Sociedades Comerciales Nº 18062 de 30 de Julio de 2010

• Fecha de la disposición: 30 de Julio de 2010

Córdoba, 06 de Agosto de 2010 BOLETÍN OFICIAL 5

directores titulares. La asamblea designará igual

o menor número de suplentes que se

incorporarán al directorio en el orden de su

elección. Su mandato es por 3 ejercicios. (9)

Representación legal y uso de la firma social:

La representación legal de la sociedad

corresponde en forma indistinta al presidente

del directorio o a dos directores actuando

conjuntamente. Cualquiera de ambos, en forma

individual e indistinta, tendrá el uso de la firma

social, en las escrituras y todos los documentos

e instrumentos públicos y/o privados que

emanen de la entidad. En ausencia o

impedimento del presidente, será sustituido

con idénticas atribuciones y deberes, en su caso,

por el vicepresidente. El directorio podrá

asimismo, delegar la parte ejecutiva de las

operaciones sociales en cualquier miembro de

su cuerpo, gerentes o apoderados con las

facultades y atribuciones que se les confiera en

el mandato que se les otorgue, quedando en

todos los casos legalmente obligada la sociedad

conforme las disposiciones de los arts. 269,

270 y concordantes de la Ley 19.550. (10)

Fiscalización: La sociedad podrá contar con

sindicatura. Este órgano podrá ser individual o

colectivo. En el caso de que se trate de una

sindicatura individual, estará a cargo de un

síndico titular designado por la asamblea de

accionistas, la que también designará un síndico

suplente, ambos con mandato por un ejercicio.

Comisión fiscalizadora. En el caso que se trate

de un órgano colegiado, estará a cargo de la

Comisión Fiscalizadora integrada por dos o más

síndicos titulares y un suplente por cada titu-

lar en igual número y se estará a lo dispuesto

por el art. 290 y siguientes de la ley 19.550. Se

prescinde de Sindicatura. (11) Primer

Directorio: Director Titular - Presidente: María

Cristina Salvay; Director Suplente: Miguel

Ángel Bolea Biani. (12) Fecha de Cierre del

Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 18029 - $296

MARK GROUP S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer. – Modificación

(Cesión, Prorroga, Cambio de

Sede, de Objeto)

(Expte. Nº 1902350/36)

Por contrato de fecha 07/06/2010, la socia

María Belén Boiero cede, 4 cuotas sociales a

“GRUPO EMPRENDIMIENTO S.R.L.”,

Matrícula 12.222-B, domicilio Duarte Quiróz

1400, 2º Planta, local 2219, ciudad de Córdoba,

23 cuotas sociales a BOIERO, Juan Antonio,

DNI 13.921.876, Argentino, mayor de edad (49

años), casado, comerciante, domicilio en calle

Entre Ríos 2039, Monte Maíz, Provincia de

Córdoba, y 23 cuotas sociales a GABRIELI,

Stefano Mario Raymundo, DNI 14.579.547,

Argentino, mayor de edad (48 años), casado,

comerciante, domicilio en calle Arcaraz 5405,

Bº Palmar, ciudad de Córdoba. Por Acta de

socios de fecha 07/06/2010, se resolvió aprobar

por unanimidad la cesión realizada por la socia

María Belén Boiero en favor de, “GRUPO

EMPRENDIMIENTO S.R.L.” de 4 cuotas

sociales, del Sr. BOIERO, Juan Antonio de 23

cuotas sociales y del Sr. GABRIELI, Stefano

Mario Raymundo de 23 cuotas sociales. Así

también por unanimidad se aprobó la

modificación de la cláusula Quinta del Contrato

Social, quedando redactada de la siguiente

manera: “QUINTA: Del Capital Social: El capi-

tal social se fija en la suma de Pesos Cien Mil

($100.000,00), que se divide en Cien (100)

cuotas sociales iguales de Pesos Mil

($1.000,00) valor nominal cada una, totalmente

suscriptos por cada uno de los socios conforme

el siguiente detalle: el Sr. GABRIELI, Stefano

Mario Raymundo veintitrés (23) cuotas

sociales, por la suma de Pesos Veintitrés Mil

($23.000,00); el Sr. BOIERO, Juan Antonio

veintitrés (23) cuotas sociales, por la suma de

Pesos Veintitrés Mil ($23.000,00); y

“GRUPO EMPRENDIMIENTO S.R.L.”

