción.- Suscripción e

Integración del Capital: Guo Tai Lin suscribe

veinte (20) acciones las que representan la

suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-) y Ruiyu

Zhou suscribe veinte (20) acciones las que

representan la suma de Pesos Veinte Mil ($

20.000.-). El capital suscripto se integra de

la siguiente manera: Guo Tai Lin integra en

efectivo el veinticinco por ciento (25%) en

éste acto o sea la suma de pesos Cinco Mil ($

5.000,00.-) y el setenta y cinco por ciento

(75%) o sea la suma de pesos Quince Mil ($

15.000,00.-) restante en el plazo de dos años,

y Ruiyu Zhou integra en efectivo el

veinticinco por ciento (25%) en éste acto o

sea la suma de pesos Cinco Mil ($ 5.000,00.-

) y el setenta y cinco por ciento (75%) o sea

la suma de pesos Quince Mil ($ 15.000,00.-)

restante en el plazo de dos años.-

Administración y Representación: La

administración estará a cargo de un directorio

compuesto del número de miembros que fije

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de

uno y un máximo de seis, electos por el