Cincuenta y Cuatro (54) Cuotas Sociales, por

la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil

($54.000,00). Se conviene que el capital social

se podrá incrementar cuando el giro comercial

así lo requiera”. Asimismo, en dicha acta se

aprobó unánimemente la modificación de la

Cláusula Novena del Contrato Social, quedando

redactada de la siguiente manera: “NOVENA:

De la Administración y Representación: La

dirección, administración, representación,

representación legal y el uso de la firma social

estará a cargo de uno o más Gerentes, en forma

individual o indistinta, que pueden ser socios o

no, conforme lo establece el art. 157 de la Ley

19.550. La duración en el cargo será de tres (3)

años y podrán ser reelectos en el mismo sin

limitación alguna. En tal carácter los Gerentes

tiene todas las facultades para realizar los actos

y contratos tendientes al cumplimiento del

objeto de la sociedad, inclusive los previstos

en los art. 1881 del Código Civil y 9 del decreto

Ley 5965/63, con la única limitación de no

comprometer a la sociedad en negociaciones

ajenas a su giro o en fianzas, avales o garantías

a terceros y en prestaciones a título gratuito,

salvo autorización expresa por mayoría de los

socios. Los Gerentes actuarán con toda

amplitud en los negocios sociales pudiendo

realizar cualquier acto o contrato para la

adquisición, locación de bienes muebles o

inmuebles, gravarlos con derechos reales y las

operaciones mencionadas en la cláusula Cuarta

del presente Contrato. En lo concerniente a la

disposición y/o cesión de bienes registrables,

se necesitará autorización expresa por mayoría

de los socios. La sociedad podrá, a través de su

o sus Gerentes, para el cumplimiento de los

fines sociales, constituir toda clase de derechos,

tomar en locación bienes inmuebles, nombrar

agentes, otorgar poderes generales y especiales,

contratar y subcontratar cualquier clase de

negocio o servicio, abrir cuentas corrientes y

efectuar toda clases de operaciones con todos

los banco nacionales, provinciales, municipales

o privados del país o del extranjero, o con otras

entidades financieras, hacer operaciones de

compra venta de valores, valores al cobro,

solicitud de saldos en descubiertos y

operaciones en tal carácter, descontar

documentos de terceros y documentos a sola

firma, operar en moneda extranjera, tomar

créditos, obtener apertura de cuentas bancarias,

efectuar depósitos a plazo fijo y toda otra

operatoria bancaria que lleve al mejor

desenvolvimiento financiero de la sociedad.

Podrá, además, conferir a través de sus

Gerentes, toda clase de poderes generales o

especiales, tanto para asuntos administrativos

como judiciales, para actuar ante autoridades y

reparticiones oficiales o no, sean nacionales,

provinciales o municipales, y tanto en los

fueros provinciales o federales; de igual modo

podrán revocar los poderes otorgados cuantas

veces sea necesaria. Este detalle de facultades

es puramente enunciativo, pudiendo éstos, por

lo demás, realizar cualquier operación o

transacción lícita que se vincule con la

sociedad.”. Del mismo modo, por unanimidad

en el acta mencionada, fue aceptada la renuncia

a los cargos de los socios Gerentes Boiero,

María Belén y Gabrieli, Stefano Mario

Raymundo, ratificándoles las gestiones

realizadas. Como último punto tratado en el

acta social, el Sr. BOIERO, Juan Antonio y

GABRIELI, Stefano Mario Raymundo son

nombrados por unanimidad como nuevos

Socios Gerentes, los cuales aceptan dicho

cargo, todo por unanimidad. Juz. 1º Inst. C.C.

29º - Con. Soc. 5ta.- Of.: N° 18035 - $ 292

AGRO-MADE SOCIEDAD ANONIMA

Por Acta de Directorio Nº 2 de fecha 07 de

Julio de 2009, se resolvió cambiar el domicilio

de la sede social de la empresa, el que quedó

fijado en Av. Cervantes Nº 2957, de la ciudad

de San Francisco, Provincia de Córdoba.

N° 18043 - $40

METALURGICA BOTTA SOCIEDAD

ANONIMA

Por Acta de Directorio Nº 1 de fecha 25 de

Junio de 2010, se resolvió cambiar el domicilio

de la sede social de la sociedad, el que quedó

fijado en calle Mendoza Nº 801 de la ciudad de

San Francisco, Provincia de Córdoba.

N° 18044 - $40

PROMOTOR S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de

fecha 30/04/2.010, se eligió para un nuevo

período de tres ejercicios, el siguiente directorio:

Director Titular Presidente Angel Carlos

Miguel, D.N.I.:16.909.163 y Director suplente

Mariela Di Genaro, D.N.I.:18.461.402.

N° 18047 - $40

APETRONA S.A.

Fecha de constitución: 07/07/2.010.

Accionistas: Ricardo Daniel D’ANDREA, de

treinta y un años de edad, de estado civil

soltero, argentino, de profesión comerciante,

domiciliado en calle Ameghino Nº 1.009, de la

ciudad de Villanueva, Dpto. Guaymallen,

Provincia de Mendoza, con D.N.I.:26.945.291

y Sonia Andrea CONTRERA, de cuarenta y

un años de edad, de estado civil divorciada,

argentina, de profesión comerciante,

domiciliada en calle Pringles s/nº, Mz:100, Casa

Nº 01, de la localidad de Santa Rosa del Conlara,

Dpto. Junín, Provincia de San Luis, con D.N.I.:

20.138.707. Capital Social: PESOS

CINCUENTA MIL ($50.000), representado

por quinientas (500) acciones ordinarias,

nominativas, no endosables, de valor nominal

de pesos cien ($100) cada una, que confieren

derecho a un voto por acción. Suscripción:

Ricardo Daniel D’ANDREA suscribe el

cincuenta por ciento (50%), o sea doscientas

cincuenta (250) acciones por un total de PE-

SOS VEINTICINCO MIL ($25.000) y Sonia

Andrea CONTRERA suscribe el cincuenta por

ciento (50%), o sea doscientas cincuenta (250)

acciones por un total de PESOS

VEINTICINCO MIL ($25.000). Primer

Directorio: Presidente: Sonia Andrea

CONTRERA, D.N.I.: 20.138.707, y Director

Suplente: Ricardo Daniel D’ANDREA.,

D.N.I.: 26.945.291, quienes fijan el domicilio

especial del Art. Nº 256 de la Ley de Sociedades

Comerciales en calle Italia Nº 424, de la ciudad

de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia

de Córdoba. No designar síndicos en virtud del

art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Sede Social: calle Italia Nº 424, de la ciudad de

Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de

Córdoba. Denominación: “APETRONA S.A.”,

tiene su domicilio legal en jurisdicción de la

ciudad de Villa Dolores, Departamento San

Javier, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: Noventa y nueve años a

partir de su inscripción en el Registro Público

de Comercio. Objeto Social: A) Construcción

y compraventa de todo tipo de inmuebles.

Construcción de todo tipo de obras, públicas o

privadas, sea a través de contrataciones directas

o de licitaciones, para la construcción de

edificios, viviendas, obras civiles y todo tipo

de obras de ingeniería y arquitectura. B)

Operaciones inmobiliarias, compraventa,

intermediación en la compraventa, permuta,

alquiler, arrendamiento, administración y

explotación de bienes inmuebles propios o de

terceros y de mandatos, inclusive los

comprendidos bajo el régimen de propiedad

horizontal, así como también toda clase de

operaciones inmobiliarias incluyendo el

fraccionamiento y posterior loteo. C)

Comercialización de automotores,

compraventa, intermediación en la

compraventa, importación y exportación de

vehículos nuevos o usados. Compraventa,

importación y exportación de repuestos,

cubiertas, llantas, accesorios, aceites y

lubricantes para automotores, como así

también compraventa de motocicletas,

ciclomotores e importación y exportación de

los mismos. D) Servicio integral de

automotores, incluyendo mantenimiento y

reparaciones, auxilio mecánico, servicio de grúa,

traslado de corta y larga distancia, reparaciones

de chapa y pintura, servicios de lavado y

engrase. E) Alquiler de automóviles y vehículos

comerciales livianos o utilitarios, en el territorio

de la Republica Argentina. F) Inversiones de

aportes de capitales, otorgar préstamos con

fondos propios, financiaciones de operaciones

de terceros, créditos garantizados con

cualquiera de los medios previstos por la

legislación vigente, o sin garantías. Formar,

administrar, regentear carteras de créditos,

derechos, acciones, bonos, títulos y valores.

G) La participación en sociedades, así como la

inversión en títulos públicos y en regímenes

especialmente promovidos por el estado, todo

ello dentro de lo prescripto por el art. 31 y

concordantes de la ley 19.550, y la financiación

de todas las actividades comprendidas en la

presente enumeración, con exclusión de las

contempladas en la ley 21.526, y toda otra que

requiera el concurso público. A tal fin la

sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos y contraer obligaciones.

Administración y Representación: Estará a

cargo de un directorio, compuesto por el

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria, entre un mínimo de uno y un máximo de

ocho, electos por el término de tres ejercicios.

La representación legal de la sociedad, y el uso

de la firma social corresponde al Presidente o

Vicepresidente indistintamente en su caso.

Fiscalización: Estará a cargo de los socios

conforme a lo previsto por los artículos 55 y

284 última parte de la Ley 19.550. Fecha de

cierre de ejercicio: Los días treinta y uno de

Diciembre de cada año. N| 18048 - $ 264

AGROABASTO SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Edicto rectificativo del publicado el día 16 de

Julio de 2010 (Nº 15739)

Por el presente se rectifica la publicación Nº

15739 del día 16 de Julio del 2010, con respecto

a la fecha del acta de asamblea. Por tanto, donde

dice: “…Se hace saber que mediante Acta de

fecha 20/04/2010…”; debe decir: “…Se hace

saber que mediante Acta de fecha 16/04/